Ассоциация Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) объявила обвинения в мошенничестве против Арон Говил из Джексонвилля, штат Флорида, за обман инвесторов в двух контролируемых им компаниях, Цемтрекс Инк. и Телидин Инк.
Утверждается, что Говил, контролирующий акционер и исполнительный директор Cemtrex, незаконно присвоил более 7 миллионов долларов средств инвесторов в период с апреля 2016 года по январь 2018 года для финансирования своего личного бизнеса и оплаты своих личных расходов. Комиссия по ценным бумагам и биржам утверждает, что Говил тайно продавал акции Cemtrex, платя промоутерам за рекомендации розничным инвесторам покупать акции компании, а также заниматься инсайдерской торговлей.
Комиссия по ценным бумагам и биржам также утверждает, что в то время как генеральный директор Telidyne, Говил искажал информацию о продуктах компании инвесторам. Комиссия по ценным бумагам и биржам утверждает, что Говил ложно сообщил инвесторам, что Telidyne разработала «приложение Teli», которое позволяет пользователям совершать операции с криптовалютами со своих мобильных телефонов. Кроме того, SEC утверждает, что Teledyne утверждает, что работает над приложением для обнаружения COVID-19.
Комиссия по ценным бумагам и биржам утверждает, что эти утверждения якобы были ложными, потому что приложение Teli не имело заявленных функций криптовалюты, а Telidyne еще не начала работу над приложением для обнаружения COVID-19.
«Говил якобы наводнил рынок рекомендациями о платной покупке акций Cemtrex и делал ложные заявления о разработке Telidyne мобильных приложений, которые облегчат транзакции с криптовалютой и помогут бороться с коронавирусом», - сказал он. Ричард Р. Бест, Директор нью-йоркского регионального офиса SEC. «Инвесторам следует опасаться онлайн-рекомендаций из непроверенных источников, которые, похоже, извлекают выгоду из последних рыночных тенденций и кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой».
Иск требует судебного запрета, судебного запрета для должностных лиц и директоров, штрафных санкций, изъятия денег плюс предвзятое решение и гражданских штрафов. Не признавая и не отрицая утверждения жалобы, Комиссия по ценным бумагам и биржам заявляет, что Говил дал согласие на внесение окончательного решения, которое предписывает ему не нарушать предъявленные обвинения; вводит слитки для офицеров и директоров, а также для грошовых акций; налагает в связи с некоторыми нарушениями изъятие в размере 626,782 76,693.95 долл. США плюс проценты за вынесение судебного решения в размере 620,000 XNUMX долл. США; и налагает гражданский штраф в размере XNUMX XNUMX долларов.
Решение также предусматривает, что суд по ходатайству Комиссии выносит решение о дополнительном изъятии с уплатой процентов и / или штрафом в отношении Говила, если это будет сочтено целесообразным. Предлагаемое урегулирование подлежит одобрению суда.
PlatoAi. Web3 в новом свете. Расширенный анализ данных.
Щелкните здесь, чтобы получить доступ.
