A Binance direktor, pridržan v Nigeriji, je tožil vlado zaradi kršitve njegovih temeljnih človekovih pravic.
Po poročanju lokalne publikacije Punch, vodja oddelka za skladnost s finančnim kriminalom pri Binance Tigran Gambaryan je vložil predlog pri zveznem višjem sodišču v Abuji in zahteval razglasitev, da je bil zaseg njegovega potnega lista v nasprotju z nigerijsko ustavo. Gambaryan je tudi zahteval, da se Urad svetovalca za nacionalno varnost (ONSA) in Komisija za gospodarski finančni kriminal (EFCC) prisilita, da se opravičita za njegovo pridržanje.
Gambaryan je dejal, da je bil v Nigeriji na povabilo ONSA in EFCC za razpravo o dejavnostih Binance v državi. Trdil je, da med srečanjem ni storil nobenega prekrška in da ni bil pisno obveščen o nobenem prekršku, ki ga je osebno storil v Nigeriji.
"Edini razlog za njegovo pridržanje je, ker vlada zahteva informacije od Binance in postavlja zahteve podjetju," je dejal.
Izvršni direktor je bil skupaj s svojim kolegom, Binanceovim regionalnim vodjo za Afriko Nadeemom Anjarwallo, pridržan februarja, ko so oblasti v državi izvajale preiskava v kripto borze. Pod pogoji a sodni nalog, je EFCC dovolil, da par brez obtožb pridrži za 14 dni, do konca marca; sredi marca sluha naknadno odobreno podaljšanje.
V začetku tega tedna, Anjarwalla pobegnil iz pripora in pobegnil iz države. Izvršni direktor, ki ima dvojno britansko in kenijsko državljanstvo, je svoj britanski potni list predal nigerijskim oblastem, vendar naj bi svoj kenijski potni list uporabil za vkrcanje na let "bližnjevzhodnega letala". Vložil naj bi podobno tožbo, kot jo je vložil Gambarjan.
Nigerija ima zahtevano v okviru preiskave Binance zagotovi informacije o svojih 100 najboljših uporabnikih v državi, skupaj z njihovo zgodovino transakcij v zadnjih šestih mesecih.
Državna zvezna davčna služba (FIRS) ima ločeno vložil obtožbo utaje davkov proti borzi, Gambaryan in Anjarwalla.
Gambaryan, nekdanji posebni agent IRS, je bil najel kot Binanceov podpredsednik za globalno obveščanje in preiskave leta 2021. Na davčni upravi je delal na Preiskave v rusko kripto borzo BTC-e, vdor v Bitcoin borzo Mt. Gox leta 2014 in primer pokvarjeni agent DEA ki je ukradel milijone v bitcoinih ustvarjalcu Silk Road Rossu Ulbrichtu.
Uredil Stacy Elliott.
Bodite na tekočem s kripto novicami, prejemajte dnevne posodobitve v svoj nabiralnik.
- Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Opolnomočite se. Dostopite tukaj.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
- PlatoESG. Ogljik, CleanTech, Energija, Okolje, sončna energija, Ravnanje z odpadki. Dostopite tukaj.
- PlatoHealth. Obveščanje o biotehnologiji in kliničnih preskušanjih. Dostopite tukaj.
- vir: https://decrypt.co/224031/detained-binance-exec-sues-nigerian-goverment
