Министерство юстиции США (DOJ) конфисковало 112 миллионов долларов в криптовалютах, которые ранее были украдены в результате так называемой аферы с «разделкой свиней». Одна конкретная учетная запись в Лос-Анджелесе содержала цифровые активы на сумму более 66 миллионов долларов. 

В последнее время этот вид мошенничества становится все более популярным. Расследование предполагало, что многие подставные компании в Соединенном Королевстве могли организовывать такие схемы.

«Забой свиней» означает откорм свиньи перед забоем. Преступники связывались с жертвами через прямые сообщения и предлагали им отличные «инвестиции», которые могли принести значительную прибыль. Они могут объяснить, как они нашли контактные данные, и заманить людей в подозрительные схемы (которые во многих случаях слишком хороши, чтобы быть правдой).

Такие преступники могли даже завязать романтические отношения со своими жертвами только для того, чтобы завоевать их доверие. К сожалению для тех, кто попадает в эту ловушку, за этими фальшивыми жестами нет настоящей любви, а только попытка украсть чьи-то средства.

Лос-Анджелес больше всего пострадал

Американские власти конфискованный цифровые активы из шести учетных записей, расположенных в Лос-Анджелесе, округе Айдахо и округе Аризона. Прокуратура утверждала, что преступники использовали адреса для отмывания доходов от различных крипто-мошенничества, в том числе мошенничества с «разделкой свиней».

«Жертвы схем забоя свиней мошенники называют «свиньями», потому что мошенники будут использовать сложные сюжетные линии, чтобы «откормить» жертв, заставив их поверить в то, что они находятся в романтических или иных близких личных отношениях.

Как только жертва достаточно доверяет мошеннику, мошенник вовлекает жертву в схему инвестирования в криптовалюту», — говорится в письме под присягой, относящемся к делу.

Жертвы Лос-Анджелеса, по-видимому, больше всего пострадали, поскольку власти конфисковали около 66.4 миллиона долларов со счета, расположенного в этом регионе. ФБР выявило по крайней мере десять местных жителей, которые не смогли вывести свои инвестиции, а по вышеупомянутому адресу была указана часть их активов.

С одной из жертв — женщиной, чье имя не разглашается, — связался в LinkedIn мужчина по имени Фей Куанг. Он посоветовал ей присоединиться к схеме инвестирования в криптовалюту, периодически отправляя часть своих сбережений. Когда она попыталась снять свои деньги, «Фей Куан» сказал ей, что она должна заплатить 20% «налогов». Женщина (которая вложила около 2.5 миллионов долларов) поняла, что стала жертвой, когда сомнительная платформа продолжала требовать больше средств.

Прокурор США Мартин Эстрада заявил, что «высокотехнологичные мошенники» воспользовались ажиотажем вокруг крипто-сектора, чтобы побудить неопытных американцев распределять свои деньги в схемах «быстрого обогащения». Он высоко оценил усилия правоохранительных органов, которые приняли «решительные меры» по предупреждению общественности и конфисковали токены. 

Помощник генерального прокурора Кеннет Полайт заявил, что такие виды мошенничества могут иметь разрушительные последствия для семей и стоить людям всех их сбережений. Он заверил, что власти «в кратчайшие сроки вернут» конфискованные активы пострадавшим. 

«Помимо наших неустанных усилий по разрушению этих схем, мы также должны работать над повышением осведомленности общественности и помогать информировать потенциальных жертв: будьте осторожны с людьми, с которыми вы встречаетесь в Интернете; серьезно подвергайте сомнению советы по инвестициям, особенно о криптовалюте, от людей, которых вы не встречали лично; и помните, инвестиции, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой, обычно таковыми и являются», — заключил он.

«Забой свиней» в Великобритании

As CryptoPotato переправу Ранее в этом году более 168 подставных компаний в Великобритании подозревались в осуществлении инвестиционных схем, некоторые из которых были основаны на мошенничестве с «разделкой свиней». Бюро журналистских расследований и The Observer подсчитали, что многие из этих фирм были взаимосвязаны, а большинство директоров были резидентами Китая. 

Депутат Маргарет Ходж предположила, что повышение платы за регистрацию компании в Королевстве может быть одним из способов остановить такие преступления:

«Повышение сбора до 100 фунтов дало бы нашим правоохранительным органам достаточно ресурсов без увеличения затрат для налогоплательщика. Все, кроме этого, и преступники и коррумпированные в мире увидят, что они могут продолжать манипулировать и эксплуатировать нас».