DOJ l-a acuzat pe Storm, alături de colegul dezvoltator Roman Semenov, de conspirație pentru a spăla bani, conspirație pentru a opera un transmițător de bani fără licență și conspirație...

HodlX Guest Post Trimiteți postarea dvs. Criptomonedele au apărut ca o conversație esențială în secolul 21 și nu este o surpriză, având în vedere transformarea lor...

Aproape 70% dintre cei 600 de oficiali în domeniul managementului fraudei, al combaterii spălării banilor și al riscului și al conformității chestionați în primul raport al fraudei și infracțiunilor financiare axat pe inteligență artificială al BioCatch spun că criminalii sunt mai...

Recomandări cheie: Miza criptografică este o modalitate prin care investitorii pot obține venituri suplimentare din cripto dvs.: cum ar fi câștigarea dobânzii într-un cont de economii sau bani...

Cripto | 24 aprilie 2024 Imagine: Freepik/rawpixel.comU.S. Procurorii federali doresc ca Changpeng Zhao să fie condamnat la 3 ani (dublu față de orientare) Fondatorul Binance, Changpeng Zhao...

Changpeng Zhao, fostul director executiv al schimbului de criptomonede Binance, se confruntă cu o posibilă condamnare la 36 de luni de închisoare și o amendă de 50 de milioane de dolari. Condamnarea lui, recomandată...

Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) a recomandat o pedeapsă de trei ani de închisoare pentru Changpeng „CZ” Zhao, fondatorul și fostul director executiv al...

Autoritățile nigeriene se pregătesc pentru următoarea fază a represiunii împotriva tranzacționării cripto, vizând platforme peer-to-peer (P2P) precum OKX, Binance, KuCoin și...

Guvernul kenyan a luat măsuri pentru a reglementa industria criptomonedei într-un efort de a proteja utilizatorii și de a înăspri operațiunile în spațiu prin...

Suntem încântați să anunțăm că depozitele și retragerile în USD sunt din nou disponibile la CoinJar prin transfer bancar. Acest serviciu este susținut de principalele...

Următoarea este o postare a invitaților lui Brendan Cochrane, partener la YK Law LLP. Instrumentele de inteligență artificială ar putea revoluționa eforturile de combatere a spălării banilor în tranzacțiile cu criptomonede...

Băncile devin învechite astăzi, în special odată cu creșterea rapidă a sectorului fintech, care își propune să ofere o soluție mai eficientă, mai ieftină și centrată pe utilizator...