Zvezni tožilci so v torek zahtevali zaseg dveh stanovanj v New Yorku, vrednih 14 milijonov dolarjev, ki naj bi bili kupljeni z dobičkom iz koruptivne sheme, v katero so bili vpleteni ogromen rudnik bakra v Mongoliji, nekdanji predsednik vlade te države in njegov sin, diplomant poslovne šole Harvard.

Tožba, vložena na ameriškem okrožnem sodišču v Brooklynu, podrobno opisuje skupaj 128 milijonov dolarjev domnevno nezakonitih pogodb, ki jih je mongolsko državno rudarsko podjetje odobrilo navideznim podjetjem, kar je koristilo takratnemu premierju Sukhbaatarju Batboldu in njegovi družini, vključno z njegovim najstarejšim sinom.

»Med Batboldovim mandatom predsednika vlade je Erdenet Mining Corporation vključila posrednika, ki je bil povezan z Batboldom, v razmerje s [podjetjem za trgovanje z blagom] Ocean Partners, kar je Batboldu omogočilo, da izčrpa milijone dolarjev za svojo osebno uporabo in korist, kar je vključevalo nakup »luksuznih stanovanj na Manhattnu, trdi tožba.

Batbold je bil predsednik vlade od leta 2009 do 2012. Trenutno je član mongolskega parlamenta.

Denar, povezan z drugo domnevno nezakonito pogodbo za 30 milijonov dolarjev od Erdernet Mininga, je šel na bančni račun v Združenih državah, ki ga je nadziral najstarejši sin Battushig Batbold, prek elektronskih nakazil, ki so se sklicevala na "plačilo avtomobila", potovanja in potovanja, "plačilo za šolanje," in "plačilo notranjega oblikovalca," je pisalo v tožbi.

Batboldov sin Battushig Batbold, diplomant poslovne šole Harvard, je član Mednarodnega olimpijskega komiteja.

Battushig Batbold je delal tudi kot poletni sodelavec pri Blackstoneu leta 2014 in kot rudarski analitik pri Morgan Stanleyju od leta 2009 do 2011, glede na njegovo stran LinkedIn.

Orin Snyder, odvetnik v podjetju Gibson Dunn, ki zastopa Sukhbaatarja Batbolda in Battushiga Batbolda, je v elektronski izjavi za CNBC dejal: "Danes vloženi zahtevki odražajo obtožbe, ki so jih naše stranke premagale pred dvema letoma na sodiščih po vsem svetu."

"V teh primerih smo dokazali, da so bile obtožbe zoper g. Batbolda produkt kampanje napačnih informacij, namenjene manipulaciji mongolske demokracije - kampanje, ki so jo na skrivaj vodili nasprotniki g. Batbolda."

"Gospod. Batbold se veseli svojega dne na sodišču, ko se bo imel priložnost zagovarjati pred temi neutemeljenimi trditvami,« je dejal odvetnik.

 CNBC se je obrnil na mongolsko misijo Združenih narodov v New Yorku za komentar o obtožbah v tožbi.