Заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Брайан Нельсон подтвердил, что террористические группировки, такие как ХАМАС и PIJ, используют криптовалюту в относительно небольших количествах по сравнению с тем, о чем широко сообщается.

Чиновник из Министерства финансов США прямо поставил вопрос о том, сыграла ли криптовалюта важную роль в финансировании террористических группировок, таких как Хамас и Палестинский исламский джихад (PIJ), отметив, что эти группы по-прежнему предпочитают «традиционные продукты и услуги».

14 февраля слух Перед комитетом Палаты представителей по финансовым услугам заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон подтвердил, что суммы, указанные в октябрьской статье Wall Street Journal (WSJ), в которой утверждалось, что три группы боевиков собрали сотни миллионов в криптовалюте, на самом деле были неточными. .

Сегодня я спросил главу Казначейства FinCEN и OFAC об отчете WSJ о кампании Хамаса по сбору средств для цифровых активов.

Заместитель госсекретаря Нельсон официально ПОДТВЕРДИЛ, что цифры WSJ были неточными и что криптовалюта даже не была популярным инструментом для террористов Хамаса. pic.twitter.com/Y2nSJfe3Lk

— Том Эммер (@GOPMajorityWhip) 14 февраля 2024

Первоначально WSJ утверждал, что группировки PIJ и «Хезболла» собрали до 93 миллионов долларов в криптовалюте, а ХАМАС получил 41 миллион долларов в криптовалюте.

Позже издание частично исправило статью, заявив, что PIJ и «Хезболла» «могли обменять» криптовалюту на сумму до 12 миллионов долларов, включая дополнительный контекст из отчета Elliptic, заявив, что неясно, были ли все выявленные транзакции непосредственно связаны с PIJ.  

«Цифры, приведенные в статье The Wall Street Journal, говорят о кошельках, но не обязательно о дезагрегированной [сумме] среди клиентов кошельков», — сказал Нельсон в ответ на вопрос по этому вопросу представителя Тома Эммера.

Эммер попросил Нельсона разъяснить, что указанные суммы относятся к тому, что «люди имели в своих кошельках, а не к тому, что конкретно шло Палестинскому исламскому джихаду и ХАМАСу». 

«Это то, что мы считаем наиболее вероятным. Мы также считаем, что террористы по-прежнему предпочитают, откровенно говоря, использовать традиционные продукты и услуги», — сказал он.

Нельсон также подтвердил, что, по оценке Казначейства, ХАМАС использует криптовалюту в относительно небольших количествах по сравнению с тем, что широко сообщалось. 

Когда Эммер подтолкнул Нельсона к вопросу о том, обязано ли Казначейство исправлять записи, поскольку сенаторы пишут законодательство Основываясь на этих цифрах по ограничению «терроризма, финансируемого криптовалютой», Нельсон сказал, что, хотя в настоящее время не наблюдается значительного роста того, что они воспринимают, это все равно может стать областью возможностей для террористических групп в будущем. 

В ранее подготовленном Нельсоном замечанияОн отметил, что использование террористами цифровых активов остается лишь небольшой частью более устоявшихся механизмов перемещения денег, но Казначейство было сосредоточено на «подрыве способности этих групп использовать цифровые активы».