Kripto | 26. marec 2024

Slika: Freepik/master1305

Soočenje s pravnimi obtožbami, Binance Executive, Nadeem Anjarwalla, Flees iz Nigerije

Glede na Premium Times in več prodajnih mest, Nadeem Anjarwalla, a Britansko-kenijski izvršni direktor Binance je pobegnil iz pripora v Nigeriji, potem ko so ga pridržali zaradi obtožb utaje davkov in drugih kaznivih dejanj. Nigerijska vlada je proti Binanceu in njegovim vodilnim podala več obtožb, vključno z neregistracijo pri Zvezni davčni upravi, neplačilom davka na dodano vrednost (DDV) in pomočjo strankam pri utaji davkov. Te obtožbe poudarjajo zatiranje finančnih zločinov in davčnih utaj, ki jih izvajajo nigerijske oblasti, zlasti v sektorju kriptovalut.

Glej:  Prve misli novega izvršnega direktorja Binance + njegove najnovejše

• Nadeem Anjarwalla, britansko-kenijski državljan in izvršni direktor Binance, skupaj s Tigranom Gambarjanom, ameriški državljan, ki nadzoruje skladnost s finančnim kriminalom pri Binance, so bili pridržani v Nigeriji ob prihodu 26. februarja 2024. Pridržani so bili zaradi domnevne utaje davkov in drugih kaznivih dejanj.
• Kmalu po pridržanju, Anjarwalla je 22. marca 2024 pobegnil iz pripora. Zaradi ramazanskega posta so ga odpeljali iz gostišča Abuja, kjer je bil priprt, v bližnjo mošejo na molitev. Menijo, da je nato uporabil letalo bližnjevzhodne letalske družbe, da je poletel iz Abuje. Njegov pobeg je bil olajšan kljub temu, da so nigerijske oblasti zadržale njegov britanski potni list, s katerim je vstopil v Nigerijo. Po poročanju je pobegnil s kenijskim potnim listom, kar je sprožilo vprašanja o tem, kako ga je dobil.
• Po pobegu je Nigerijska vlada je zaprosila za pomoč Interpol za izdajo mednarodne tiralice za Anjarwallo.
• Incident je v nigerijskih varnostnih in priseljenskih krogih sprožil razprave o nadzoru in varnostnih ukrepih, ki so omogočili pobeg. Nigerijska vlada je izrazila svoje namero za nadaljevanje primera, s poudarkom na tem, da morajo mednarodna podjetja, ki delujejo znotraj njenih meja, spoštovati njene davčne in finančne predpise.

Glej:  Binance pod mikroskopom DOJ in nadzorom brez primere

• Pravni izzivi, s katerimi se sooča Binance v Nigeriji, imajo širše posledice za industrijo kriptovalut, zlasti na nastajajočih trgih, kjer se regulativni okviri razvijajo. Incident je sprožil razprave o potrebi po jasnejših predpisih, boljših mehanizmih skladnosti in močnejšem sodelovanju med platformami za kriptovalute in lokalnimi oblastmi.

Zakaj to Matters

Kot nekdanji izvršni direktor Binance Changpeng Zhao (CZ) čaka na obsodbo v ZDA, pobeg Nadeema Anjarwalle iz nigerijskega pripora doda novo plast pravnim izzivom, s katerimi se sooča podjetje. Ta incident poudarja nujno potrebo po strogih okvirih skladnosti in pika.

O National Crowdfunding & Fintech Association (NCFA Canada) je finančni inovacijski ekosistem, ki zagotavlja izobraževanje, tržno obveščanje, upravljanje industrije, mreženje in možnosti financiranja ter storitve na tisoče članov skupnosti in tesno sodeluje z industrijo, vlado, partnerji in podružnicami, da ustvari živahno in inovativno finančno tehnologijo in financiranje. industriji v Kanadi. Decentraliziran in porazdeljen NCFA sodeluje z globalnimi deležniki ter pomaga inkubirati projekte in naložbe v sektorjih finančne tehnologije, alternativnega financiranja, množičnega financiranja, financiranja enakovrednih, plačil, digitalnih sredstev in žetonov, umetne inteligence, verige blokov, kriptovalut, regtech in insurtech. . pridruži se Kanadska skupnost Fintech & Funding danes BREZPLAČNO! Ali pa postanite prispeva član in dobiš perke. Za več informacij obiščite: www.ncfacanada.org

• Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Opolnomočite se. Dostopite tukaj.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
• PlatoESG. Ogljik, CleanTech, Energija, Okolje, sončna energija, Ravnanje z odpadki. Dostopite tukaj.
• PlatoHealth. Obveščanje o biotehnologiji in kliničnih preskušanjih. Dostopite tukaj.
• vir: https://ncfacanada.org/binance-executive-escapes-from-custody-in-nigeria/