.
В последнее время мошенники начали запускать группы Pump and dump в социальных сетях в качестве прикрытия, чтобы обманом заставить своих жертв вносить криптоактивы на поддельные биржи.
Pump and Dumps объяснил
Pump and dumps — одна из старейших и наиболее распространенных мошеннических инвестиционных схем в криптоэкономике. Инициаторы этих схем запускают каналы социальных сетей, чаще всего в Telegram или Discord, для искусственного завышения цен на токены, которые обычно имеют низкую рыночную капитализацию.
Как правило, инициаторы объявляют фиксированную дату и время, когда происходит накачка и на какой бирже котируется токен. Как только этот момент времени наступает, они опускают тикер токена и посылают сигнал на покупку членам группы. Это создает огромный скачок цены на токен, который, однако, длится всего несколько минут.
Хотя эта схема технически не является незаконной в нерегулируемой сфере криптоактивов, единственными, кто гарантированно получит прибыль от этих памп-энд-дампов, являются сами инициаторы, так как они заранее знают, какой токен будет пампиться, и поэтому могут купить токен по самой низкой цене. Для всех остальных участников памп-энд-дампы — азартные игры с невыгодными коэффициентами.
Внутри поддельных насосных и дамповых групп
Если вы активны в крипто-каналах Discord, возможно, вы недавно сталкивались со спам-сообщениями, которые рекламируют, казалось бы, «прозрачные» группы накачки и дампа, которые обещают объявить токен до фактической накачки. Если бы это было правдой, это действительно дало бы членам группы шанс получить прибыль.
Но, как обычно, если это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, скорее всего, так оно и есть. На самом деле мошенники, управляющие этими группами, вообще не прокачивают токены. Вместо этого они перенаправляют своих жертв на поддельную криптобиржу. Помимо кражи средств таким образом, жертвы также подвергаются риску кражи личных данных, если они оставят свою информацию KYC на бирже.
Этот вид мошенничества очень похож на Мошенничество с передовыми ботами, что стало обычным явлением в начале 2022 года. Мошенники разработали сложную схему и убедительно рассказали о том, откуда должны поступать доходы их жертв. Самое главное, они убеждают своих жертв в том, что они участвуют в аморальном или почти незаконном действии, что снижает вероятность того, что жертвы сообщат о мошенничестве в полицию.
