Логотип Зефирнет

Законы о ПОД не сработали

Дата:

Вестник юридического общества ВеликобританииДжонатан Голдсмит | 16 мая 2022 г.

Знаменитое высказывание Уоррена Баффета: «Только когда отлив утихает, можно узнать, кто купался голышом».

Прекращение почти всей западной поддержки России и российских денег стало одним из поворотных моментов в истории, и среди тех, кто купался голышом, были адвокаты. Нас задолбали за то, что мы обслуживаем олигархов, чьи деньги были получены воровством, насилием, коррупцией и другими преступлениями. Недостаточно с нашей стороны говорить, что другие тоже были в этом — и что наше собственное правительство было по колено в болоте. Мы солиситоры с важными ценностями и должны внимательно изучить себя в последствии.

Сказав это, и я считаю, что это необходимо сказать, прежде чем я обращусь к другим, кто несет ответственность, я считаю, что многие правительства и межправительственные организации, такие как Организация экономического развития и сотрудничества (ОЭСР), также должны учитывать свои собственные недостатки.

См.:  Мнение: рост стоимости соблюдения требований может привести к консолидации

Я хочу сосредоточиться здесь на сложной структуре, которую они навязали нам, чтобы остановить обслуживание коррумпированных денег — законы о борьбе с отмыванием денег, распространяющиеся по всему миру. Эти тоже потерпели неудачу. Не будет преувеличением сказать, что эти законы лежат в руинах, так и не остановив проникновение в западную экономику коррумпированных российских денег.

Тем не менее, похоже, никто не признает, что режим ПОД имеет фатальные недостатки. Как и в случае со всеми ошибками, его сторонники считают, что он просто применялся недостаточно строго и нуждается в подкреплении.

Чтобы понять всю ошибочность нынешней концепции ПОД, достаточно прочитать книгу Кэтрин Белтон «Люди Путина», которая была опубликована в 2020 году. деньги хлынули на Запад. Она провела десятки интервью за многие годы. Тем не менее, есть большие пробелы, потому что так много происходило за непроницаемой завесой секретности и через несколько уровней подставных компаний в налоговых убежищах, которым не хватает прозрачности.

Тем не менее, ОЭСР, ЕС, правительство Великобритании и другие организации, стоящие за разработкой законов о ПОД, ожидают, что каждый адвокат проведет собственное расследование в рамках надлежащей проверки клиентов и принципа «знай своего клиента». Таким образом, расследование приватизировано и фрагментировано, и каждый адвокат или юридическая фирма должны проводить его снова и снова по мере того, как с ним консультируются.

См.:  Снимок: нормативно-правовая база для соблюдения финансовых услуг в Канаде

Однако требуемая глубина знаний — о российской политике, о русском языке, о множестве различных игроков, о размножающихся компаниях, прикрытиях и сделках, о российских законах и исторических событиях — выходит за рамки ресурсов юридической фирмы. Смешно ожидать, что юридические фирмы будут расследовать то, на что требуются годы, множество собеседований и обширные академические знания. Кроме того, это очень неэффективный способ работы, потому что он требует повторного изучения предыстории снова и снова отдельными юристами и юридическими фирмами. И мы только что увидели результаты: огромные отделы комплаенса не смогли остановить серьезное проникновение в нашу экономику, что привело к плачевным результатам.

Перейти к полной статье -> здесь


NCFA, январь 2018 г., изменение размера - законы о ПОД не удалисьАссоциация Национальная ассоциация краудфандинга и финансовых технологий (NCFA Canada) - это финансовая инновационная экосистема, которая обеспечивает образование, аналитику рынка, управление отраслью, возможности для создания сетей и финансирования и услуги тысячам членов сообщества и работает в тесном сотрудничестве с промышленностью, правительством, партнерами и филиалами для создания динамичных и инновационных технологий и финансирования. промышленность в Канаде. Децентрализованный и распределенный, NCFA взаимодействует с глобальными заинтересованными сторонами и помогает инкубировать проекты и инвестиции в финтех, альтернативное финансирование, краудфандинг, пиринговое финансирование, платежи, цифровые активы и токены, блокчейн, криптовалюту, регтех и секторы инсурта. Присоединиться Канадское сообщество Fintech & Funding сегодня БЕСПЛАТНО! Или стать способствующий член и получить льготы. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите: www.ncfacanada.org

Похожие сообщения

Spot_img

Последняя разведка

Spot_img