Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CTFC) обвиняет южноафриканскую торговую компанию, использующую биткойн (BTC) в качестве базовой валюты, якобы за использование крупнейшей в истории торговой схемы BTC.
Согласно новому заявление Комиссар CTFC Кристин Джонсон, регулирующее агентство подает гражданский иск против Mirror Trading International Proprietary Limited и ее основателя Корнелиуса Йоханнеса Стейнберга за то, что они якобы использовали многоуровневую маркетинговую криптографическую схему.
Комиссар CFTC утверждает, что фирма использовала мошенническую схему, чтобы запрашивать, принимать и объединять более 1.7 миллиарда долларов для внебиржевой и розничной торговли иностранной валютой. В заявлении также утверждается, что фирма заявила, что будет использовать маржу, финансирование и/или кредитное плечо в своей торговой деятельности.
«Ответчики участвовали в международной мошеннической многоуровневой маркетинговой схеме через различные веб-сайты, помимо социальных сетей, для получения биткойнов от представителей общественности для участия в их пуле.
По крайней мере, 23,000 XNUMX участников пула — большинство, если не все, из которых не имели права участвовать в контрактах, — были из Соединенных Штатов».
CTFC утверждает, что вместо того, чтобы торговать средствами на валютных платформах, ответчики вместо этого обманывали инвесторов, незаконно присваивая их средства и используя схему Понци.
«Ответчики незаконно присвоили средства пула, представили ложную информацию об их торговле и результатах, предоставили фиктивные выписки со счетов, а также создали фиктивного брокера, у которого якобы велась торговля, и в целом управляли пулом как схемой Понци.
На самом деле, небольшая торговля, которую совершили Ответчики, была убыточной, и они незаконно присвоили практически все по крайней мере 29,421 XNUMX биткойн, принятые от участников».
Судебный процесс стал крупнейшим Bitcoin Согласно заявлению, торговая схема когда-либо преследовалась CTFC.
Проверьте Цена Действие
Не пропустите бит - Подписаться получать крипто-электронные оповещения прямо на ваш почтовый ящик
Подпишитесь на нас в Twitter, Facebook и Telegram
Заниматься серфингом Ежедневный ходл микс
Отказ от ответственности: Мнения, высказанные в The Daily Hodl, не являются рекомендациями для инвестиций. Инвесторы должны проявлять должную осмотрительность, прежде чем делать какие-либо инвестиции с высоким риском в биткойн, криптовалютные или цифровые активы. Пожалуйста, имейте в виду, что ваши переводы и сделки на свой страх и риск, и любые потери, которые вы можете понести, являются вашей ответственностью. The Daily Hodl не рекомендует покупать или продавать какие-либо криптоконверсии или цифровые активы, а также The Daily Hodl инвестиционный советник. Обратите внимание, что The Daily Hodl участвует в аффилированном маркетинге.
Рекомендуемое изображение: Shutterstock/sdecoret/Константин Фарактинов
