Urad za nadzor tujih sredstev (OFAC) je okrepil svoja prizadevanja za izvrševanje s poostritvijo nadzora nad posamezniki in subjekti, ki delujejo v sektorjih finančnih storitev in tehnologije v Rusiji, zlasti tistih, ki so vpleteni v virtualna sredstva, kar omogoča izogibanje ameriškim sankcijam.

Agencija za pregon je trdila, da so imeli ti posamezniki in subjekti ključno vlogo pri omogočanju transakcij ali zagotavljanju storitev, namenjenih pomoči drugim določenim subjektom pri izogibanju sankcijam, ki so jih uvedle ZDA.

OFAC krepi nadzor nad ruskimi subjekti

Po navedbah uradne osebe Izjava, je OFAC razglasil sankcije proti trinajstim subjektom in dvema posameznikoma, vpletenima v sektorje finančnih storitev in tehnologije v ruskem gospodarstvu. Poleg tega je bilo določenih pet subjektov za njihovo povezavo s posamezniki, ki jih je predhodno določil OFAC.

Podsekretar finančnega ministrstva za terorizem in finančne obveščevalne službe Brian E. Nelson je dejal,

»Rusija se vedno bolj obrača k alternativnim plačilnim mehanizmom, da bi se izognila ameriškim sankcijam in še naprej financirala svojo vojno proti Ukrajini. Medtem ko si Kremelj prizadeva pridobiti subjekte v prostoru finančne tehnologije, bo ministrstvo za finance še naprej razkrivalo in motilo podjetja, ki želijo pomagati sankcioniranim ruskim finančnim institucijam, da se ponovno povežejo z globalnim finančnim sistemom.«

Seznam podjetij Ministrstva za finance vključuje fintech podjetja s sedežem v Moskvi, kot so B-Crypto, Masterchain, Atomaiz, Veb3 Tekhnologii in Veb3 Integrator. Vključuje tudi Tokentrust, ki ima sedež na Cipru in ima večinski lastniški delež v Atomaiz.

Zanimivo je, da je Atomaiz, ki ga obvladuje investicijska skupina Interros Holding ruskega milijarderja Vladimirja Potanina, februarja 2022 pridobil prvo vladno licenco Rusije za izdajo in izmenjavo digitalnih finančnih sredstev, le tri tedne preden so ruske sile vdrle v Ukrajino.

Chainalysis osvetljuje dejavnost Netex24 in Bitpapa

V svojem sporočilu za javnost je OFAC poudaril, da imata Netex24 in Bitpapa izkušnje z uporabo kriptovalut pri transakcijah z bankami, kripto borzami in temnimi trgi, ki jih je odobril OFAC.

Glede na ugotovitve obveščevalne platforme blockchain je Netex24 omogočal prenose sankcioniranim ruskim bankam, kot sta Tinkoff in Sberbank, skupaj s podobnimi institucijami. Chainalysis ima identificirati grozdi, povezani z obema storitvama.

Nadaljnja analiza podatkov v verigi v zadnjih dveh letih razkriva znatne prenose sredstev, ki sta jih omogočila Netex24 in Bitpapa sankcioniranim subjektom. Trgi Darknet predstavljajo znaten del njihove zgodovine transakcij, skupaj z borzami, ki nimajo protokolov Know Your Customer (KYC), od katerih so mnoge platforme v ruskem jeziku, ki ponujajo storitve, povezane s sankcioniranimi ruskimi bankami.

Druga opazna ugotovitev je bila, da je znesek, ki sta ga Netex24 in Bitpapa poslala sankcioniranim subjektom in trgom temnih omrežij, vztrajno naraščal od začetka ruskega konflikta v Ukrajini. Medtem so prenosi na borze brez zahtev KYC in drugih nedovoljenih storitev ostali relativno stabilni.

Poleg podpiranja transakcij za ugledne sankcionirane finančne storitve in kripto subjekte je bilo ugotovljeno, da sta Netex24 in Bitpapa omogočala tudi prenose za različne proruske milice in propagandne skupine, vključno z MOO Veche, organizacijo ruske milice, ki jo je uvrstil OFAC. Znano je, da ti subjekti delujejo v ukrajinskih regijah Doneck, Luhansk ali Krim.