Novinarji Cointelegrapha so na terenu v New Yorku in vam v živo poročajo o sojenju nekdanjemu izvršnemu direktorju FTX Samu »SBF« Bankman-Friedu. Ko se saga odvija, spodaj preverite najnovejše posodobitve SBF.

1. november: Ameriški odvetniki imajo zaključne besede na sojenju SBF

Sojenje Samu "SBF" Bankman-Friedu je prešlo v zaključno fazo, tožilstvo pa je 1. novembra podalo zaključne besede v zadevi.

»To je goljufija. To je kraja, preprosto in preprosto. Pred FTX je obstajala Alameda,« je poročal pomočnik ameriškega tožilca Nicolas Roos Rekel porotniki, ki so predstavili eno od številnih kart, ki jih je vlada uporabila kot dokaz.

Nekdanji izvršni direktor FTX se sooča s sedmimi točkami obtožnice goljufije in zarote za goljufijo. Bankman-Fried bi lahko služil do 115 let zapora, če bi bil obsojen. O njegovi usodi bo v prihodnjih dneh odločala 12-članska porota.

Bankman-Friedova obramba se sooča s težkim izzivom pri prepričevanju porotnikov, da je nedolžen glede obtožb, saj je vlada predstavila obsežne dokaze, vključno s pričevanji uradnikov in organov pregona, vpletenih v primer. Celotno zgodbo si oglejte tukaj.

31. oktober: Sojenje se približuje zaključnim besedam

Bankir-Fried nadaljeval s pričanjem 31. oktobra, ko je tožilka Danielle Sassoon iz južnega okrožja New Yorka vprašala nekdanjega izvršnega direktorja FTX o tem, ali meni, da je dovoljeno porabiti 8 milijard dolarjev za depozite strank. 

"Mislil sem, da je to povezano z obvladovanjem tveganj," je menda dejal. »Kot izvršni direktor Alamede sem bil zaskrbljen zaradi njihovega portfelja. Pri FTX sem bil pozoren, vendar ne toliko, kot bi moral biti.«

"Rekli ste, da so [predpisi] PR [odnosi z javnostmi]?" menda je vprašal Sassoon. Bankman-Fried je odgovoril: "Rekel sem nekaj takega."

Sodnik Lewis Kaplan je zavrnil zahtevo glavnega obrambnega odvetnika Marka Cohena za oprostitev Bankman-Frieda in s tem odprl vrata za zaključne besede Zaslišanje bo 1. novembra. Ne obramba ne tožilstvo ne nameravata zaslišati dodatnih prič. 

30. oktober: 'Jebeš regulatorje,' je rekel SBF za zaprtimi vrati

Kljub temu, da javno podpira pripravo kripto regulative za zaščito strank, se zdi, da osramočeni ustanovitelj kripto borze FTX Sam »SBF« Bankman-Fried deli globok prezir do regulatorjev.

Med tekočim kazenskim sojenjem SBF je pomočnica ameriškega tožilca Danielle Sassoon poizvedoval če bi se vodja kriptovalut lahko spomnil svojih prejšnjih izjav na Twitterju glede njegove podpore regulaciji verige blokov za zaščito strank. "Ne spomnim se," je rekel SBF. Sassoon je vprašal: "Toda zasebno ste rekli, jebi regulatorje, kajne?"

"To sem rekel enkrat," je odgovoril SBF. Med drugimi psovkami je nekdanji izvršni direktor kriptovalut tudi izjavil, da je na "podmnožico ljudi" na Crypto Twitterju gledal kot na "neumne jebece". Pred aretacijo je SBF leta 2021 pričal na zaslišanju pred Odborom za finančne storitve predstavniškega doma ZDA o regulaciji kriptovalut.

"Rekli ste, da so [predpisi] PR [odnosi z javnostmi]?" je vprašal Sassoon. SBF je odgovoril: "Rekel sem nekaj takega."

Med dodatnim zaslišanjem je SBF tudi trdil, da so koristi pomoči pri osnutku kripto regulative vključevale pomoč FTX pri prevzemanju tržnega deleža od konkurenčne borze Binance. Pred propadom FTX novembra lani je SBF razkril, da je imela borza skupaj s sestrskim hedge skladom Alameda Research skoraj 15 milijard dolarjev depozitov strank, pri čemer je bilo prijavljenih manjkajočih 10 milijard dolarjev.

8. novembra 2022 je ustanovitelj Binance Changpeng Zhao podpisal pismo o nameri za nakup FTX. Posel je razpadel le dan pozneje, potem ko je Binance domnevno pregledal poslovne knjige FTX in odkril neskladje sredstev. SBF je spomnil, da so 7. novembra 2022 neto dvigi strank znašali 4 milijarde dolarjev ali 100-kratnik obsega povprečnega trgovalnega dne, zaradi česar je podjetje padlo v globoko likvidnostno krizo.

27. oktober: Bankman-Fried se sooči s porotniki

Sam Bankman-Fried je priznal, da je bilo "veliko ljudi poškodovanih" zaradi propada FTX, vendar je zanikal kakršno koli napačno ravnanje v odnosu borze z Alameda Research.

"Naredil sem številne majhne napake in številne velike napake," je povedal porotnikom v prvih minutah svojega pričanja 27. oktobra. Porotniki prvič poslušajo pričanje Bankman-Frieda. Zaslišanje z njim je bilo 26. oktobra brez navzočnosti žirantov.

V primerjavi s prejšnjim dnem se je zdelo, da je bil Bankman-Fried danes zjutraj veliko bolje pripravljen na vprašanja. Porotnikom je predstavil pripoved o ustanovitvi FTX, njegovih prvih mesecih poslovanja in njegovem odnosu z Alamedo. Po njegovih besedah ​​je bila Alameda primarni ustvarjalec trga in ponudnik likvidnosti FTX, kar je pomenilo, da bi bila odgovorna za kritje izgub strank, če FTX-ov motor tveganja odpove.

Zaradi vloge Alamede v FTX je prejela prilagojene funkcije v kodi FTX, kot je možnost, da postane negativna brez aktiviranja mehanizma za tveganje. Po njegovem mnenju je bila izjema nujna, da bi se izognili morebitni likvidaciji Alamede, kar bi negativno vplivalo na kripto trge.

Bankman-Fried je tudi opozoril, da si je Alameda kot stranka in ponudnik likvidnosti za FTX lahko izposodila sredstva na borzi, če je bilo zagotovljeno zavarovanje. V skladu s pogoji uporabe FTX posojilojemalci ne bi imeli nobenih omejitev glede uporabe izposojenih sredstev, kar pomeni, da bi Alameda lahko sredstva uporabljala za namene trgovanja.

Nekdanji izvršni direktor FTX je tudi opozoril, da je Alameda v imenu FTX upravljala elektronske transakcije in delovala kot plačilni procesor za platformo. 

V odgovor na vprašanje, ali ve, kako so sledili vlogom strank FTX na Alamedin račun, je odgovoril: "Želim si, da bi bolje razumel, kot sem."

Bankman-Fried je tudi poudaril, da so pogoji uporabe borze vsebovali določbo o povračilu sredstev. V skladu z dokumentom bi maržno trgovanje in terminske pogodbe spadali pod določbo, ki navaja:

"Stanje na vašem računu bo morda vrnjeno zaradi izgub, ki so jih utrpeli drugi uporabniki."

Določba je bila namenjena zagotovitvi, da se lahko škoda razdeli med vse stranke, če FTX ne more pokriti izgub, povezanih s promptnimi maržami in terminskimi pogodbami.

Na splošno je njegovo pričanje trdilo, da je bil odnos podjetja zaščiten s pravnimi dokumenti, čeprav so bile med hitro širitvijo bikovskega trga storjene napake. Bankman-Frieda bo še naprej zasliševala obramba, sledilo bo navzkrižno zaslišanje tožilstva.

26. oktober: Tožilci zaključijo svojo zadevo

Udeleženci sojenja Samu Bankman-Friedu 26. oktobra so imeli razočaranje zjutraj, saj so odvetniki obeh strani vodili neskončen cikel ponavljajočih se vprašanj, stranskih vrstic in ugovorov, zaradi česar je sodnik okrožnega sodišča Kaplan prekinil pričanje prič in odvetnike pozval, naj nadaljujejo.

Tožilci so zgodaj zjutraj končali svojo zadevo, potem ko je agent FBI Mark Troiano na kratko pričal kot zadnja vladna priča. V njegovi analizi je pregledal več kot 300 signalnih skupin z Bankman-Friedom. Večina teh skupin je imela omogočeno funkcijo samodejnega brisanja, ki izbriše sporočila po določenem obdobju.

Po krajšem premoru je obramba za pričo poklicala bahamsko odvetnico Krystal Rolle, ki je novembra 2022 zastopala Bankman-Frieda in FTX. Rolle je povedala, da je bila del skupine, ki se je 12. novembra sestala s komisijo za vrednostne papirje Bahamov v zvezi z do propada FTX.

Čeprav njeno pričanje ni ponudilo veliko novih informacij, je s poroto delila, da je FTX vsa digitalna sredstva, ki jih hrani, prenesla na bahamski regulator še isti dan, ko je bil izdan sodni nalog.

Joseph Pimbley, finančni svetovalec z doktoratom. fizike, je bila druga priča obrambe. Njegovo delo na primeru je vključevalo analizo kode in baze podatkov FTX. 

Po Pimbleyjevih ugotovitvah je imel FTX novembra lani več kot 5.8 milijarde dolarjev sredstev iz računov z omogočenimi promptnimi maržami, posojanjem ali terminskim trgovanjem. Znesek ne vključuje stanj subjektov FTX ali Alameda Research. Med navzkrižnim zaslišanjem so tožilci poudarili, da zbirka podatkov FTX ni natančno odražala njenih bančnih računov v tistem času.

19. oktober: Nekdanji pravni svetovalec FTX predstavi preglednico, ki se uporablja za sledenje 2.1 milijarde dolarjev posojil SBF, drugim izvršnim direktorjem

Nekdanji generalni svetovalec FTX Can Sun ni vedel za mešanje sredstev borze z Alameda Research, je povedal porotnikom 19. oktobra kot del svojega pričanja v Kazensko sojenje Samu Bankman-Friedu.

Sun je dejal, da je avgusta 2022 od drugih zaposlenih izvedel za izvzetje Alamede iz sistema motorja za likvidacijo. Običajno bi sistem likvidiral posle, ki prinašajo izgubo, vendar naj bi Alameda zaobšla mehanizem zaradi svoje izjeme.

Ko je Sun izvedel za težavo, je domnevno delal na načrtu za odpravo težave. Načrt bi vključeval mehanizem odloga in likvidacije, ki bi nadomestil neizvzetje na računu Alamede. V skladu z načrtom bi mehanizem z zamudo pozneje uporabil za druge vzdrževalce trga na FTX, ki so prav tako želeli obvestiti stranke in regulatorje o težavi. Po poročanju Sana so načrt zaustavili drugi oddelki FTX in ni bil nikoli izveden.

Poleg tega je Sun priznal, da se je zanašal na izjave Bankman-Frieda o ločevanju sredstev strank, da bi razvil pogoje storitve podjetja in odgovoril na poizvedbe regulatorjev. V pogojih storitev FTX je bilo zapisano, da »nobeno od digitalnih sredstev v vašem računu ni last družbe FTX Trading ali bo ali bo lahko posojeno« — v nasprotju s tem, kar se je očitno dogajalo med sestrskimi podjetji. Isti pogoji bi veljali za fiat sredstva, je v svojem pričanju opozoril Sun.

Poleg tega je nekdanji odvetnik FTX razkril preglednico, ki jo je uporabil za sledenje posojil, ki jih je Alameda dala Bankman-Friedu, Garyju Wangu, Ryanu Salameju in Nishad Singh. Glede na preglednico jim je Alameda posodil 2.1 milijarde dolarjev v 35 posojilih.

Ta posojila so bila uporabljena za financiranje drugih tveganih naložb FTX. Čeprav ta postopek ni bil najbolj pregleden način izvajanja naložb, je bil takrat pravna možnost, je dejal Sun. 

Po trditvah tožilcev preglednica ni vključevala milijonov dolarjev, nakazanih Salameju in Bankman-Friedu. Sun je dejal, da ni vedel za dodatne transakcije.

Sun je odpotoval z Japonske, da bi pričal na sodišču v okviru sporazuma o nepregonu z Ministrstvom za pravosodje.

Sojenje Bankman-Friedu se bo nadaljevalo 26. oktobra. Tožilstvo pričakuje, da se bo na ta datum končalo dokazovanje. Zagovornik še ni potrdil, ali bo tožba sprožena.

18. oktober: "Odvetniki bi morali biti boljši od tega" - sodnik Kaplan

Okrožnemu sodniku Lewisu Kaplanu je med sojenjem Samu Bankman-Friedu 18. oktobra zmanjkalo potrpljenja, ko je poklical odvetnike, ki zastopajo obe strani v kazenskem sodišču. Komentarji sodnika so prišli potem, ko je priča, ki je bežala iz Teksasa zaradi sojenja, pričala približno 15 minut.

Cory Gaddis, strokovnjak za politiko pri Googlu, je porabil več kot tri ure za letenje samo zato, da bi potrdil, da Googlovi metapodatki kažejo, da sta imela Caroline Ellison in Bankman-Fried v lasti izmišljeno bilanco Alameda Research. Glede na pričevanje Ellison iz prejšnjega tedna je razvila sedem alternativnih preglednic, da bi leta 2022 zavedla posojilodajalce Alamede glede njenega finančnega stanja.

V navzkrižnem zaslišanju je zagovornik Bankman-Frieda Gaddisovo pričanje končal pri tretjem vprašanju, potem ko je ugotovil, da ni tehnični strokovnjak.

"Odvetniki bi morali biti boljši od tega," je dejal sodnik Kaplan in se pritoževal nad strategijami prič tožilcev in zagovornikov.

Na primer, zjutraj je nekdanja lobistka FTX Eliora Kats opravila kratek test samo za potrditev, da je FTX v Washingtonu, DC, javno zagovarjal kriptoregulacijo, kar je bilo že javno znano, je opozoril sodnik Kaplan.

"Ti ljudje [porotniki] se odrekajo tednom svojega življenja in skrbi me za to," je opozoril.

Tožilci bodo predvidoma končali svojo zadevo 25. oktobra. Zagovornik še ni potrdil, da ima primer.

18. oktober: Forenzična analiza računov Alameda in FTX

Profesor računovodstva Peter Easton je predstavil razčlenitev domnevnega mešanja sredstev med FTX in Alameda Research od leta 2021. Easton je računovodski specialist, ki se ukvarja s forenzično finančno analizo in je 18. oktobra pričal na južnem okrožnem sodišču v New Yorku kot del Bankman- Friedovo kazensko sojenje. 

Po Eastonovi analizi je Alameda vlagala v Genesis Capital, K5 Global Holdings, Anthropic PBC, Dave Inc, Modulo Capital in druge podvige, pri čemer je delno uporabila sredstva strank FTX. Junija 2022 je imela Alameda negativno stanje v višini 11.3 milijarde dolarjev pri FTX, medtem ko so likvidna sredstva podjetij znašala 2.3 milijarde dolarjev, kar pomeni vrzel v višini 9 milijard dolarjev med sestrskimi podjetji.

Druga kritična točka iz analize: Alameda ima 57 računov pri FTX, ki bi lahko imeli negativna stanja, medtem ko nobena druga stranka tega ne bi mogla. Analiza izpodbija obrambni argument Bankman-Frieda, da je imel Alameda podobne privilegije kot drugi vzdrževalci trga na FTX.

Druga ugotovitev analize je, da je Alameda odplačala 6.6 milijarde dolarjev posojil posojilodajalcem kriptovalut med medvedjim trgom leta 2022. Od teh sredstev je bilo 68 % (4.5 milijarde dolarjev) izslediti kot sredstva strank, medtem ko je 32 % (2.1 milijarde dolarjev) prišlo iz lastnih sredstev. sredstev.

Vsaj 35 nepremičnin na Bahamih je bilo kupljenih s sredstvi strank v skupni vrednosti 228.5 milijona dolarjev, pravi Easton.

13. oktober: BlockFi ne bi vložil zahtevka za stečaj brez debakla FTX

Ekipa BlockFi je svoje vodstvo opozorila na prekomerno izpostavljenost kriptoposojilodajalca žetonu FTX (FTT) avgusta 2021, glede na dokaze, predstavljene na sodišču 13. oktobra med sojenjem Samu Bankman-Friedu.

Dobropis, ki ga je avgusta 2021 pripravila ekipa BlockFi, priporoča posojilo v višini 10,000 Bitcoin (BTC) družbi Alameda Research, ki je bila takrat vredna skoraj 470 milijonov dolarjev.

Zac Prince, ustanovitelj in nekdanji izvršni direktor BlockFi, je dejal, da je bilo posojilo zavrnjeno, vendar je Alameda v naslednjih mesecih povečala svoje izposojanje pri BlockFi in v drugem četrtletju 1 dosegla milijardo dolarjev. Prince je pričal, da je Alameda vedno pravočasno plačevala svoja posojila do propad FTX novembra 2022 in da so bila posojila vedno preveč zavarovana. Ni bil seznanjen z dejstvom, da je Alameda plačevala posojila s sredstvi strank FTX.

Eden od stresnih scenarijev, ki jih je predstavila ekipa BlockFi leta 2021, je ugotovil, da bi cena davka na finančne transakcije padla za 60 % do 75 % v enem dnevu (ali več), če bi Alameda zapadla v neplačilo, ko bi vsi posojilodajalci zahtevali odplačilo hkrati.

Druga ocena izjemnih situacij v istem obdobju je pokazala, da bi imel FTX tudi v scenariju, v katerem bi se vsa zavarovanja zmanjšala za 100 %, še vedno pozitivno stanje v višini 638 milijonov $ sredstev. Projekcije so bile izdelane na podlagi konsolidiranih bilanc stanja, ki jih je predstavila Alameda.

Povezava med Alamedo in BlockFi se je začela konec leta 2021, ko je bilo Alamedi posojenih prvih 15 milijonov dolarjev. Prince je opozoril, da je Alameda opravila postopke skrbnega pregleda v številnih oddelkih na BlockFi, vendar predloženi finančni dokumenti niso bili revidirani. 

Alamedi je bil posojen kapital v okviru odprtih posojil, kar je posojilojemalcem, kot je BlockFi, omogočilo, da kadar koli zahtevajo vračilo sredstev. Junija 2022 je BlockFi po propadu ekosistema Terra odpoklical milijone posojil v lasti Alamede.

Po Princeovih besedah ​​so bila posojila plačana, podjetji pa sta sredi medvedjega trga poglobili odnos.

V iskanju kapitala pri vlagateljih v istem obdobju je BlockFi s FTX US sklenil pogodbo, ki je vključevala 400 milijonov dolarjev kredita in potencialni prevzem BlockFi julija 2023, kar se ni nikoli zgodilo, saj sta obe podjetji bankrotirali zaradi dogodkov lanskega novembra.

Alameda je ponudila FTT, SOL (SOL) in SRM kot zavarovanje za posojila. Po Princeovem pričevanju so bili ti žetoni na računu BlockFi na FTX. BlockFi je FTX uporabljal tudi kot trgovalno platformo za naročila svojih strank. V času stečaja FTX je imela platforma za kriptoposojanje Alamedi posojenih 650 milijonov dolarjev in 350 milijonov dolarjev sredstev, ki so bila na voljo za trgovanje.

Ko je postalo jasno, da so sredstva oslabljena in posojila ne bodo vrnjena, je BlockFi vložil zahtevo za stečaj. Prince je opozoril, da kljub izzivom medvedjega trga BlockFi ne bi vložil zahtevka za stečaj brez debakla FTX.

12. oktober: Ellisonovo pričanje se nadaljuje z nadaljnjim poudarkom na odnosu s Samom Bankman-Friedom

Caroline Ellison trdi #SBF uporabil osebne izkaznice tajskih spolnih delavcev, da bi odmrznil 1 milijardo dolarjev sredstev Alamede, preden se je zatekel k podkupovanju. pic.twitter.com/COPHbaECz6

- Cointelegraph (@Cointelegraph) Oktober 12, 2023

Navzkrižno zaslišanje Caroline Ellison se je začelo na južnem okrožnem sodišču v New Yorku 12. oktobra, pri čemer je nekdanja izvršna direktorica Alameda Research razpravljala o procesu odločanja med Alamedo in FTX ter o njenem romantičnem razmerju z Bankman-Friedom. igral vlogo pri dogodkih, ki so vodili do propada borze. 

Zagovornik je najprej raziskal kapital, ki sta ga Alamedi posodila posojilodajalca kriptovalut Genesis in Voyager. Po Ellisonovem pričevanju bi lahko sredstva, ki si jih je izposodil Alameda, zakonito uporabila za vrsto namenov, vključno s trgovinskimi dejavnostmi in kritjem operativnih stroškov podjetja. Obramba je z njenimi pripombami pokazala, da so Alamedini posojilodajalci vedeli, da se kapital uporablja za nedoločene namene.

Poročala je tudi, da se je komunikacija z Bankman-Fried poslabšala po njunem zadnjem razhodu aprila 2022, pri čemer se je izogibala srečanju z nekdanjim partnerjem ena na ena in raje komunicirala prek Signala ali skupinskih sestankov. Izpodbijana komunikacija in njeni pomisleki glede tveganih naložb FTX so prisilili Ellison, da je v začetku leta 2022 razmišljala o odstopu z mesta izvršnega direktorja Alamede.

V odgovoru na vprašanja zagovornika Bankman-Friedove je Ellisonova priznala, da je imela vsaj 20 sestankov s tožilci od decembra 2022 v okviru svojega sporazuma o sodelovanju, vključno s pregledom njenih odgovorov 9. oktobra, en dan pred njenim pričanjem kot priča v zadevi. Decembra, preden je bil sklenjen dogovor z ameriško vlado, je priznala, da je Zvezni preiskovalni urad preiskal njeno hišo.

Med medvedjim trgom je Ellison po njenem pričevanju ustvarila tudi finančne napovedi o tem, koliko denarja bo potrebno za zaščito Alamede pred padci trga. Ugotovila je, da bi moral Alameda prodati milijarde dolarjev premoženja, da bi imel ustrezno varovanje pred tveganjem.

Poleg tega je Ellison razpravljal o Alamedinem bančnem računu Northern Dimension, ki ga je FTX uporabljal, medtem ko je imel težave pri odpiranju svojega. Kasneje, okoli konca leta 2021 in v začetku leta 2022, je FTX uspel pridobiti svoj račun in začel preusmerjati sredstva uporabnikov. Vendar so stare stranke še vedno pošiljale sredstva na račun Northern Dimension. Kot dokaz je obramba izpostavila eno od njenih srečanj s tožilci decembra 2022, na katerem je nakazala, da Bankman-Fried ni vedela, da se sredstva strank FTX še vedno pošiljajo Alamedi. 

11. oktober: Caroline Ellison podrobno opisuje zadnje mesece FTX

Drugi dan pričanja na sojenju Samu »SBF« Bankman-Friedu 11. oktobra je Caroline Ellison zagotovila več informacij o mesecih pred debaklom FTX novembra 2022. Posojilodajalci so od Alameda Research zahtevali odplačilo milijonskih posojil. sredi junija po upadu trga v maju, pravi Ellison. "Bila sem zelo pod stresom," je rekla.

Genesis Capital je bil eden od teh posojilodajalcev in je odpoklical 500 milijonov dolarjev posojil, glede na posnetke zaslona, ​​vzete iz pogovorov med Ellisonom, Bankman-Friedom in zaposlenimi Genesis prek Telegrama.

Takrat je imela Alameda več kot 13 milijard dolarjev dolga na svoji kreditni liniji pri FTX, medtem ko so njena odprta posojila presegla 1.3 milijarde dolarjev. Po Ellisonovem pričevanju, Bankman-Fried ji je naročil izdelati »alternativne načine« za razkritje Alamedinih finančnih informacij posojilodajalcem, posebej Genesis.

Po Ellisonovih besedah ​​bi lahko Genesis odpoklical vsa posojila Alamedi, če bi vedel za pravi finančni status Alamede, pa tudi škodil njenemu ugledu. »Nisem želela, da Genesis to izve,« je izjavila o večmilijardni obveznosti Alamede do FTX.

Po dokazih tožilcev je Ellison delal na vsaj sedmih alternativnih preglednicah za Genesis. Preglednica, ki jo je Alameda poslal Genesis junija, je naštela 10.3 milijarde dolarjev skupnih obveznosti, medtem ko je dejanski znesek takrat znašal približno 15 milijard dolarjev.

Bankman-Friedovi načrti za preživetje nevihte vključevalo zbiranje kapitala od Mohammeda bin Salmana, prestolonaslednik Savdske Arabije. Glede na dokaze, predstavljene na sodišču, je Ellison nekaj mesecev pred propadom borze sestavil seznam "stvari, zaradi katerih Sam jezi".

Na seznamu je bilo zbiranje kapitala od "MBS", izposojanje dodatnega kapitala od BlockFi, ki je že posodil Alamedi več kot 660 milijonov dolarjev, kot tudi "privajanje regulatorjev, da zatrejo Binance," v prizadevanju Bankman-Frieda za razširitev trga FTX deliti, je rekel Ellison.

Omenila je tudi podkupnino v višini 150 milijonov dolarjev, ki naj bi jo FTX leta 2021 plačal kitajskemu uradniku za sprostitev tam zamrznjenih sredstev v okviru preiskave o pranju denarja. Domnevna podkupnina ni vključena v sojenje.

10. oktober: Garyja Wanga navzkrižno zaslišujejo, vstopi glavna priča Ellison

Četrti dan sojenja se začelo z Gary Wang zaključuje njegovo pričevanje. Navzkrižno ga je zasliševal eden od odvetnikov SBF, Christian Everdell. 

Med navzkrižnim zaslišanjem so Wanga vprašali o nameri Bankman-Frieda, da zapre Alamedo, na kar je Wang odgovoril, da je SBF mislil, da obstaja "30-odstotna možnost", da bi ga morali zapreti. Povedal je tudi, da ni prepričan, ali je tvit izvršnega direktorja Binance Changpeng Zhaoa ali razkriti finančni podatki povzročili upad banke FTX.

Potem ko je Wanga razrešil sodnik Lewis Kaplan, Ellison, nekdanji izvršni direktor Alamede in nekdanjo dekle Bankman-Frieda, je bil poklican na prostor za priče.

V uvodnih vprašanjih so Ellison vprašali, zakaj je kriva za zločine, za katere je bila obtožena, in je odgovorila, da je "Alameda vzela več milijard dolarjev od strank FTX in jih uporabila za naložbe."

Ona menda naložil celotno krivdo za zlorabo sredstev uporabnikov FTX na Bankman-Friedu. Ellison je trdil, da je "postavil sisteme", ki so Alamedi omogočili, da je od borze vzel 14 milijard dolarjev.

Ellison je razkrila tudi osebne podatke o svojem razmerju z obtožencem, vključno z njegovim želje po tem, da bi postal predsednik ZDA in da je razmišljal o plačilu nekdanjemu ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, da ne kandidira za ponovno izvolitev. 

Poleg tega je pričala o podjetju odkup žetonov FTX (FTT) od Binance ali pa bi "Binance povzročil težave," skupaj z uporabo posojil od Genesis leta 2021 kot vir financiranja.

"Alameda je strankam FTX vzela več milijard dolarjev in jih uporabila za naložbe," je po poročilih dejal Ellison. "Poslal sem bilance stanja, zaradi katerih je bila Alameda videti manj tvegana, kot je bila."

Ellison je priznala, da se ne počuti kvalificirano za vlogo izvršnega direktorja v Alamedi, čeprav jo je SBF spodbujal, in dejala, da je od podjetja vzela 3.5 milijona dolarjev posojila "za igralniško podjetje, ki so ga ljudje v FTX želeli dati v moje ime" in za politične prispevke .

6. oktober. Pričanje Garyja Wanga se nadaljuje in priznava "posebne privilegije", dane FTX na Alamedi

Sojenje se je četrti dan nadaljevalo v petek, 6. oktobra, s krajšo sejo, ki se je končala ob 2:00 po vzhodnem času, ker so se porotniki odločili, da si ne bodo vzeli odmora za kosilo. 

Wang, nekdanji glavni tehnološki direktor FTX, je po kratkem času prejšnje popoldne nadaljeval s pričanjem. Na ta dan je Wang pričal, da sta zaledna koda in zbirka podatkov za FTX.com spremljali številne kovance, ki jih je imel uporabnik, in razpoložljivost funkcije, imenovane »allow negative«.

Po poročanju Inner City Pressa je tožilec vprašal Wanga, kaj bi se zgodilo, če bi to funkcijo preverili, na kar je Wang rekel: "Potem ti je dovoljeno iti onstran. "

Nato je dejal, da je Alamedin račun dovolil ta poseben privilegij in bi zato lahko »trgoval več, kot je imel na svojem računu. Imeli so veliko kreditno linijo. In lahko bi trgoval hitreje kot drugi.«

"Dvignil je več, kot je imel na svojem računu, na primer 8 milijard dolarjev v fiat in kripto," je dejal Wang. Na vprašanje, od kod prihaja denar, je rekel, "od strank FTX."

Po Wangovem pričevanju je slišal Bankman-Frieda, ko je rekel, da lahko Alameda iz FTX dvigne do 50–100 milijonov $. Dejal je, da je po poizvedbi v bazi podatkov leta 2020 videl, da je bilanca Alamede negativna v znesku, ki je večji od prihodkov samega FTX.

je prosil Wang kriv po štirih obtožnicah decembra 2022, od tega je bila ena goljufija z elektronskimi sredstvi. Tako kot Ellison je tudi Wang privolil v sodelovanje z uradniki prek sporazuma o priznanju krivde, s katerim bi se lahko izognil do 50-letnim zaporu.

5. oktober: Wang podrobno opisuje odnos med FTX in Alameda Research

V več kot štirih urah pričanja je Wang zagotovil poglobljene podrobnosti o odnosu med podjetji in o tem, kako je kriptoimperij končal z luknjo v vrednosti 8 milijard dolarjev v premoženju strank.

Po Wangovih besedah ​​je nekaj mesecev po ustanovitvi FTX leta 2019 Alameda od FTX prejela posebne privilegije. Tožilci so uporabili posnetke zaslona baze podatkov FTX in kode, ki je na voljo na GitHubu, da bi pokazali, da je Alameda smela imeti neomejeno negativno stanje pri FTX, posebno kreditno linijo v višini 65 milijard dolarjev v letu 2022 in izvzetje iz mehanizma likvidacije. 

Mešanje sredstev in problemov med podjetji se je sčasoma razvilo. Leta 2020 je Bankman-Fried naročil Wangu, da negativno stanje Alamede ne sme preseči prihodkov FTX – pravilo, ki se je po Wangovih pričevanjih z leti spremenilo. Konec leta 2021 je na primer obveznost Alamede do FTX znašala 3 milijarde dolarjev, medtem ko je leta 300 znašala 2020 milijonov dolarjev. 

"Zaupal sem njegovi presoji," je dejal Wang, ko so ga vprašali, zakaj se je strinjal z Alamedinimi privilegiji. 

Vendar pa so bili ti domnevni privilegiji del vloge Alamede kot primarnega proizvajalca trga za FTX, je obramba trdila pozneje med Wangovim pričanjem. Zagovornik je tudi opozoril, da so imeli drugi vzdrževalci trga podobne privilegije pri FTX in da je bila možnost, da postanejo negativni, ključna značilnost vsakega vzdrževalca trga. 

Druga točka, ki so jo poudarili tožilci, je bil izkoriščanje MobileCoin leta 2021. Bankman-Fried je domnevno rekel Wangu in Ellisonu, naj dodata večmilijonski primanjkljaj v Alamedino bilanco stanja, namesto da ga obdržita na FTX, da bi prikrila izgubo pred vlagatelji FTX.

Nekaj ​​mesecev pred propadom FTX so Bankman-Fried, Wang in nekdanji inženirski direktor Nishad Singh razpravljali o zaprtju Alamede in zamenjavi njene vloge z drugimi vzdrževalci trga. Obveznosti podjetja pa so bile takrat previsoke in so znašale 14 milijard dolarjev. Alameda je delovala do novembra 2022.

Wangovo pričanje se bo nadaljevalo 10. oktobra, na isti dan, ko bo zaslišano Ellisonovo.

5. oktober: navzkrižno zaslišanje Yedidia, v središču pričevanja prič

3. dan #SBF preizkus, tukaj smo jasni in zgodaj! ☀️ pic.twitter.com/PQ1rQV38Px

- Cointelegraph (@Cointelegraph) Oktober 5, 2023

Obveznost Alamede do FTX v višini 8 milijard dolarjev je bila v središču tožilskega navzkrižnega zaslišanja Adama Yedidie 5. oktobra. Yedidia je tesen prijatelj Bankman-Frieda in je bil razvijalec pri FTX. Bil je tudi eden od desetih ljudi, ki so živeli v 35 milijonov dolarjev vrednem luksuznem letovišču Bankman-Fried na Bahamih.

Po pričanju Yedidie je FTX od začetka leta 2021 uporabljal račun Alameda z oznako North Dimension za polaganje sredstev uporabnikov, medtem ko se je soočal s težavami pri odpiranju lastnega bančnega računa. Sredstva bi se štela za obveznost Alamede do FTX, ki je junija 8 dosegla 2022 milijard dolarjev.

Čeprav je bil Yedidia seznanjen s sredstvi, poslanimi na Alamedin račun, se mu to ni zdelo zaskrbljujoče, ko je prvič slišal za to leta 2021. Vendar je po tem, ko je leta 2022 izvedel za znesek obveznosti, svoje pomisleke izrazil Bankman-Friedu med igra tenisa. Kot poroča Yedidia, je Bankman-Fried dejal, da bi morala biti dolg med podjetji poravnan v šestih mesecih do treh letih.

"Zaupal sem Samu, Caroline in drugim v Alamedi, da bodo rešili situacijo," je dejal, ko je odgovarjal na vprašanja tožilcev. Ko je izvedel, da Alameda ne le hrani sredstva, ampak jih uporablja za plačilo svojih dolžnikov, je Yedidia novembra 2022 odstopil.

Medtem ko so tožilci primer uporabili za ponazoritev, kako sta podjetji mešali sredstva, je zagovornik Bankman-Frieda želel deliti širšo sliko FTX in Alamedinega odnosa s poroto.

Obramba je poudarila, da je FTX hitro rasel, saj je njegovo vodstvo delalo več kot 10 ur na dan med trgom bikov leta 2021, vključno z Bankman-Friedom, ki je takrat nadziral več delov podjetja.

Zagovornik je tudi poudaril, da so Yedidia večkrat preiskovali tožilci na podlagi odredbe o imuniteti, kar pomeni, da bi ga sodelovanje s tožilci zaščitilo pred kakršnimi koli obtožbami v zvezi z njegovo vlogo pri FTX. 

Po mnenju Bankman-Friedove obrambe so bile tudi težave FTX pri odpiranju bančnega računa in odvisnost od Alamedine Severne dimenzije za polaganje sredstev dobro znane. Yedidiino navzkrižno zaslišanje se bo nadaljevalo danes popoldne v zvezni sodni dvorani na spodnjem Manhattnu.

V drugem delu sojenja Bankman-Fried 5. oktobra sta pričali dve priči: Matthew Huang, soustanovitelj Paradigme, in Wang, soustanovitelj FTX in Alameda Research.

Paradigm je v FTX v dveh krogih financiranja med letoma 278 in 2021 vložil skupno 2022 milijonov dolarjev. Po besedah ​​Huanga podjetje tveganega kapitala ni vedelo za mešanje sredstev med FTX in Alamedo niti za privilegije, ki jih je imela Alameda s kripto borzo .

Takšni privilegiji so vključevali Alamedino izvzetje iz motorja FTX za likvidacijo (orodje, ki zapira pozicije, pri katerih obstaja tveganje likvidacije). Z izjemo je Alameda lahko izkoristila svoj položaj in ohranila negativno stanje s FTX.

Soustanovitelj Paradigma je tudi priznal, da podjetje ni opravilo globljega skrbnega pregleda FTX, temveč se je zanašalo na informacije, ki jih je zagotovil Bankman-Fried.

Druga skrb za Paradigm je bila, da FTX nima upravnega odbora. Po besedah ​​Huanga je bil Bankman-Fried "zelo odporen" do ideje, da bi imeli investitorje v upravnem odboru FTX, vendar je obljubil, da ga bo sestavil in imenoval izkušene vodje, da bodo vanj.

Med svojim kratkim pričanjem, je Wang priznal, da je skupaj z Bankman-Fridom in Ellisonom zagrešil goljufije z elektronskimi mediji, goljufije z vrednostnimi papirji in goljufije z blagom.

Wang je tudi opozoril, da je imela Alameda posebne privilegije pri FTX, kot je možnost dviga neomejenih sredstev z borze, pa tudi kreditno linijo v višini 65 milijard dolarjev. Za ponazoritev teh privilegijev je Wang poudaril, da bi imel vsak drug ustvarjalec trga milijonsko kreditno linijo, medtem ko je Alameda imela milijardno kreditno linijo.

Wang je omenil tudi posojilo v višini približno 200 do 300 milijonov dolarjev od Alamede, domnevno kot del nakupa drugih kripto podjetij. Vendar posojila nikoli niso bila nakazana na njegov račun. Njegovo pričanje se bo nadaljevalo 6. oktobra.

4. oktober: DOJ in obramba Bankman-Frieda navajata svoje argumente

Prve ure sojenja SBF so ponudile vpogled v argumente, ki jih bosta ameriško ministrstvo za pravosodje (DOJ) in obramba nekdanjega izvršnega direktorja FTX predložila sodišču v prihodnjih tednih.

Po dopoldanskem izboru porote sta obe strani podali uvodne izjave 12-članski poroti, ki je bila prisotna na sodišču.

Ministrstvo za pravosodje je v svoji prvi izjavi zavzelo ostro stališče do Bankman-Frieda in ustanovitelja FTX prikazalo kot nekoga, ki je namerno lagal vlagateljem, da bi obogatel in razširil svoj kripto imperij.

Po navedbah DOJ je Bankman-Fried lagal strankam in vlagateljem FTX, pri čemer je Alamedo uporabil kot ključnega partnerja za »krajo sredstev strank«, kar je bila fraza, ki je bila pogosto uporabljena med uvodnimi izjavami.

Glede na predogled sojenja bo DOJ svoje argumente osredotočilo na obtožbe, da je Bankman-Fried zavajal stranke, vlagatelje in posojilodajalce glede varnosti njihovih sredstev, medtem ko je Alamedo uporabljal za krajo njihovega denarja in vplivanje na politike v Washingtonu.

Obramba je medtem navajala argumente, da je bil Bankman-Fried mlad podjetnik, ki je sprejemal poslovne odločitve, ki »niso uspele«. Obramba je zanikala obstoj skrivnih transakcij med Alamedo in FTX ali stranskih vrat, uporabljenih za krajo sredstev strank. Glede na prejšnje predstavljene argumente so bile vse transakcije zakonite ali pa jih je Bankman-Fried izvedel v dobri veri med upadom kripto trga in poznejšim zlomom FTX novembra 2022.

Obramba je izpostavila tudi vlogo Binancea pri begu bank, ki je privedel do propada FTX. Pričevanja se bodo nadaljevala ves dan.

Po besedah ​​obrambe je Bankman-Fried domneval, da je FTX smel posojati sredstva Alamedi kot del poslovnega odnosa z vzdrževalcem trga in ni bilo skrivnih vrat za transakcije med podjetji.

Tožilci so tudi opozorili, da bodo Ellison, Wang in Singh poroti ponudili notranje podrobnosti o vlogi Bankman-Frieda v operacijah FTX in domnevnih zločinih. Obramba pa je opozorila, da naj bi v okviru sporazuma o sodelovanju z vlado pričali proti Bankman-Friedovi, kar je vzbujalo dvome o njihovi verodostojnosti.

Obramba je tudi zmanjšala pomen obtožb proti naravi razmerja med FTX in Alamedo, pri čemer je trdila, da so se trgovci z maržo FTX zavedali tveganj, povezanih s transakcijami.

"Tatvine ni bilo," je trdila obramba. "Ni kaznivo biti izvršni direktor podjetja, ki vloži zahtevo za stečaj."

V drugi polovici prvega dne sojenja je porota zaslišala dve priči: Marka Julliarda, francoskega trgovca in nekdanje stranke FTX, in Adama Yedidia, prijatelja Sama Bankman-Frieda in nekdanjega zaposlenega pri Alameda Research in FTX. .

V svojem pričanju je Julliard dejal, da ima štiri bitcoine (BTC), ki je bila v času propada borze v FTX, vredna skoraj 100,000 $. Priznal je, da so mu trženjska prizadevanja FTX in Bankman-Frieda ter pomembne družbe tveganega kapitala, ki podpirajo FTX, vlila zaupanje, da je borzo uporabil za kripto trgovanje. Domneval je, da so podjetja tveganega kapitala opravila skrbni pregled FTX in njegovega vodstva.

Med zaslišanjem so tožilci poudarili, da je trgovec uporabljal FTX izključno za promptno trgovanje in ni vedel, da je borza uporabljala sredstva strank za kripto trgovanje z Alameda Research.

Vprašanja za Yedidia so bila osredotočena na njegovo izobrazbo na tehnološkem inštitutu Massachusetts, kjer je prvič srečal Bankman-Frieda in imel dve poklicni izkušnji z ustanoviteljem FTX. Yedidia je leta 2017 na kratko delal pri Alamedi kot trgovec, nato pa se je leta 2021 vrnil na delo za FTX kot razvijalec. Bil je med 10 ljudmi, ki živijo na Bahamih na nepremičninah FTX v vrednosti 30 milijonov dolarjev.

V Yedidiinem pričanju so tožilci uporabili nekdanje oglase FTX kot dokaz, da se je podjetje vedno postavljalo kot varen, zaupanja vreden in enostaven način za vlaganje v kriptovalute, vključno s trženjskimi kampanjami z igralcem NFL Tomom Bradyjem in komikom Larryjem Davidom. Sojenje se bo nadaljevalo 5. oktobra.

3. oktober: Začetek sojenja SBF

Sojenje Bankman-Friedu se je začelo 3. oktobra z izbiro porote. Bankman-Fried je obtožen sedmih točk zarote in goljufije v povezavi s propadom FTX, borze kriptovalut, ki jo je soustanovil. On krivde ni priznal vsem obtožbam. Zadevo obravnava sodnik Lewis Kaplan, ki je predsedoval dolgemu seznamu drugih odmevnih primerov, vključno s tistimi, ki vključujejo zapornike v zalivu Guantanamo, kriminalno družino Gambino, princa Andrewa in Donalda Trumpa.

Bankir-Fried odredili zapor 11. avgusta, potem ko je Kaplan ugotovil, da je njegovo posredovanje osebnih dokumentov nekdanje direktorice Alameda Research Caroline Ellison pomenilo ustrahovanje prič. Alameda Research je bila trgovska hiša, ki jo je prav tako ustanovil Bankman-Fried. Prej je imel bil v hišnem priporu v domu svojih staršev v Stanfordu v Kaliforniji, z varščino v višini 250 milijonov dolarjev.

[Vgrajeni vsebina]

december: SBF aretiran

Bankman-Fried je bil aretiran v Združenih državah ob prihodu z Bahamov 21. decembra 2022. Imel je aretirali na Bahamih 12. decembra, potem ko je vlada ZDA uradno obvestila državo o obtožbah, ki jih ZDA vlagajo proti njemu. Izjavil je, da se namerava boriti proti izročitvi iz karibske države, a si je premislil po tednu dni v bahamskem zaporu in privolil v izročitev.

Medtem sta soustanovitelj FTX Gary Wang in izvršni direktor Alameda Research (in domnevno nekoč dekle SBF) Ellison strinjal s priznanjem krivde v rastočem primeru.

November: FTX propade

Težave Bankman-Frieda so se začele, ko so se 2. novembra pojavila poročila, da ima Alameda Research velik delež žetona FTX (FTT), pomožni žeton FTX. To razodetje je pripeljalo do vprašanj o odnosu med obema entitetama. 6. novembra je Changpeng Zhao, izvršni direktor konkurenčne borze Binance, objavil, da je njegova borza bi likvidiral svoj davek na finančne transakcije deležev, ki so bili ocenjeni na 2.1 milijarde dolarjev. Zhao je zavrnil ponudbo, ki jo je tvitnil Ellison, za nakup Binanceovega FTT.

Tek začel na FTX. Bankman-Fried je na Twitterju (zdaj X) zagotovil, da so »sredstva borze v redu«, in obtožil »konkurenco« širjenja govoric. Do 8. novembra je cena FTT dosegla padla z 22 $ do $ 15.40.

Minil je le en teden od razvpitega sporočila SBF “FTX je v redu. Sredstva so v redu." pic.twitter.com/zKoILqquHF

— Robert Smith (@BondHack) November 14, 2022

Tudi 8. novembra je Bankman-Fried na Twitterju objavil, da je dogovoriti se z Zhaom "o strateški transakciji." Zapisal je: »Naše ekipe si prizadevajo odpraviti zaostanek pri dvigih, kot je. To bo odpravilo likvidnostne krče; vsa sredstva bodo pokrita 1:1.”

9. novembra je Zhao objavil, da Binance ne bi nadaljeval z nakupom FTX po skrbnem pregledu in več poročilih o zlorabljenih sredstvih. Cena Bitcoina (BTC) padla na 15,600 $. FTX in Alameda Research spletna mesta so se zatemnila za nekaj ur. Ko se je spletno mesto FTX vrnilo, je vsebovalo opozorilo pred vplačili in ni moglo obdelati dvigov.

10. novembra je Bankman-Fried objavil 22-delno nit na Twitterju ki se je začelo z "Oprosti." To je bila prva v dolgem nizu javnih izjav, ki jih je dal o padcu borze. Naslednji dan je celotno osebje Alameda Research dalo odpoved in FTX, FTX US in Alameda Research prijavil bankrot v ZDA. Bankman-Fried je odstopil kot izvršni direktor FTX, zamenjal pa ga je John J. Ray III, ki je bil najbolj znan po svoji vlogi pri bankrotu Enrona.

SBF in FTX pred padcem

V začetku leta 2022 je FTX je bila ocenjena na 32 milijard dolarjev in naj bi bil v zavidljivem finančnem stanju. Bankman-Fried je veljal za cenjenega poslovnega vodjo velikega dela kripto skupnosti in sveta na splošno. Fotografiral se je s političnimi voditelji in Govorili na kongresu predstavitve. 

Maxine Waters vodi preiskavo FTX https://t.co/oFMctH4rRh pic.twitter.com/Ox6O5w4nOl

— Jordan Schachtel @ dossier.today (@JordanSchachtel) November 17, 2022

Imel je pridobil sloves filantropa, ki zasleduje filozofijo, priljubljeno med akademiki, znano kot »učinkoviti altruizem«. Del njegovega izvajanja te filozofije je bil politični aktivizem v obliki finančne podpore kandidatom.

Ko se je začela kripto zima, je Bankman-Fried govoril o FTX in Alameda Research's "odgovornost, da resno razmislimo o tem, da bi zajezili okužbo, tudi če je to za nas škodo." Podjetja so dala ponudbo za Voyager Digital ki je bil zavrnjen.

FTX sklenil dogovor z Viso uvesti lastno debetno kartico v 40 državah.

Bankman-Fried, Ellison in drugi alumni Jane Street Capital so leta 2017 ustanovili Alameda Research. Bankman-Fried je leta 2019 z Wangom ustanovil FTX. Zhao je bil prvi vlagatelj v borzo.

To je zgodba v razvoju in dodatne informacije bodo dodane, ko bodo na voljo.

• Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Opolnomočite se. Dostopite tukaj.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
• PlatoESG. Ogljik, CleanTech, Energija, Okolje, sončna energija, Ravnanje z odpadki. Dostopite tukaj.
• PlatoHealth. Obveščanje o biotehnologiji in kliničnih preskušanjih. Dostopite tukaj.
• vir: https://cointelegraph.com/news/sam-bankman-fried-ftx-trial-updates