Sodni postopek je bil sprožen s strani

Komisija za trgovanje z blagovnimi Futures

(CFTC), ki cilja na operaterje

KuCoin

platformo, znano po svojih centraliziranih storitvah trgovanja s kriptovalutami.

KuCoin se sooča z obtožbami regulativnega organa zaradi vodenja neregistrirane borze izvedenih finančnih instrumentov digitalnega premoženja in večkratnih kršitev Zakona o blagovni borzi (CEA) in predpisov, ki jih je določil CFTC, kot je navedeno v njihovem

javno obvestilo

v torek (26. marca).

Subjekti Mek Global Limited, PhoenixFin PTE Ltd., Flashdot Limited in Peken Global Limited so subjekti vložene pritožbe, kot je navedeno v objavi.

Po razkritju tožbe je KuCoin sporočil prek a

objava na družbenih omrežjih

na X: »#KuCoin ohranja normalno delovanje in zagotavlja, da so sredstva naših uporabnikov popolnoma zavarovana. Upoštevali smo ustrezna poročila in trenutno pregledujemo podrobnosti prek naše pravne ekipe. KuCoin ohranja močno zavezanost k zakonski skladnosti in spoštuje predpisane standarde.«

CFTC v svoji tožbi trdi, da je KuCoin od julija 2019 do junija 2023 izvajal in poravnaval posle z izvedenimi finančnimi instrumenti na blago ter upravljal transakcije s finančnim vzvodom ali financirane transakcije z blagom za posameznike v Združenih državah brez sprejetja obveznih postopkov KYC.

Poleg tega tožba nakazuje, da je KuCoin podal zavajajoče izjave, v katerih je trdil, da izvaja ukrepe KYC, in potrošnikom s sedežem v ZDA ni preprečil dostopa do njihovih storitev, glede na podrobnosti v objavi.

Poleg tega naj bi borza strankam iz ZDA dovolila trgovanje na njeni platformi brez izvajanja ukrepov za njihovo blokiranje, kot so omejitve naslovov IP, kot je navedeno v objavi.

Ian McGinley, direktor za izvrševanje pri CFTC, je v objavi poudaril, da so nekatere offshore platforme za kripto trgovanje večkrat dovolile trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti pod lažno pretvezo, da so nedosegljive državljanom ZDA, kljub dejstvu, da lahko vsak v ZDA z osnovno tehnologijo trguje anonimno. .

V prejšnjem pravnem razvoju decembra 2023 je ameriško okrožno sodišče razsodilo v prid poravnavi CFTC z mestom trgovanja s kriptovalutami

Binance

in njen nekdanji izvršni direktor,

Changpeng Zhao

. Ta resolucija vključuje znatno finančno kazen v višini 150 milijonov dolarjev, ki je bila naložena Zhau osebno, in zahteva kompenzacijsko plačilo 2.7 milijarde dolarjev s strani Binancea CFTC, enakomerno razdeljeno med povračilo spornih transakcijskih provizij in kaznovalno sankcijo.