Логотип Зефирнет

Банк России будет контролировать работу банков с криптообменниками

Дата:


Центральный банк России приступил к проверке операций российских банков с обменниками криптовалют, сообщают местные СМИ. Транзакции между физическими лицами через эти платформы представляют особый интерес, поскольку регулятор считает, что они сопряжены с рисками финансовых потерь и мошенничества.

ЦБ запрашивает у российских банков подробности о транзакциях, связанных с криптовалютой

В конце декабря Центральный банк России (ЦБ РФ) послать коммерческие банки новую форму отчетности для транзакций, поиск информации о денежных переводах, связанных с сайтами криптобиржи. В основном это платежи между частными лицами, в том числе операции с картами и кошельками, зарегистрированными на подставных лиц.

Регулятор просит банковские учреждения предоставить информацию об их взаимодействии с криптообменниками, такими как btc-obmennik.com, cleanbtc.ru, 100bitcoins.com, ultrachange.biz, 1wn.kz, cryptex24.com, openchange.cash, xchange. cash, vexel.com и betatransfer.org, говорится в новом отчете «Коммерсанта».

Ведущая деловая газета цитирует источники из криптоиндустрии, утверждающие, что более 400 крипто-обменников в настоящее время предлагают услуги жителям России в Интернете. По их оценкам, ежемесячный объем внебиржевого крипторынка в России и соседних странах составляет около 1.3 миллиарда долларов. На Российскую Федерацию приходится около половины от общего количества.

Криптообменники часто размещают на своих веб-сайтах названия и логотипы известных финансовых учреждений и платежных систем, таких как Сбербанк, ВТБ, Тинькофф Банк, Western Union, Webmoney и Koronapay в качестве своих партнеров. Две из них, Webmoney и Koronapay, уже опровергли какое-либо сотрудничество с платформами для торговли монетами.

Криптообменники работают без регистрации, говорит ЦБР

Банк России указывает, что обменники предоставляют услуги по купле-продаже криптовалют, не регистрируя свою деятельность и не неся никаких финансовых обязательств перед своими клиентами. При этом транзакции проводятся анонимно, без изучения их цели и источников средств для оценки рисков, таких как отмывание денег, например.

Монетарная власть, известная своим жесткая позиция по криптовалютам, также отметил, что торговые площадки часто принимают платежи не на свои реальные счета, а на банковские карты и цифровые кошельки, выданные частным лицам. Это «создает риск потери гражданами денег и вовлечения в мошеннические схемы», предупредил регулятор.

В одном из последних интервью В правительственной «Российской газете» глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин отметил, что статус онлайн-платформ, предоставляющих возможность анонимной покупки и продажи криптовалюты, еще не определен. Он также призвал ввести обязательную идентификацию для всех пользователей криптовалюты в России.

Власти преследовали криптообменники за последние несколько лет. Часть проблемы заключается в том, что ряд связанных с криптовалютой видов деятельности, включая трейдинг, остаются нерегулируемыми даже после принятия закона «О цифровых финансовых активах». А рабочая группа в парламенте сейчас готовятся предложения по восполнению пробела. Дискуссии о будущем криптообменников должны завершиться в 2022 году, замдиректора Росфинмониторинг сторожевой пес Герман Негляд был цитируемый как говорится в прошлом месяце.

Теги в этой истории
счета, Банк России, банков, карты, ЦБ РФ, Центральный банк, коммерческие банки, Крипта, криптообменники, Криптовалюта, Криптовалюта, данным, сайты обмена, Информация, Оплата, Россия, русский, операции, переводы, Кошельки

Ожидаете ли вы, что Россия будет регулировать или принимать жесткие меры в отношении онлайн-обменников криптовалют? Поделитесь своими мыслями по этому вопросу в разделе комментариев ниже.

Любомир Тасев

Любомир Тассев - технически подкованный журналист из Восточной Европы, которому нравится цитата Хитченса: «Быть ​​писателем - это то, что я есть, а не то, что я делаю». Помимо криптовалюты, блокчейна и финтех, двумя другими источниками вдохновения являются международная политика и экономика.




Кредиты изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Отказ от ответственности: Эта статья только в ознакомительных целях. Это не прямое предложение или предложение о покупке или продаже, а также рекомендация или одобрение каких-либо продуктов, услуг или компаний. Bitcoin.com не предоставляет инвестиционные, налоговые, юридические или бухгалтерские консультации. Ни компания, ни автор не несут прямой или косвенной ответственности за любой ущерб или убытки, вызванные или предположительно вызванные или связанные с использованием любого контента, товаров или услуг, упомянутых в этой статье, или в связи с ними.

Читать отказ

Источник: https://news.bitcoin.com/bank-of-russia-to-monitor-banks-dealings-with-crypto-exchangers/

Spot_img

Последняя разведка

Spot_img