Türk haber ajansı Anadolu tarafından 2 Şubat'ta yayınlanan bir habere göre, Hong Kong kripto para borsası Bitzlato'nun CEO'su, satış yöneticisi ve pazarlama direktörü İspanya'da gözaltına alındı. Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Portekiz ve Kıbrıs kolluk kuvvetlerinin ortak operasyonu sonucunda işlemle ilgili olarak toplam altı Rus ve Ukraynalı gözaltına alındı.
İspanyol yetkililerin verdiği bilgilere göre borsanın sağladığı anonimlik, kripto para birimleri aracılığıyla kara para aklamak isteyen suç gruplarının tercih ettiği bir platform haline gelmesini mümkün kıldı. Soruşturmayla bağlantılı olarak yetkililer, 19.8 milyon dolar (18 milyon avro) değerindeki dijital varlıkları, lüks araçları, nakit parayı, cep telefonlarını ve diğer malları kurtarmayı başardılar. Ek olarak, 100'den fazla döviz hesabını dondurmayı başardılar.
Bu hamle, Bitzlato'nun kurucu ortağı Anton Shkurenko'nun bir röportajda Bitzlato cüzdanlarında tutulan Bitcoin'in (BTC) %50'sinin, müfettişlerin tutulan kullanıcı fonlarının yaklaşık %35'ine el koymasının ardından borsa yeniden başlatıldığı gün geri alınabileceğini söylemesinden sadece iki gün sonra geldi. borsanın sıcak cüzdanlarında. Hareket, Shkurenko'nun Bitzlato cüzdanlarında tutulan Bitcoin'in (BTC) %50'sinin aynı gün çekilebileceğini açıklamasından sadece iki gün sonra geldi. Bu konuyla ilgili olarak Shkruenko, yeni Bitzlato'nun merkezinin Rusya'da olacağını ve "kolluk kuvvetlerinin kavrayışının ötesinde" olacağını belirterek daha fazla bilgi verdi.
Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı (DOJ), 18 Ocak'ta Bitzlato'ya karşı yaptırım kararı aldı ve kripto para borsasının siber suçluların 700 milyon dolardan fazla para aklamasına izin veren Müşterini Tanı ve Kara Para Aklamayı Önleme düzenlemelerine uymadığını iddia etti. Bitzlato platformu. Aynı gün, Bitzlato ile ilişkili web siteleri kapatıldı ve borsayla ilişkili nakit paranın bir kısmına yetkililer tarafından el konuldu. Gözaltına alındığı sırada Çin Halk Cumhuriyeti'nde yaşayan Rus vatandaşı Anatoly Legkodymov şirketin kurucularındandı ve aynı gün Miami'de gözaltına alındı.
- SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
- Plato blok zinciri. Web3 Metaverse Zekası. Bilgi Güçlendirildi. Buradan Erişin.
- Kaynak: https://Blockchain.News/news/spanish-authorities-arrest-bitzlato-exchange-executives-for-money-laundering
