В августе прошлого года один криптовалютный кошелек накопил 360,000 XNUMX долларов США в монетах Gnosis, токене, связанном с проектом по развитию рынков предсказаний на основе блокчейна. Вскоре после этого Binance, крупнейшая в мире криптобиржа по объему, объявила в своем блоге, что разместит Gnosis и позволит своим пользователям торговать ею.
Листинги токенов обеспечивают ликвидность и достоверность токена, а также повышают его торговую цену. В течение часа цена Gnosis подскочила примерно с 300 до 410 долларов США. В тот день стоимость торговли Gnosis выросла в 7 раз по сравнению со средним значением за семь дней.
Согласно анализу, проведенному Argus Inc., фирмой, которая предоставляет компаниям программное обеспечение для управления торговлей сотрудников, кошелек начал продавать свою долю через четыре минуты после объявления Binance. Он ликвидировал весь свой холдинг в течение четырех часов за более чем 500 140 долларов США, получив прибыль в размере около 40 XNUMX долларов США, что составляет примерно XNUMX% прибыли.
Тот же кошелек демонстрировал идентичные тенденции покупки и продажи как минимум трех других токенов до и после их размещения.
Это настоящая борьба
Криптоэкосистема постепенно сталкивается с проблемами, с которыми традиционные финансы справлялись десятилетия назад. Многие обеспокоены тем, как криптовалютные биржи предотвратят утечку конфиденциальной рыночной информации.
Внимание приходит, поскольку регулирующие органы ставят под сомнение справедливость рынка для розничных пользователей, многие из которых недавно понесли значительные убытки из-за стремительное падение криптовалют.
Кошелек, который купил Gnosis, был одним из 46, обнаруженных Argus, которые вскоре после этого купили монеты на общую сумму 17.3 миллиона долларов США, зарегистрированные на таких биржах, как Coinbase, Binance и FTX. Владельцы кошельков не могут быть проверены с помощью публичного блокчейна.
Более 1.7 миллиона долларов было получено за счет продажи токенов, доступных на блокчейне. Однако, поскольку многие части ставок были перемещены из кошельков на биржи, а не обменены напрямую на альткойны или другие валюты, реальная прибыль от сделок, вероятно, будет значительно выше, отмечает Argus.
Argus просматривал только кошельки с историей покупки токенов, прежде чем размещать объявления и продавать их вскоре после этого. Он отслеживал торговую деятельность с февраля 2021 года по апрель этого года.
Необходимость четких правил криптовалюты
В соответствии с правилами инсайдерской торговли инвесторам запрещается торговать акциями или сырьевыми товарами на основании инсайдерской информации, в том числе на основании информации о готовящемся листинге или предложении о слиянии. Тем не менее, криптовалютные рынки в основном не функционируют. Хотя в последние годы регуляторы внимательно следят за беспристрастностью рынка по отношению к индивидуальным инвесторам.
В мае ведущая криптовалюта Биткойн упала на 24%, что привело к значительным потерям для розничных инвесторов по всему рынку.
Существующие уголовные законы и другие правила, по мнению некоторых юристов, могут быть использованы для преследования лиц, которые торгуют криптовалютами с личной информацией. Другие участники криптовалютного бизнеса, с другой стороны, утверждают, что отсутствие прецедента, уникального для инсайдерской торговли криптовалютой, породило неопределенность в отношении того, будут ли регулирующие органы решать эту проблему в будущем и как.
Отсутствие четких нормативных требований может подорвать внутренние меры по соблюдению требований в криптовалюте, либертарианское мышление многих в отрасли и отсутствие стандартизированных норм против инсайдерской торговли криптовалютой по сравнению с традиционными финансами, сказал Оуэн Рапапорт, генеральный директор Argus.
Гэри Генслер, председатель SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам), сказал, что видит параллели между всплеском розничных инвесторов на криптовалютных рынках и фондовым бумом 1920-х годов, который привел к созданию SEC и ее полномочиям по защите инвесторов. , из-за последовавшей Великой депрессии.
Он добавил: «В 1920-х годах розничная публика значительно углубилась в рынки, и мы видели, как это сработало. Не позволяйте никому говорить вам, что нет нужды защищаться от мошенничества и манипуляций. Именно тогда вы теряете веру в рынки».
Подробнее о необходимости регулирования крипторынка читайте в Coinbase тает на фоне великой крипто-дефляции.
Руча Джоши, в настоящее время руководящая командой из более чем 20 авторов контента в TimesNext, питается своей страстью к творческому письму. Она стремится превратить информацию в действие. Из-за своей жажды знаний она считает себя вечной ученицей и страстным лидером.
