В четверг, 30 июня, Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против человека, продвигающего невзаимозаменяемые токены «Baller Ape Club», в предполагаемом мошенничестве. Сообщается, что Министерство юстиции США назвало пять человек, причастных к схемам мошенничества с криптовалютой, которые в совокупности привлекли более 130 миллионов долларов от инвесторов.

В заявлении, опубликованном в четверг, Министерство юстиции США обвинило 26-летнего гражданина Вьетнама Ле Ань Туана в мошенничестве с использованием электронных средств и международном отмывании денег с использованием NFT «Baller Ape». Министерство юстиции добавило, что Туан сговорился украсть у инвесторов более 2.6 миллиона долларов.

Клуб Baller Ape продавал NFT Baller Ape с различными мультяшными фигурками. Вскоре после продажи первой партии NFT Туан и его товарищи по заговору вступили в сговор, закрыв проект и сбежав с деньгами инвесторов.

Основываясь на аналитике блокчейна, Министерство юстиции обнаружило, что Туан и его товарищи по заговору отмывали деньги инвесторов, используя «разрубание цепей». Это популярный метод отмывания денег, который включает конвертацию монеты в другие типы средств и перемещение их по нескольким блокчейнам с использованием децентрализованных своп-сервисов, чтобы скрыть следы финансирования. В случае признания виновным Туану также может грозить 40 лет тюрьмы.

Минюст США раскрыл схему Понци на 100 миллионов долларов

Помимо Туана, Министерство юстиции США выдвинуло отдельные обвинения против трех человек за то, что они якобы привлекли более 100 миллионов долларов в рамках глобальной схемы Понци. Эмерсона Пиреса и Флавио Гонсалвеса из Бразилии обвинили в управлении мошеннической криптоинвестиционной платформой EmpiresX. Кроме того, жителя Флориды Джошуа Дэвида Николаса обвинили в том, что он выступал в роли «главного трейдера». Говоря по этому поводу, прокурор США в Центральном округе Калифорнии Трейси Л. Уилкисон сказала:

«Эти случаи служат важным напоминанием о том, что некоторые мошенники прячутся за модными модными словечками, но, в конце концов, они просто пытаются оторвать людей от их денег. Мы продолжим работать с нашими партнерами из правоохранительных органов, чтобы обучать и защищать потенциальных инвесторов как в отношении традиционных, так и модных инвестиций».

За последний год увеличилось количество сделок по вытягиванию ковров, особенно на рынке NFT.

Бхушан - энтузиаст FinTech и хорошо понимает финансовые рынки. Его интерес к экономике и финансам привлекает его внимание к новым развивающимся рынкам блокчейн-технологий и криптовалют. Он постоянно находится в процессе обучения и сохраняет мотивацию, делясь приобретенными знаниями. В свободное время он читает фантастические триллеры, романы и иногда исследует свои кулинарные способности.

Представленный контент может включать личное мнение автора и подчиняется рыночным условиям. Проводите исследования своего рынка, прежде чем инвестировать в криптотермины. Автор или публикация не несут никакой ответственности за ваши личные финансовые потери.