KuCoin, ugledna svetovna borza kriptovalut, in dva od njenih ustanoviteljev se soočajo s kazenskimi obtožbami ameriških oblasti, kar je sprožilo zaskrbljenost glede varnosti uporabniških sredstev na platformi.

Chun Gan in Ke Tang sta dva ustanovitelja, ki se soočata z obtožbami. So obtožen zarote za vodenje nelicenciranega posla prenosa denarja in kršenja zakona o bančni tajnosti s tem, da namerno ne vzdržuje ustreznega programa proti pranju denarja (AML). Oblasti trdijo, da je KuCoin pod njihovim vodstvom kršil ameriške zakone o preprečevanju pranja denarja in postal ena največjih borz kriptovalut na svetu.

Kucoin je glede na obseg trgovanja na petem mestu med centraliziranimi borzami Quinceko, in v zadnjih 2 urah obdelal več kot 24 milijardi dolarjev poslov.

Ameriški državni tožilec Damian Williams je poudaril, da je KuCoin sicer izkoristil svojo pomembno bazo strank v ZDA, da bi postal pomemben igralec na trgu kriptovalut, vendar se je namerno odločil, da ne bo upošteval zakonov ZDA.

»Kripto borze, kot je KuCoin, ne morejo imeti obojega. Današnja obtožnica bi morala poslati jasno sporočilo drugim kripto borzam: če nameravate služiti strankam iz ZDA, morate slediti ameriški zakonodaji, jasno in preprosto,« je dejal.

Oblasti so povedale, da je njihova preiskava razkrila, da je KuCoin, ki je bil ustanovljen leta 2017, hitro rasel in pritegnil več kot 30 milijonov strank. Vendar kljub hitremu uspehu KuCoin domnevno ni uspel izvajati osnovnih politik proti pranju denarja.

Domneva se tudi, da je KuCoin dejavno poskušal prikriti obstoj svojih ameriških strank, da bi se izognil ameriškim zahtevam AML in KYC, kar je omogočilo uporabo borze kot platforme za pranje denarja in kriminalne dejavnosti.

Medtem ko Gan in Tang ostajata na prostosti, obtožbe zoper njiju vključujejo eno točko zarote za kršenje zakona o bančni tajnosti in eno točko zarote za vodenje nelicenciranega posla prenosa denarja, z najvišjo kaznijo petih let zapora. Podjetja, ki stojijo za KuCoinom, vključno s Flashdot Limited, Peken Global Limited in Phoenixfin Private Limited, se prav tako soočajo s podobnimi obtožbami.