Vedenje nekdanjega izvršnega direktorja FTX med sojenjem bi ga lahko prizadelo, so za Unchained povedali nekdanji tožilci in odvetniki.

V četrtek, 28. marca, bo sodnik Lewis Kaplan iz južnega okrožja New Yorka obsodil nekdanjega izvršnega direktorja FTX Samuela Bankman-Frieda v sedmih točkah obtožnice različnih vrst pranja denarja in goljufij, ki sta jih zagrešili njegovi dve podjetji, kripto borza FTX in medsebojno povezana trgovalna miza Alameda. .

Preberite več: Ameriški sodnik je zavrnil prošnjo za odlog obsodbe SBF

Če na kratko povzamemo, novembra 2022, po mesecih zloma kripto trga, je poročilo CoinDesk je pokazala, da je bila Alameda veliko vložena v lastni FTT žeton FTX. Cena žetona je nato padla in v nekaj dneh je FTX bankrotiral, kasnejši postopki pa so potrjevali plast za plastjo zlorabe vlog strank, grozljivega korporativnega nadzora in prav bizarnega vedenja med 20-letniki, ki vodijo podjetji dvojčici.

Aretacija Bankman-Frieda in sojenje sta očarala kriptosfero, Wall Street in svet na splošno. Tožilstvo ima zahteval od 40 do 50 let zapora, pri čemer je navedel grozljivo naravo zločina in ravnanje Bankman-Frieda v sodni dvorani. Obramba pa ima zahteval pet do šest let zapora, ki kaže na mladost njihove stranke, ki jo v nedavnih vlogah imenujejo »Sam«, in možnost, da uporabniki FTX dobijo svoj denar nazaj med stečajnim postopkom podjetja.

Preberite več: FTX zahteva odobritev stečajnega sodišča za prodajo 1.4 milijarde dolarjev vrednega deleža v AI Startup Anthropic

Unchained je prosil več odvetnikov z izkušnjami kot tožilci in zagovorniki v kazenskih zadevah, pa tudi druge dobro obveščene opazovalce, da pretehtajo svoje stave glede kazni Bankman-Frieda.

Napovedi

"Pričakujem kazen 20 let zapora. Pričakoval bi, da bo sodnik nekaj naredil v razponu od 20 do 30 let,« Sam Enzer, nekdanji tožilec SDNY in trenutni predsednik Cahill Gordon LLP Cryptocurrency and Blockchain Group, je povedal za Unchained. "To je zločin zgodovinske razsežnosti. Bankman-Fried je v majhnem razredu nekaterih najhujših goljufij v zgodovini naše države in mislim, da se njegova ekipa tega zaveda in se temu ne more izogniti.«

Enzer je med drugim pomagal preganjati mogotca kibernetske varnosti, ki je postal kripto izgnanec John McAfee, kot tudi voditelji goljufive začetne ponudbe kovancev v vrednosti 25 milijonov dolarjev Centra Tech. Vodil je tudi obrambno ekipo Ilye Lichtensteina in Heather "Razzlekhan" Morgan, ki sta priznal krivega do vdora v BitFinex in nato poskusa pranja 4.5 milijarde dolarjev v kriptovalutah do takrat, ko jih je pravosodno ministrstvo dobilo.

Ari Redbord, vodja pravnih in vladnih zadev pri analitičnem podjetju blockchain TRM Labs, se je strinjal z Enzerjem. "Verjetno čakamo na več desetletij," je Redbord zapisal Unchainedu. "Strm stavek za vsako primerjavo."

Redbord je prej služil kot svetovalec pri ministrstvu za finance ZDA in bil ameriški državni tožilec za okrožje Columbia, kjer je vodil številne pregone pranja denarja, vključno z nekaterimi od prvih odmevnih kazenskih primerov, ki so kot dokaz uporabili sledenje verigi blokov.

Znani kriminalci iz belih ovratnikov in "farmacevtski brat" Martin Škreli, ki je prestal več kot štiri leta zapora, potem ko je bil leta 2017 obsojen zaradi goljufanja vlagateljev, je za Unchained povedal, da je mislil, da bo SBF obsojen na 22 let zapora.

To je "približno na pol poti med tem, kar on zahteva, in vlado," je zapisal Shkreli.

Tiffany Fong, vplivnica, ki ni odvetnica, vendar je primer Bankman-Fried spremljala kot tesno kot kdorkoli, se je strinjal z večdesetletno napovedjo.  

"Predvidevam, da bo Sam dobil več kot 20 let, predvsem zato, ker je to tako pomemben primer in je bilo videti, da je bil sodnik Kaplan sit Samovih norčij pred in med sojenjem," je Fong povedal za Unchained. 

Medtem, Brian Klein, partner v odvetniški pisarni Waymaker LLP je imel najbolj pesimistično napoved za kazen SBF med strokovnjaki, s katerimi smo govorili.

"Verjamem, da ga bo sodnik Kaplan obsodil na 40-50 let," je zapisal Klein, obrambni odvetnik in nekdanji ameriški odvetnik, ki trenutno zastopa Kraken proti SEC in razvijalcem Tornado Cash proti Ministrstvu za pravosodje. Kleinu je pred tem uspelo doseči, da je Virgil Griffith, razvijalec Ethereuma, ki je imel konferenco v Pjongjangu, obsodil manj kot šest let zapora zaradi obtožb o kršitvah sankcij.

Bistveno je omeniti, da v zveznem sistemu, kjer bo služil Bankman-Fried, ni pogojnega izpusta, zato je najboljše, kar lahko upa, da se bo rešil ne glede na svojo kazen, 15 % za dobro vedenje.

Za poneti

Bistvo resnosti verjetne kazni, ki jo čaka Bankman-Fried, niso samo zločini sami, temveč tudi njegovo vedenje, odkar je bil obtožen. 

»Namesto da bi sprejel odgovornost za svoje zločine in priznal krivdo, je zanikal odgovornost, šel na sojenje, zastopal stališče in krivo zaprisegel, da bi se izognil obtožbam, porota pa je njegovo pričanje hitro zavrnila, kar pomeni, da je porota ugotovila, da presega utemeljen dvom, da ni govoril resnice,« je dejal Enzer. "Torej ni samo zločin zelo resen, ampak je še poslabšal situacijo s svojim obnašanjem, odkar je bil obtožen."

Redbord se je strinjal.

"Na vsakem koraku mu ni uspelo pokazati obžalovanja ali sprejeti odgovornosti," je o Bankman-Friedu zapisal Redbord. »Zadevo je dal na sojenje in pričal, po mnenju vlade, neresnično. In kar je bilo še hujše, je kršil pogoje izpustitve do sojenja, stopil v stik s pričami in sodeloval pri oviranju pravice.«

Kljub navidezni zmagi tožilstva – tudi na nizkem nivoju bi bila 20 let neverjetno dolga kazen za kazniva dejanja belih ovratnikov – je Enzer opozoril, da je malo verjetno, da bi med ameriškimi odvetniki v tem primeru počili steklenice šampanjca. "Vedno se mi je zdelo, da je obsodba kot odhod na pogreb," je dejal.