Objavljeno dne: November 23, 2023

Velikan kriptovalut Binance in njegov izvršni direktor sta priznala krivdo za kršitve ameriške zakonodaje proti pranju denarja, ki ju bo skupaj stala več kot 4 milijarde dolarjev glob.

Ministrstvo za pravosodje razglasitve Ponedeljek, da je globa podjetja "ena od" največjih korporativnih kazni v zgodovini ZDA. Binance Holdings Limited bo vstopil v več programov skladnosti s sankcijami in proti pranju denarja, naslednja tri leta bo imel neodvisnega nadzornika in poročal o sumljivih transakcijah, ki jih je obdelal.

»Binance je delno postal največja borza kriptovalut na svetu zaradi zločinov, ki jih je zagrešil ...« je dejal državni tožilec Merrick B. Garland. "Sporočilo bi moralo biti jasno: uporaba nove tehnologije za kršenje zakona ne pomeni, da postaneš motilec, temveč kriminalec."

Njegov ustanovitelj Chengpeng Zhao, znan tudi kot "CZ", bo odstopil s svoje vloge kot del svoje tožbe in plačal 50 milijonov dolarjev za poravnavo.

Dogovor končuje enoletno preiskavo dejanj družbe Binance, največje kriptoborze na svetu. Podjetje je priznalo, da ni spoštovalo ameriške zakonodaje v zameno za dobiček, vključno s tem, da se ni registriralo pri FinCEN, uradu Ministrstva za finance ZDA, kot podjetje za denarne storitve in ni vzdrževalo programa AML (proti pranju denarja) s preskokom protokole poznaj svojo stranko (KYC) in ne spremljanje transakcij.

Vlada pravi, da je podjetje namenoma prezrlo svoje obveznosti do ameriške zakonodaje, ki je dovoljevala neomejene finančne transakcije množici slabih akterjev, vključno s kiberkriminalci, teroristi in zlorabami otrok. Ministrstvo za pravosodje je Binance tudi obtožilo, da se je okoristil s številnimi nezakonitimi transakcijami med uporabniki iz ZDA in ljudmi v sankcioniranih državah, kot so Kuba, Iran, Sirija in celo območja v Ukrajini pod ruskim nadzorom.

»Današnje zgodovinske kazni in nadzor za zagotavljanje skladnosti z zakonodajo in predpisi ZDA pomenijo mejnik za industrijo virtualnih valut. Vsaka institucija, ne glede na to, kje se nahaja, ki želi izkoristiti prednosti ameriškega finančnega sistema, mora delovati tudi po pravilih, ki nas varujejo pred teroristi, tujimi nasprotniki in kriminalom, ali pa se soočiti s posledicami,« je dejala ministrica za finance Janet L. Yellen. je dejal v izjavi.

• Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Opolnomočite se. Dostopite tukaj.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
• PlatoESG. Ogljik, CleanTech, Energija, Okolje, sončna energija, Ravnanje z odpadki. Dostopite tukaj.
• PlatoHealth. Obveščanje o biotehnologiji in kliničnih preskušanjih. Dostopite tukaj.
• vir: https://www.safetydetectives.com/news/binance-to-pay-over-4-billion-in-historic-cryptocurrency-case/