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Global Digital Finance concorda amplamente com a proposta de Hong Kong para regulamentar VASPs, mas teme que bloquear o varejo contra criptografia seja uma atitude errada

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Em novembro passado, Hong Kong começou uma consulta relativos à regulamentação de combate à lavagem de dinheiro (AML) e de combate ao terrorismo (CFT) que afetará as trocas de criptomoedas ou prestadores de serviços de ativos virtuais (VASPs). O prazo para comentários entregues ao Hong Kong Serviços Financeiros e o Departamento do Tesouro (FTSB), foi em 31 de janeiro de 2020. A expectativa é que novas regras sejam incorporadas em algum ponto no final deste ano que alinharão Hong Kong com as recomendações da Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF) anteriormente relatadas sobre VASPs. Os provedores deverão ser licenciados para oferecer serviços em Hong Kong

Recentemente, o co-fundador da Finança Digital Global (GDF), um grupo de defesa com sede no Reino Unido, postou um resposta à consulta. GDF representa plataformas como Coinbase, Bitfinex, Chainalysis e muitos mais.

Na resposta, o GDF concorda amplamente com muitas das propostas de Hong Kong. Em resumo, a GDF acredita que uma regulamentação equilibrada pode melhorar a indústria:

“Fornecer um sistema claro para a operação e regulamentação de VASPs em Hong Kong garante que a indústria de VASP possa continuar a crescer e se desenvolver, ao mesmo tempo que protege os interesses dos investidores. Como sempre, é importante garantir que a regulamentação seja clara e 'adequada' para os riscos de AML / CTF que procura mitigar. ”

A GDF questiona as propostas do FTSB no que diz respeito ao custo de conformidade, bem como busca maior clareza sobre uma série de questões.

Uma das maiores preocupações do GDF é a proibição de investidores de varejo de participarem dos mercados de criptografia. Para citar GDF:

“No entanto, observamos que as VASPs licenciadas somente poderão oferecer serviços a investidores profissionais. Dado que os VASPs licenciados sob o regime proposto não fornecerão um serviço em tokens de títulos, gostaríamos de propor ao FSTB que reconsiderasse a remoção desta condição para os VASPs licenciados. Acreditamos que a condição poderia resultar em uma consequência não intencional para o público investidor em Hong Kong não terá acesso a um VASP licenciado, mas para chegar a VASPs não licenciados e plataformas ponto a ponto e, portanto, estar exposto a riscos muito maiores. Abordagens de referência adotadas por reguladores estrangeiros, como a Autoridade Monetária de Cingapura (MAS), a Agência de Serviços Financeiros do Japão (JFSA) e a Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA), ativos virtuais que não são títulos não são excluídos para o varejo mercado. A limitação pode inibir a inovação e prejudicar a competitividade do mercado financeiro de Hong Kong no espaço de ativos virtuais. ”

Um Hong Kong investidores individuais profissionais deve ter uma carteira de HKD 8 milhões ou mais. ou cerca de $ 1 milhão em dólares americanos.

A preocupação com os abusos de LMA aumentou recentemente. O novo Secretário do Tesouro dos EUA Janet Yellen declarou recentemente “… As criptomoedas têm sido usadas para lavar os lucros dos traficantes de drogas online; eles têm sido uma ferramenta para financiar o terrorismo. ”

Em janeiro, Christine Lagarde, o Presidente do Banco Central Europeu (BCE) comentou sobre a necessidade de regulamentar o Bitcoin dizendo que há “negócios engraçados” afiliados ao Bitcoin e seu uso para atividades ilícitas, como lavagem de dinheiro.

Fonte: https://www.crowdfundinsider.com/2021/02/172263-global-digital-finance-broadly-agrees-with-hong-kong-proposal-to-regulate-vasps-but-worries-that-blocking- Retail-from-crypto-is-wrong-move /

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