Тойота-Сити, Япония, 21 марта 2024 г. – (JCN Newswire) – Toyota Motor Corporation (TMC) уточнила роли и ожидания от внешних членов Совета директоров и Аудиторско-наблюдательного совета (далее – «внешние руководители»), пересмотрела критерии оценки независимости внешних руководителей (далее – «внешние руководители»). «Критерии оценки независимости»), а также объявил об изменениях в составе Совета директоров и членов Ревизионно-наблюдательного совета по итогам 120-го очередного Общего собрания акционеров (далее – «Общее собрание акционеров»).
1. Уточнение ролей и ожиданий от внешних руководителей и пересмотр критериев оценки независимости
Основываясь на философии Toyota, TMC работает над укреплением корпоративного управления с целью достижения устойчивого роста, повышения корпоративной ценности в среднесрочной и долгосрочной перспективе и решения социальных проблем. Чтобы гарантировать, что наши внешние руководители участвуют в принятии решений с независимой точки зрения и отражают мнения более разнообразных заинтересованных сторон в управлении, TMC прояснила уникальные роли и ожидания от внешних руководителей TMC и пересмотрела Критерии оценки независимости.
Вышеупомянутое неоднократно обсуждалось на заседании по назначению руководителей, большинство участников которого являются внешними членами Совета директоров, и было одобрено Советом директоров с согласия всех членов Ревизионно-наблюдательного совета. Пересмотренные Критерии оценки независимости вступят в силу после проведения Общего собрания акционеров.
(1) Роли и ожидания от внешних руководителей
– Верить и поддерживать философию Toyota, проявлять большой интерес к бизнесу и людям нашей компании, а также понимать нашу компанию и окружающую среду, ведя тесный диалог с высшим руководством. – Способствовать принятию решений для устойчивого роста нашей компании и среднего бизнеса. - к долгосрочному повышению нашей корпоративной ценности, а также к решению социальных проблем.
– Внешние члены Совета директоров должны способствовать повышению эффективности принятия решений Советом директоров при контроле за ходом деятельности, используя свой богатый опыт и передовые знания, основанные на признании мнений различных заинтересованных сторон.
– Внешние члены Совета директоров должны предоставлять консультации и поддержку по ключевым вопросам, бизнес-стратегиям и т. д., в дополнение к вопросам, представленным Совету директоров.
– Внешние члены Ревизионно-наблюдательного совета должны проводить проверки с справедливой и нейтральной точки зрения, используя свой богатый опыт и передовые знания.
(2) Критерии оценки независимости
Независимыми считаются внешние руководители, которые соответствуют требованиям, предусмотренным Законом о компаниях, и не попадают ни в одну из следующих категорий.
1. История принадлежности дочерним компаниям: Лица, которые в настоящее время являются исполнительными директорами, членами Ревизионно-наблюдательного совета, операционными директорами или сотрудниками нашей компании и ее консолидированных дочерних компаний. Или тех, кто занимал должности исполнительных директоров, членов Аудиторско-наблюдательного совета, операционных директоров или сотрудников в любое время в течение последних десяти лет.
2. Основные деловые партнеры: Лица, которые ведут бизнес в компаниях и т. д. (исполнительные директора, исполнительные директора, операционные директора, сотрудники или любые эквиваленты; то же самое применяется в настоящем документе;), если сумма сделки с нашей компанией и ее консолидированными дочерними компаниями превышает 2 % от консолидированного чистого объема продаж их компании или нашей компании и ее консолидированных дочерних компаний за любой из последних трех финансовых лет.
3. Крупнейшие кредиторы: Лица, ведущие бизнес в компаниях, у которых наша компания и ее консолидированные дочерние компании заимствовали средства, составляющие более 2% совокупных консолидированных активов нашей компании и ее консолидированных дочерних компаний в любой из последних трех финансовых лет.
4. Высокооплачиваемые специалисты: Консультанты, бухгалтеры или юристы, которые заработали более 120,000 XNUMX долларов США в год непосредственно от нашей компании и ее консолидированных дочерних компаний в качестве вознаграждения (за исключением функций сторонних руководителей) в течение любого из последних трех финансовых лет.
5. Большой вклад: Лица, которые (или лица, принадлежащие к организациям, которые) получали взносы на сумму более 120,000 XNUMX долларов США в год от нашей компании и ее консолидированных дочерних компаний в течение любого из последних трех финансовых лет.
6. Крупнейшие акционеры: Лица, которые ведут бизнес в компаниях и т. д., которые занимают десятое или выше место по доле владения акциями нашей компании или для которых наша компания занимает десятое или выше место по доле владения их акциями.
7. Дочерние аудиторские компании: Лица, которые в настоящее время принадлежат или принадлежали в любое время в течение последних десяти лет аудиторским фирмам, выступающим в качестве аудиторов бухгалтерского учета нашей компании и ее консолидированных дочерних компаний.
8. Близкие родственники: Супруги или родственники второй степени родства членов Совета директоров и Ревизионно-ревизионного совета, операционных руководителей, ключевых сотрудников нашей компании и ее консолидированных дочерних обществ, а также лиц, отнесенных к вышеуказанным группам с 1 по 6 (за исключением лиц, не являющихся -ключевые лица).
9. Взаимно-исполнительная диспетчеризация: Лица, ведущие деятельность в компаниях, которые принимают одного или нескольких членов Совета директоров или Ревизионно-наблюдательного совета от нашей компании и ее консолидированных дочерних компаний.
10. Срок полномочий: Лица, срок полномочий которых в качестве внешнего руководителя превышает 12 лет.
Лица, подпадающие под любую из вышеперечисленных категорий, могут быть определены как независимые при условии, что наша компания раскроет причину такого определения, если такие лица удовлетворяют требованиям, предъявляемым к внешним руководителям, предусмотренным Законом о компаниях, и являются в значительной степени независимыми, и, таким образом, считается, что конфликт интересов против генеральных акционеров не возникнет.
2. Изменения в составе Совета директоров и членов Ревизионно-наблюдательного совета по результатам 120-го очередного Общего собрания акционеров.
Нынешние десять директоров продолжат исполнять обязанности директоров, а мы продолжим работать над преобразованием ТМС в мобильную компанию и решением социальных вопросов.
Что касается членов Аудиторского и Наблюдательного совета, TMC зарегистрировала г-на Рюдзи Сакаи, члена Аудиторского и Наблюдательного совета нашей компании, в качестве независимого должностного лица. Однако согласно пересмотренным критериям оценки независимости он попадает в категорию «крупного делового партнера». Соответственно, он подаст в отставку с поста члена Ревизионно-наблюдательного совета после закрытия Общего собрания акционеров. Кандидат в новые члены Аудиторского и Наблюдательного совета рассматривался с учетом ролей и ожиданий от внешних руководителей и упомянутых выше критериев оценки независимости, а также баланса знаний, опыта, способностей и т. д., которыми обладают каждый директор и Член Аудиторско-Наблюдательного Совета.
Официальное назначение членов Совета директоров и членов Ревизионно-наблюдательного совета будет произведено после одобрения Общим собранием акционеров. Выбор членов совета директоров с конкретными должностями и членов совета директоров с юридическим статусом представителя ТМК будет производиться на заседании совета директоров после общего собрания акционеров. Отставка покидающего свой пост Совета директоров и членов Ревизионно-наблюдательного совета станет официальной после закрытия Общего собрания акционеров.
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
- ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- ПлатонЭСГ. Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
- ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
- Источник: https://www.jcnnewswire.com/pressrelease/89710/3/
