Учитывая, что популярность криптовалют в Ирландии в последние годы выросла и предоставила новые финансовые инструменты и варианты инвестиций, вы можете задаться вопросом: Как избежать налогов на криптовалюту в Ирландии. Конечно, вы не можете уклониться от налогов на криптовалюту, не столкнувшись с вытекающими из этого юридическими последствиями.

Хотя некоторые люди могут быть склонны искать способы уменьшить свои налоговые обязательства, важно понимать, что уклонение от уплаты налогов противоречит закону и неэтично. Уклонение от уплаты налогов карается крупными штрафами, пенями и, возможно, уголовным преследованием.

Скорее, эта статья будет сосредоточена на моральных и юридических средствах, которые помогут вам выполнить свои налоговые обязательства как ирландского владельца криптовалюты. Вы можете максимизировать прибыль от своих инвестиций в криптовалюту, избегая при этом опасностей и последствий уклонения от уплаты налогов, зная о своих налоговых обязательствах и принимая активные меры для их выполнения.

Цель состоит в том, чтобы предоставить вам информацию и инструкции, необходимые для успешного согласования налоговой среды в сфере криптовалют в Ирландии, что позволит вам сделать мудрый выбор и выполнить свои гражданские обязательства в качестве налогоплательщика.

Различия между уклонением от уплаты налогов и уклонением от уплаты налогов

Уклонение от уплаты налогов – это незаконный акт недоплаты налогов, причитающихся государству. Уклонение от уплаты налогов — это юридическая стратегия структурирования своих финансовых дел с целью сокращения налоговых обязательств при соблюдении закона.
Крайне важно понимать разницу между уклонением от уплаты налогов и уклонением от уплаты налогов для человека или компании, использующей криптовалюту в Ирландии. Эта дифференциация важна как с этической, так и с юридической точки зрения.

Уклонение от налогов: незаконный метод
Умышленное и незаконное снижение налоговых обязательств известно как уклонение от уплаты налогов. Это может повлечь за собой различные нечестные действия, в том числе:

Занижение доходов от цифровой валюты и других цифровых транзакций
Намеренное занижение доходов от криптовалютных транзакций, таких как продажа цифровых монет, вознаграждений за майнинг или прибыли через протоколы децентрализованного финансирования (DeFi), является популярным способом уклонения от налогов. Люди могут незаконно снизить свои налоговые обязательства, не декларируя точно все доходы, связанные с криптовалютой.

Преувеличение расходов или вычетов
Раздувание налоговых вычетов или расходов, связанных с владением криптовалютой, является еще одной стратегией, используемой для уклонения от налогов. Чтобы снизить общую налоговую ответственность, это может повлечь за собой подделку счетов, записей или других подтверждающих доказательств, позволяющих требовать более крупных вычитаемых расходов, чем они были понесены.

Маскировка активов на зарубежных счетах
Налоговым органам может быть сложно отследить и определить истинную сумму активов человека, если они скрывают свои криптовалютные активы или деньги на оффшорных счетах, чтобы избежать уплаты налогов. Такое поведение рассматривается как налоговое мошенничество и может повлечь за собой серьезные юридические последствия. Вопрос о том, как уклониться от налогов на криптовалюту в Ирландии, должен быть выброшен из вашей головы.

Подделка документов или записей
Уклонение от уплаты налогов также может рассматриваться как умышленная фальсификация финансовых отчетов, документов или другой информации, представленной в налоговые органы. Это может повлечь за собой фальсификацию транзакций, подделку дат транзакций или искажение сути криптовалютной деятельности. Уклонение от уплаты налогов считается уголовным правонарушением и влечет за собой суровые последствия, включая крупные штрафы, а иногда даже тюремное заключение. Это разновидность налогового мошенничества, которая ставит под угрозу целостность налогового кодекса и обходится правительству в чрезвычайно ценные деньги.

Уклонение от налогов: законный метод
С другой стороны, уклонение от налогов относится к законной и приемлемой практике минимизации суммы подлежащих уплате налогов путем использования налоговых льгот, вычетов, исключений и других правовых тактик, разрешенных налоговыми правилами. Это может состоять из:

Право на вычеты
Владельцы криптовалют в Ирландии могут иметь право на вычет некоторых расходов, связанных с их активами цифровых активов, в том числе затрат, понесенных при майнинге, торговле или хранении их монет. Налогоплательщики могут на законных основаниях снизить свои налоговые обязательства посредством соответствующей документации и отчетности об этих расходах, не подлежащих налогообложению.

Инвестирование в активы или счета, которые предлагают налоговые преимущества
Криптоинвесторы могут иметь возможность воспользоваться определенными налоговыми льготами, предлагаемыми конкретными финансовыми инструментами или инвестиционными инструментами, такими как эффективные с точки зрения налогообложения инвестиционные фонды или пенсионные счета. Вместо того, чтобы искать способы уклониться от налогов на криптовалюту в Ирландии, вы можете на законных основаниях уменьшить их налоговые обязательства, включив некоторые запасы цифровых активов в эти льготные с точки зрения налогообложения схемы.

Использование налоговых льгот или стимулов
При инвестициях или операциях в криптовалюте правительство Ирландии может предоставить определенные налоговые льготы, льготы или другие специальные меры. Владельцы криптовалют могут на законных основаниях снизить свое налоговое бремя, правильно ориентируясь и соблюдая эти налоговые ограничения.

Организация покупок или холдингов
Инвесторы в криптовалюты также могут рассмотреть законные стратегии, такие как выбор времени для продажи цифровых активов или структурирование своего портфеля эффективным с точки зрения налогообложения способом, чтобы структурировать свои активы или транзакции в соответствии с налоговым законодательством. Пока это делается на законных основаниях, уклонение от уплаты налогов обычно рассматривается как мудрая тактика финансового планирования, даже если оно может восприниматься как злоупотребление лазейками в системе.

Как снизить сумму налогов на криптотранзакции

Понимая влияние налогов на транзакции с криптовалютой, держатели криптовалюты должны воспользоваться законными и наиболее подходящими способами минимизировать уплачиваемые ими налоги, чтобы получить больше прибыли для себя. Вот как это можно сделать:

Хранение криптовалюты в Ирландии более года
Ставка налога на прирост капитала (CGT) в Ирландии составляет 33% для инвестиций в криптовалюту. Однако эта повышенная ставка применима только к прибыли, которая реализуется быстро, то есть когда цифровой актив хранится менее года, прежде чем его можно будет обменять или продать. Вы имеете право на выгоду от более низкой долгосрочной ставки CGT в размере 33%, если вы храните свою цифровую валюту более года. По сравнению с краткосрочной ставкой, которая может достигать 45% для лиц с высокими доходами, это может сэкономить значительную сумму налога. Этот налоговый режим призван препятствовать спекулятивной торговле и стимулировать долгосрочные инвестиции. Очень важно вести тщательный учет дат, когда вы приобрели свои криптовалютные активы, чтобы гарантировать правильную отчетность при подаче налоговой декларации в Ирландии.

Использование сбора налоговых убытков от криптовалют в Ирландии
Одной из полезных тактик снижения налоговых обязательств по криптовалюте в Ирландии является сбор налоговых потерь. Это влечет за собой осознание потерь капитала за счет продажи цифровых активов, потерявших ценность. Эти убытки затем могут быть использованы для компенсации прироста капитала и снижения общего налогооблагаемого дохода. В Ирландии любой прирост капитала, полученный вами от продажи инвестиций или других криптовалют в течение одного налогового года, может быть компенсирован этими потерями. Вы можете вычесть до 1,270 евро общих капитальных убытков из вашего обычного налогооблагаемого дохода, если они превышают вашу прибыль. Вам необходимо обратиться за советом к ирландскому налоговому эксперту, чтобы убедиться, что вы соблюдаете все применимые законы и рекомендации, включая требование «стиральной продажи».

Предоставление криптовалюты ирландским благотворительным организациям
Еще один способ уменьшить вашу налоговую ответственность — пожертвовать криптовалюту прямо в утвержденную благотворительную организацию в Ирландии. Отдача цифровых активов может сэкономить вам деньги на налогах на прирост капитала от пожертвованной суммы, и вы даже можете иметь право на налоговый вычет в размере справедливой рыночной стоимости пожертвования. Криптовалюта должна быть передана непосредственно ирландской общественной благотворительной организации или зарегистрированной некоммерческой организации, чтобы иметь право на эти налоговые преимущества. Хотя существуют ограничения на размер вычета в зависимости от вашего налогооблагаемого дохода, это все равно может привести к значительной налоговой выгоде.

Покупка криптовалюты с использованием ирландской пенсии
Хранение криптовалюты в самостоятельно управляемом ирландском пенсионном плане может помочь вам снизить налоговые обязательства. В зависимости от выбранного вами плана инвестирование в цифровые активы через ирландскую пенсию может предложить вам рост с отсрочкой или без уплаты налогов. Сюда входят персональные пенсии с самоинвестированием (SIPP), которые позволяют осуществлять более широкий спектр инвестиций, включая криптовалюту, и стандартные пенсионные планы, в которых ваши инвестиции в криптовалюту растут с отсрочкой налогообложения до момента вывода.

Создание самостоятельного пенсионного плана и предоставление денежных средств для покупки цифровых активов — обычные шаги в этом процессе. Рекомендуется обратиться за советом к ирландскому налоговому эксперту, чтобы гарантировать соблюдение всех соответствующих законов.

Учет использования специальной идентификации (HIFO) в Ирландии
Отслеживая свои онлайн-транзакции с активами с использованием подхода указанной идентификации (HIFO), вы можете уменьшить сумму налога, который вы должны Ирландии на криптовалюты. С помощью этого метода вы можете выбрать, какие конкретные лоты криптовалюты продавать, что позволяет вам сначала избавиться от монет с наибольшей стоимостью и снизить налогооблагаемую прибыль. Вы можете ограничить сумму прироста капитала, который вы получаете от продажи, выбирая лоты с наибольшей базисной стоимостью.

Это не то же самое, что более широко используемый подход FIFO (первым пришел – первым ушел). Поскольку конкретный подход к идентификации требует тщательного отслеживания стоимости каждого лота криптовалюты, ведение правильного учета имеет важное значение. Настоятельно рекомендуется, чтобы вы обратиться за советом к ирландскому налоговому эксперту гарантировать правильную реализацию и соблюдение требований.

Последствия неуплаты налогов в Ирландии

Хотя некоторые осмеливаются не платить налоги, некоторые криптотрейдеры могут не захотеть платить налог на свои криптотранзакции. Неуплата налогов – неприемлемое решение, имеющее различные негативные последствия.

Финансовые штрафы

Налоговый орган Ирландии, Налоговое управление, имеет право взимать суровые финансовые штрафы за неуплату налогов. Эти штрафы могут нанести чрезвычайно вредный ущерб как людям, так и компаниям. Если уклонение было преднамеренным, налоговая служба может взимать штрафы в размере до 100% от суммы неуплаченного налога, что удваивает первоначальное налоговое бремя.

Это приводит к значительной финансовой нагрузке, которая может быть весьма сложной. Кроме того, за просрочку налогов начисляются ежедневные пени в размере 0.0219%, которые быстро составляют значительную сумму. Эти денежные штрафы призваны служить мощным сдерживающим фактором для несоблюдения требований и мотивировать налогоплательщиков выполнять свои обязанности в установленные сроки. Но для тех, кто этого не сделает, могут возникнуть серьезные и долговременные последствия.

Уголовные обвинения

В Ирландии уклонение от уплаты налогов считается серьёзным уголовным правонарушением, и виновным грозит суровое наказание. Лицам, признанным виновными в порядке упрощенного производства, грозит штраф в размере до 6,348 евро, а также 12-месячное тюремное заключение или и то, и другое. Наказания резко возрастают за более серьезные преступления, которые приводят к предъявлению обвинения и осуждению; возможны штрафы в размере до 126,970 5 евро или тюремное заключение сроком до XNUMX лет.

Жесткость, с которой ирландское правительство относится к уклонению от уплаты налогов, отражена в этих уголовных наказаниях. Целью угроз крупных штрафов и, возможно, тюремного заключения является отговорка людей и компаний от попыток уклониться от уплаты налогов. Осуждение по уголовному делу может иметь далеко идущие последствия, нанося ущерб репутации человека и его будущим возможностям.

Правоприменительные меры

Налоговое управление Ирландии без колебаний использует свои широкие полномочия для принуждения к уплате просроченных налогов. В результате таких правоприменительных усилий финансовое положение и управленческие возможности налогоплательщика могут существенно пострадать. Когда люди и предприятия не платят налоги, доходы могут даже объявить о банкротстве и конфисковать активы или вывести деньги прямо с банковских счетов.

Хотя они являются крайней мерой для сбора неуплаченных налогов, эти действия могут иметь катастрофические последствия для людей, против которых они используются. У налогоплательщиков больше шансов столкнуться с такими принудительными мерами, которые могут иметь необратимые последствия для их финансовой стабильности, если они не будут сотрудничать с налоговой службой или не планируют погасить свои обязательства.

Ущерб репутации
Осуждение за уклонение от уплаты налогов влечет за собой серьезные последствия для имиджа преступника в Ирландии, помимо денежных и юридических санкций. Личному лицу не рекомендуется задумываться о том, как можно уклониться от налогов на криптовалюту в Ирландии: в случае признания виновным в этом преступлении люди и компании могут иметь криминальное прошлое, а их имена могут быть публично раскрыты как неплательщики налогов. Цель этой стратегии «назвать и опозорить» — отговорить других от уклонения от уплаты налогов, поскольку последствия могут быть серьезными.

Когда репутация запятнана, может быть сложнее получить кредиты, установить коммерческое партнерство или поддерживать положительный имидж в обществе. Последствия осуждения за уклонение от уплаты налогов могут быть особенно разрушительными для репутации человека, особенно для лиц, которые зависят от своего высокого положения в обществе.

Расширенные проверки и запросы
Возможность проверки доходов может быть значительно увеличена, если не подавать декларации вовремя или не платить налоги. Налогоплательщики, ранее допустившие несоблюдение требований, могут подвергаться более частым и углубленным проверкам со стороны налоговой службы, что может оказаться трудной и трудоемкой процедурой. Если в ходе этих проверок будут обнаружены какие-либо ошибки или несоответствия, налогоплательщик может подвергнуться дальнейшим начислениям, штрафам и начислению процентов. Эти проверки влекут за собой тщательную проверку финансовой отчетности и налоговых дел налогоплательщика.

Планы оплаты и дополнительных комиссий
Налогоплательщик будет нести ответственность за уплату процентов на непогашенную сумму, если он не сможет оплатить всю налоговую задолженность в установленный срок. Эти проценты могут значительно увеличить общую сумму задолженности с течением времени. Применяется ежедневно из расчета 0.0219%. Налогоплательщикам следует заранее связаться с налоговой службой, чтобы разработать планы платежей и предотвратить дополнительные процентные начисления, если они ожидают, что у них возникнут проблемы с полной уплатой налогов.

Директора корпораций также несут дополнительные налоговые сборы за несвоевременную подачу налоговых деклараций фирмы по всем своим доходам, а не только по доходам от компании. Этот штраф может иметь существенные финансовые последствия для вовлеченных сторон и призван возложить на директоров личную ответственность за соблюдение налоговых требований их компанией.

Ущерб бизнес-возможностям и операциям
Последствия уклонения от уплаты налогов или неуплаты предприятий могут выходить за рамки денежных штрафов. Испорченная репутация и публичное признание в качестве неплательщика налогов могут очень затруднить получение кредитов, налаживание связей с новыми компаниями или поиск перспектив расширения. Ущерб, нанесенный ее репутации, может напрямую повлиять на способность компании нормально функционировать и конкурировать на рынке.

PlasBit — это другая криптовалютная биржа, которая хочет помочь своему сообществу стать финансово образованным, чтобы у него были знания и способность делать правильный финансовый выбор и достигать суверенитета и финансовой независимости. Поступая таким образом, PlasBit предоставляет своему сообществу адекватную информацию, чтобы члены сообщества могли оставаться в курсе событий и принимать обоснованные решения.

Налоговая политика Ирландии в отношении криптовалют

Имея дело с криптовалютой, очень важно иметь адекватное понимание соответствующей налоговой политики, связанной с криптовалютой в стране. Криптовалютная политика варьируется от страны к стране. Ирландское правительство приняло следующие правила:

Налог на прибыль

Предприятия, которые занимаются криптовалютами, будут обязаны платить корпоративный налог на свои доходы по обычной ставке 12.5%. Предприятия, которые инвестируют в криптовалюту, будут нести ответственность за прибыль по ставке CGT 33%. Что касается налогов, компании, которые принимают криптовалюту в качестве обмена на продукты или услуги, должны учитывать текущую рыночную стоимость криптовалюты на момент транзакции. Эта стоимость считается такой же, как и платежи, осуществляемые бумажными деньгами.

Отчетность и оплата

Налогоплательщики обязаны раскрывать любые прибыли или убытки, связанные с криптовалютами, в своих ежегодных налоговых декларациях. Они могут сделать это, используя форму 11 (самозанятые) или форму CG1 (PAYE). Прибыль с начала декабря по конец декабря должна быть выплачена до конца января следующего года, а доход, полученный в период с первого января по конец ноября, должен быть выплачен до 15 декабря. Чтобы обеспечить правильность документации и соответствие требованиям, предприятия также должны декларировать операции с цифровой валютой в налоговых формах своих компаний.

Криптовалюта как бизнес-деятельность

Прибыль от криптовалют, которые считаются частью торговли или бизнеса, может облагаться налогом на бизнес или подоходным налогом, а не налогом на прирост капитала. Это касается как частных лиц, так и компаний. Налоговый орган примет решение о том, квалифицируется ли данная деятельность как торговля, исходя из объема, частоты и цели транзакций. Тот факт, что торговый доход облагается налогом по более высокой ставке, чем прирост капитала, делает это различие решающим.

Криптовалютные платежи и расходы

По причинам налогообложения платежи за продукты или услуги в криптовалюте часто обрабатываются так же, как платежи в бумажных деньгах. Предприятия должны учитывать истинную стоимость криптовалюты в момент транзакции. Налоговые вычеты доступны для расходов, оплаченных криптовалютой, при условии, что расходы оцениваются по фактической рыночной цене криптовалюты на момент расходов. Это гарантирует, что криптотранзакции будут обрабатываться последовательно для налоговые цели.

Кредитование и стейкинг криптовалюты

Как правило, доход от выдачи взаймы криптовалюты или ее размещения для проверки транзакций блокчейна облагается налогом. От того, классифицируется ли деятельность как инвестиция или торговля, зависит то, как она будет облагаться налогом; доходы от инвестиций могут облагаться налогом на прирост капитала, а доходы от торговли облагаются налогом по предельной ставке лица. Чтобы обеспечить надлежащий налоговый режим, налогоплательщики должны тщательно фиксировать свою деятельность.

Аирдропы и форки криптовалют

Получение новых монет через раздачу или форк обычно рассматривается как налогооблагаемое событие, и в этом случае налог на прирост капитала применяется к реальной стоимости новых монет. Соответственно, если кто-то получит дополнительные токены криптовалюты в результате раздачи или разделения сети, ему придется декларировать всю стоимость этих монет как прирост капитала от налогов.

Зарплаты и выплаты в криптовалюте

Подлинная рыночная стоимость цифровой валюты на момент ее получения считается налогооблагаемым доходом, если человек получает зарплату или другие выплаты в криптовалюте. В целях налогообложения предприятия, которые принимают криптовалюту в качестве оплаты за продукты или услуги, должны дополнительно учитывать справедливую рыночную стоимость криптовалюты на момент транзакции, рассматривая ее аналогично платежам, осуществляемым с использованием бумажной валюты.

PlasBit рекомендует людям ознакомиться с соответствующей налоговой политикой криптовалюты в Ирландии, поскольку это поможет им и направит их на правильный путь при выполнении криптовалютных транзакций. Это платформа, которая дает пользователям автономию в своих кошельках без участия третьих сторон, таких как правительство, однако PlasBit помогает держателям криптовалюты платить налоги по минимально возможной ставке, используя различные способы минимизации налогов.

Налог на прирост капитала (CGT)

В Ирландии продажи как криптовалют, так и криптовалют облагаются налогом на прирост капитала (CGT). Это означает, что налог CGT в размере 33% также будет применяться к любой прибыли, полученной от обмена одной криптовалюты на другую.

Чтобы точно рассчитать и зарегистрировать этот прирост капитала от криптовалюты к криптовалюте, налогоплательщики должны использовать записи блокчейна, чтобы вручную составить полную историю всех своих криптовалютных транзакций. Это может оказаться сложной и трудоемкой процедурой.

Но есть решение, которое может значительно облегчить эту работу: Koinly. Это налоговое программное обеспечение для криптовалют автоматически отслеживает и рассчитывает все транзакции пользователя с криптовалютой, включая переводы между различными криптовалютами. Он соединяется с более чем 700 биржами, кошельками и блокчейнами.

Владельцы могут поручить Koinly генерировать подробные налоговые отчеты с подробным описанием прироста и убытка капитала в дополнение к любому другому налогооблагаемому доходу, связанному с криптовалютами, связав несколько счетов криптовалюты с приложением. Поступая таким образом, они могут быть уверены, что правильно информируют ирландские налоговые органы о своей криптовалютной деятельности и избежать проблем со штрафами или проверками.

Клиенты могут отслеживать до 10,000 XNUMX транзакций, включая DeFi, торговлю с кредитным плечом и фьючерсы, с помощью надежного бесплатного плана Koinly. Для ирландских криптовалютных трейдеров это делает Koinly полезным инструментом для эффективного управления своими налоговыми обязательствами.

Заключение

Хотя владельцы и трейдеры криптовалюты в Ирландии не могут по закону избежать уплаты налогов на свои активы и транзакции с цифровыми активами, вместо того, чтобы искать, как можно уклониться от налогов на криптовалюту в Ирландии, можно использовать несколько тактик для снижения общего налогового бремени. Чтобы гарантировать полное соблюдение соответствующего налогового законодательства, эта тактика должна использоваться в рамках ограничений закона.

Важно помнить, что идеальный подход к налоговому планированию будут различаться в зависимости от финансового положения человека, инвестиционного портфеля и уникальных обстоятельств. Попытка полностью избежать уплаты налогов на криптоактивы известна как уклонение от уплаты налогов и наказывается крупными штрафами и потенциальными юридическими последствиями.

Следовательно, настоятельно рекомендуется, чтобы ирландские инвесторы в криптовалюту тесно сотрудничали со знающими налоговыми консультантами для создания индивидуального плана, который позволит им минимизировать свои налоговые обязательства, при этом соблюдая все требования законодательства. Инвесторы могут гарантировать, что они выполняют свои налоговые обязательства и получают максимальную отдачу от своих цифровых активов, принимая упреждающий и разумный подход к налогам на криптовалюту.

• SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
• PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
• ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
• ПлатонЭСГ. Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
• ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
• Источник: https://bitcoinsinireland.com/how-can-you-evade-cryptocurrency-taxes-in-ireland/