Федеральные прокуроры во вторник подали в суд на конфискацию двух квартир в Нью-Йорке стоимостью 14 миллионов долларов, которые предположительно были куплены на доходы от коррупционной схемы с участием огромного медного рудника Монголии, бывшего премьер-министра этой страны и его сына, выпускника Гарвардской школы бизнеса.
В иске, поданном в окружной суд США в Бруклине, подробно описывается сумма в общей сложности 128 миллионов долларов США в виде якобы незаконных контрактов, предоставленных монгольской государственной горнодобывающей компанией подставным компаниям, которые принесли выгоду тогдашнему премьер-министру Сухэ-Батору Батболду и его семье, включая его старшего сына.
«Во время пребывания Бэтболда на посту премьер-министра горнодобывающая корпорация «Эрдэнэт» включила посредника, связанного с Бэтболдом, в отношения с [торговой фирмой] Ocean Partners, что позволило Бэтболду выкачивать миллионы долларов для своего личного использования и выгоды, включая покупку «роскошных квартир на Манхэттене», говорится в иске.
Батболд занимал пост премьер-министра с 2009 по 2012 год. В настоящее время он является членом парламента Монголии.
Деньги, связанные с другим предположительно незаконным контрактом на 30 миллионов долларов от Erdernet Mining, поступили на банковский счет в США, контролируемый старшим сыном Баттушигом Батболдом, посредством банковских переводов со ссылкой на «оплату автомобиля», поездки и путешествия», «плату за обучение». и «оплата дизайнеру интерьера», говорится в иске.
Сын Бэтболда, Баттушиг Батболд, выпускник Гарвардской школы бизнеса, является членом Международного олимпийского комитета.
Баттушиг Батболд также работал летним сотрудником в Blackstone в 2014 году и аналитиком горнодобывающей отрасли в Morgan Stanley с 2009 по 2011 год, согласно его странице в LinkedIn.
Орин Снайдер, адвокат фирмы Gibson Dunn, которая представляет интересы Сухэ-Батора Батболда и Баттушига Батболда, в электронном письме для CNBC сказал: «Поданные сегодня иски отражают обвинения, которые наши клиенты потерпели поражение два года назад в судах по всему миру».
«В этих случаях мы доказали, что претензии против г-на Батболда были результатом кампании дезинформации, направленной на манипулирование монгольской демократией — кампании, тайно проводимой оппонентами г-на Батболда».
"Мистер. Бэтболд с нетерпением ждет своего дня в суде, когда у него будет возможность защитить себя от этих необоснованных претензий», — сказал адвокат.
CNBC обратился в миссию Монголии при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке с просьбой прокомментировать обвинения, содержащиеся в иске.
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
- ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- ПлатонЭСГ. Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
- ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
- Источник: https://www.cnbc.com/2024/03/26/feds-sue-to-seize-new-york-apartments-in-mongolia-scheme.html