Çinli yetkililer yakın zamanda sökülmüş 2.2 milyar dolar değerinde devasa bir yer altı bankacılık ağı, ülkenin sıkı mali kontrollerini aşmak için yabancı dijital para platformlarını ustaca kullanıyordu. Bu operasyon, Çin döviz polisinin ayrıntılı araştırmasının ardından ortaya çıktı.
Yeraltı bankacılık sistemi, sanal para birimlerinin satın alınması ve daha sonra bunları denizaşırı ticaret platformları aracılığıyla satılması ve böylece gerekli dövizin elde edilmesi yoluyla işlemekteydi. Bu süreç, Çin'in sıkı döviz düzenlemelerini etkili bir şekilde atlattı. Devlet Döviz İdaresi Qingdao Şubesi müfettişi Xu Xiao, bu sürecin çoğunlukla yuan'ın diğer para birimlerine dönüştürülmesi olmak üzere yasa dışı döviz işlemlerini içerdiğini vurguladı.
Baskılar sırasında yetkililer yaklaşık 28,000 dolar değerinde kripto para birimlerine el koydu. Tether ve Litecoin, diğerleri arasında. Ancak operasyonla 2.2 il ve belediyedeki binden fazla banka hesabı aracılığıyla 17 milyar doların üzerinde para aktarıldığı düşünülüyor. Bu geniş ağ, yasadışı operasyonun karmaşık ve geniş kapsamlı doğasını örnekliyor.
Çin'in katı düzenlemeleri, resmi olarak izin verilmediği sürece bireylerin yılda yalnızca 50,000 dolara kadar döviz bozdurmasına izin veriyor. İzin alınmadan bu sınırı aşan işlemler kara para aklama olarak kabul edilir. Bu politika, Çin'in sermaye kaçışını önleyen "kapalı" bir sermaye hesabını sürdürme çabalarını yansıtıyor.
Bir zamanlar kripto para piyasasında önemli bir oyuncu olan Çin, 2017 yılında kripto para borsalarına genel bir yasak getirdi ve daha sonra madencilik ve ticarete yönelik kısıtlamaları genişletti. Bu yasaklara rağmen son dönemdeki baskından da anlaşılacağı üzere yer altı operasyonları devam etti. Çin hükümeti, kripto para birimlerine yönelik katı duruşunun yasa dışı finansal faaliyetleri önlemek olduğunu ileri sürüyor.
İlginç bir şekilde, Çin ana karası kripto para birimlerine karşı düşmanca bir duruş sergilerken, Hong Kong'un özel idari bölgesi daha ilericidir, belirli kurallar uygular ve kripto borsalarına lisans verir. Bu tutarsızlık, Çin içinde ve dışında kripto para birimi düzenlemesine yönelik çeşitli yaklaşımları vurgulamaktadır.
Görüntü kaynağı: Shutterstock
- SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
- PlatoData.Network Dikey Üretken Yapay Zeka. Kendine güç ver. Buradan Erişin.
- PlatoAiStream. Web3 Zekası. Bilgi Genişletildi. Buradan Erişin.
- PlatoESG. karbon, temiz teknoloji, Enerji, Çevre, Güneş, Atık Yönetimi. Buradan Erişin.
- PlatoSağlık. Biyoteknoloji ve Klinik Araştırmalar Zekası. Buradan Erişin.
- Kaynak: https://Blockchain.News/news/china-dismantles-22-billion-underground-banking-operation-leveraging-cryptocurrencies
