Det amerikanska finansdepartementets kontor för kontroll av utländska tillgångar (OFAC) ställer fem personer till svars som är kopplade till ett penningtvättsnätverk som gjorde det möjligt för ryska eliter att kringgå internationella sanktioner.
I ett uttalande säger finansdepartementet säger det inför sanktioner mot de som är associerade med TGR-gruppen, som använder digitala tillgångar, inklusive den amerikanska dollarn bundna stablecoin USDT, för att underlätta de finansiella aktiviteterna för förmögna ryska medborgare trots restriktioner som infördes efter att Ryssland invaderade Ukraina i februari 2022.
Den ryskfödde ukrainske medborgaren George Rossi tros ha övergripande kontroll över TGR-koncernen. Andra medlemmar och affiliates inkluderar Elena Chirkinyan, Andrejs Bradens, Khadzi-Murat Dalgatovich Magomedov och Nikita Vladimirovich Krasnov.
"Som ett resultat av dagens agerande blockeras all egendom och alla intressen i egendom som tillhör de blockerade personerna som beskrivs ovan som finns i USA eller i besittning eller kontroll av amerikanska personer och måste rapporteras till OFAC."
Det internationella nätverket tros ha tvättat pengar på uppdrag av sanktionerade enheter, tillhandahållit oregistrerade tjänster för utbyte av kontanter och kryptovaluta, gjort kontantvärde tillgängligt för kunder i form av krypto, tillhandahållit förbetalda kreditkortstjänster och fördunklade fondkällor, vilket gjorde det möjligt för rika ryssar. att köpa fastigheter i Storbritannien.
Säger tillförordnad undersekreterare för terrorism och finansiell underrättelsetjänst Bradley T. Smith,
"Genom TGR-gruppen försökte ryska eliter exploatera digitala tillgångar - särskilt amerikanska dollarstödda stablecoins - för att undvika amerikanska och internationella sanktioner, vilket ytterligare berikade sig själva och Kreml."
Missa inte ett slag - Prenumerera för att få e-postvarningar levererade direkt till din inkorg
Kolla upp Pris Åtgärd
Följ oss på X, Facebook och Telegram
Surfa Daily Hodl Mix
Friskrivningsklausul: Åsikter som uttrycks på The Daily Hodl är inte investeringsråd. Investerare bör göra sin due diligence innan de gör några högriskinvesteringar i Bitcoin, kryptovaluta eller digitala tillgångar. Observera att dina överföringar och affärer sker på egen risk, och alla förluster du kan ådra dig är ditt ansvar. The Daily Hodl rekommenderar inte köp eller försäljning av några kryptovalutor eller digitala tillgångar, och The Daily Hodl är inte heller en investeringsrådgivare. Observera att The Daily Hodl deltar i affiliate-marknadsföring.
Genererad bild: Midjourney
- SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrka dig själv. Tillgång här.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
- Platoesg. Kol, CleanTech, Energi, Miljö, Sol, Avfallshantering. Tillgång här.
- PlatoHealth. Biotech och kliniska prövningar Intelligence. Tillgång här.
- Källa: https://dailyhodl.com/2024/12/06/us-treasury-takes-action-against-five-individuals-who-allegedly-used-usdt-to-evade-sanctions-for-russian-elites/
