A Binance un executiv reținut în Nigeria a dat în judecată guvernul pentru încălcarea drepturilor fundamentale ale omului.
Potrivit publicației locale Punch, Șeful Binance pentru conformitatea cu infracțiunile financiare, Tigran Gambaryan, a depus o moțiune la Înalta Curte Federală din Abuja, solicitând o declarație conform căreia confiscarea pașaportului său a încălcat constituția Nigeriei. Gambaryan a cerut, de asemenea, ca Oficiul Consilierului pentru Securitate Națională (ONSA) și Comisia pentru Crime Economice Financiare (EFCC) să fie obligate să își ceară scuze pentru detenția sa.
Gambaryan a spus că a fost în Nigeria la invitație ale ONSA și EFCC pentru a discuta despre activitățile Binance în țară. El a susținut că nu a comis nicio infracțiune în timpul întâlnirii și că nu a fost informat în scris despre nicio infracțiune pe care a comis-o personal în Nigeria.
„Singurul motiv pentru detenția sa este că guvernul solicită informații de la Binance și face cereri companiei”, a spus el.
Executivul a fost reținut alături de colegul său, managerul regional al Binance pentru Africa, Nadeem Anjarwalla, în februarie, în timp ce autoritățile țării au efectuat o investigaţie în schimburi cripto. În condițiile a hotărâre judecătorească, EFCC a fost autorizat să rețină perechea fără acuzații timp de 14 zile, până la începutul lunii martie; la mijlocul lunii martie auz a acordat ulterior o prelungire.
La începutul acestei săptămâni, Anjarwalla scăpat de arest și a fugit din țară. Executivul, care deține dublă cetățenie britanică și kenyană, și-a predat pașaportul britanic autorităților nigeriene, dar se credea că și-a folosit pașaportul kenyan pentru a se îmbarca într-un zbor cu un „avion de linie din Orientul Mijlociu”. Se pare că a depus un proces similar cu cel intentat de Gambaryan.
Nigeria are cerut ca parte a investigației conform căreia Binance oferă informații despre primii 100 de utilizatori din țară, împreună cu istoricul tranzacțiilor lor din ultimele șase luni.
Serviciul Federal de Impozite Interne (FIRS) al țării are separat a depus acuzații de evaziune fiscală împotriva bursei, Gambaryan și Anjarwalla.
Gambaryan, un fost agent special al IRS, era angajat în calitate de VP Global Intelligence and Investigations al Binance în 2021. La IRS, a lucrat la investigaţiile în schimbul cripto rus BTC-e, hack-ul din 2014 al schimbului Bitcoin Mt. Gox și cazul unui agent DEA corupt care a furat milioane în Bitcoin de la creatorul Silk Road Ross Ulbricht.
Editat de Stacy Elliott.
Fiți la curent cu știrile cripto, primiți actualizări zilnice în căsuța dvs. de e-mail.
- Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Împuterniciți-vă. Accesați Aici.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
- PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Mediu inconjurator, Solar, Managementul deșeurilor. Accesați Aici.
- PlatoHealth. Biotehnologie și Inteligență pentru studii clinice. Accesați Aici.
- Sursa: https://decrypt.co/224031/detained-binance-exec-sues-nigerian-goverment
