Savolar Plc
Comunicado da empresa 22 de fevereiro de 2021 às 1.00hXNUMX (CET)
Aviso à Assembleia Geral Anual da Savosolar Plc
A Reunião Geral Anual da Savosolar Plc será realizada em 27 de abril de 2021 às 16:00 EET no Meeting Park Forum, Mannerheimintie 20B, 00100 Helsinki, Finlândia. Os acionistas e seus representantes procuradores somente poderão participar da assembleia e exercer seus direitos acionários mediante voto prévio e / ou contrapropostas e / ou questionamentos antecipados. As instruções aos acionistas são apresentadas neste aviso na secção C “Instruções aos participantes”. Não é possível participar na Assembleia Geral no local da reunião.
O Conselho de Administração da empresa deliberou sobre um procedimento de reunião excepcional com base no ato temporário, que entrou em vigor em 3 de outubro de 2020. A fim de limitar a propagação da pandemia Covid-19, a Assembleia Geral Anual será realizada sem presença dos acionistas ou de seus representantes procurados no local da reunião. Isto é necessário para organizar a Assembleia Geral de forma previsível, tendo em consideração a saúde e a segurança dos acionistas, colaboradores e demais stakeholders da sociedade.
A. Assuntos da ordem do dia da Assembleia Geral
Na Assembleia Geral serão apreciadas as seguintes matérias:
1. Abertura da reunião
2. Chamando a reunião para ordem
LL.M., M.Sc. (Econ.) Tuomas Lehtimäki, atuará como presidente. Se Tuomas Lehtimäki não puder atuar como presidente por um motivo de peso, o Conselho de Administração indicará uma pessoa que julgar mais adequada para atuar como presidente. O presidente pode nomear um secretário para a reunião.
3. Eleição de pessoas para escrutinar a ata e fiscalizar a contagem dos votos
O CFO da empresa, Heikki Timonen, atuará como a pessoa para escrutinar as atas e supervisionar a contagem dos votos. Se Heikki Timonen não puder atuar como pessoa para escrutinar as atas e supervisionar a contagem dos votos por motivo de peso, o Conselho de Administração nomeará uma pessoa que julgar mais adequada para atuar como a pessoa para escrutinar as atas e supervisionar o contagem de votos.
4. Registrando a legalidade da reunião
5. Registro da presença na reunião e adoção da lista de votos
Os acionistas que votaram antecipadamente dentro do período de votação antecipada e têm o direito de comparecer à Assembleia Geral nos termos do Capítulo 5, Seções 6 e 6a da Lei das Sociedades da Finlândia, serão considerados como participando na Assembleia Geral. A lista de votos será adotada com base no registro de acionistas formado pela Euroclear Finland Ltd.
6. Apresentação das contas anuais, do relatório do Conselho de Administração e do relatório do auditor para o ano 2020
- Revisão pelo CEO
O relatório anual da empresa, que inclui as contas anuais da empresa, o relatório do Conselho de Administração e o relatório do auditor, e que está disponível no site da empresa até 30 de março de 2021, será considerado como tendo sido apresentado à Assembleia Geral nos termos este item.
7. Adoção das contas anuais
8. Prejuízo apresentado no balanço e resolução sobre o pagamento de dividendos
O Conselho de Administração propõe que o prejuízo líquido de EUR –4 977 020.37 seja transferido para a conta de lucros / perdas retidos e que nenhum dividendo seja pago.
9. Resolução sobre a exoneração de responsabilidades dos membros do Conselho de Administração e do CEO
10. Deliberação sobre a remuneração dos membros do Conselho de Administração
O Conselho de Administração propõe que os membros do Conselho de Administração a serem eleitos recebam a seguinte remuneração pelo mandato que se inicia no final da Assembleia Geral Anual e termina no final da próxima Assembleia Geral Anual: EUR 21,600 para o Presidente do Conselho e 10,800 euros para cada um dos outros membros do Conselho.
De acordo com a proposta, aproximadamente 40 por cento da remuneração a ser paga aos membros do Conselho de Administração será paga mediante a entrega de novas ações da empresa aos conselheiros com base na autorização de emissão de ações do Conselho de Administração e aproximadamente 60 por cento em dinheiro. Propõe-se que a parcela em dinheiro da remuneração seja paga em 12 parcelas mensais, na medida em que exceder o valor do imposto retido na fonte sobre a remuneração.
O número de ações de remuneração será determinado com base no valor da ação da empresa no First North Growth Market Finland da seguinte forma: o preço médio ponderado do volume da ação da Savosolar Plc dentro de duas (2) semanas após a publicação do semestre o relatório anual para o período de 1 de janeiro a 30 de junho de 2021 será usado como o valor da ação.
Alternativamente, se assim for deliberado pelo Conselho de Administração, as ações de remuneração podem ser adquiridas em nome e por conta dos membros do Conselho. Nesse caso, a empresa pagará todos os custos e o imposto de transferência relacionados com a compra das ações da empresa.
Se as ações não puderem ser entregues devido a regulamentos de informações privilegiadas durante os períodos de tempo acima mencionados, as ações serão dadas imediatamente, uma vez que seja possível, de acordo com os regulamentos de informações privilegiadas em vigor naquele momento. Os membros do Conselho de Administração não estão autorizados a transferir as ações obtidas a título de remuneração antes do término de sua participação no Conselho
Também é proposto que os membros do Conselho de Administração sejam reembolsados por despesas razoáveis de viagem e hospedagem. Os custos de viagem e hospedagem não são compensados para os membros do Conselho de Administração que residem na área da grande Helsinque quando as reuniões são realizadas na área da grande Helsinque.
11. Deliberação sobre o número de membros do Conselho de Administração
O Conselho de Administração propõe que quatro (4) membros sejam eleitos para o Conselho de Administração.
12. Eleição dos membros do Conselho de Administração
O Conselho de Administração propõe que os atuais membros do Conselho de Administração Sr. Feodor Aminoff, Sr. Eero Auranne, Sr. Mikael Lemström e Sr. Ari Virtanen sejam reeleitos de acordo com seus consentimentos. O mandato dos membros do Conselho de Administração termina no encerramento da Assembleia Geral Ordinária subsequente à eleição.
13. Resolução sobre a remuneração do auditor
O Conselho de Administração propõe que os honorários do auditor sejam pagos de acordo com a fatura razoável do auditor aprovada pela empresa.
14. Eleição do auditor
O Conselho de Administração propõe que a empresa de auditoria Tilintarkastus Inkeroinen & Himanen Oy seja eleita auditor da empresa. A Tilintarkastus Inkeroinen & Himanen Oy informou que o auditor principal será o Sr. Juho Himanen, Contador Público Autorizado. O mandato do auditor termina no encerramento da Assembleia Geral Anual subsequente à eleição.
15. Encerramento da reunião
B. Documentos da Assembleia Geral
O presente edital com todas as propostas relativas à ordem do dia da Assembleia Geral está disponível no site da Savosolar Plc em www.savosolar.com. Os documentos relativos às contas anuais da Savosolar Plc estarão disponíveis no site acima referido em 30 de março de 2021, o mais tardar. Os documentos mencionados acima também estão disponíveis na reunião. A ata da Assembleia Geral encontra-se disponível no site acima referido a partir de 11 de maio de 2021, o mais tardar.
C. Instruções para os participantes
A fim de limitar a propagação da pandemia Covid-19, a Assembleia Geral Anual será organizada de forma que nem os acionistas nem seus representantes procurados possam chegar ao local da reunião. Os acionistas da companhia e seus representantes procuradores só podem participar da Assembleia Geral e exercer seus direitos mediante voto prévio, contrapropostas e questionamentos antecipados, tendo em vista as limitações do ato temporário.
1. Acionista registrado no registro de acionistas
Tem o direito de participar na Assembleia Geral cada acionista que esteja inscrito em 15 de abril de 2021 no registo de acionistas da sociedade detida pela Euroclear Finland Ltd. Um acionista, cujas ações estão registradas em sua conta pessoal finlandesa, é inscrito no registro de acionistas da empresa.
2. Aviso de participação de um acionista registrado no registro de acionistas e com voto prévio
As inscrições para a reunião e votação antecipada têm início no dia 8 de março de 2021, às 9h00 EET, quando o prazo para entrega das contrapropostas já expirou e a empresa já publicou as eventuais contrapropostas a serem votadas no site da empresa. O acionista inscrito no registo de acionistas da sociedade que pretenda participar na Assembleia Geral mediante voto prévio deve inscrever-se na Assembleia Geral e entregar os seus votos com antecedência, no dia 22 de abril de 2021, o mais tardar às 4:00 EET, até o momento em que o aviso de participação e os votos devem ser recebidos.
Os accionistas com conta escritural finlandesa podem registar-se e votar antecipadamente em determinados pontos da ordem do dia da Assembleia Geral durante o período de 8 de março de 2021 às 9h00 EET- 22 de abril de 2021 às 16h00 EET por correio normal ou e- correio nos seguintes meios:
Um acionista que vote antecipadamente deve entregar um formulário de votação antecipada disponível no site da empresa em savosolar.com/investor-relations/annual-general-meeting-2021/ ou as informações correspondentes à empresa por correio normal para Savosolar Plc, Assembleia Geral Anual Insinöörinkatu 7, 50150 Mikkeli, Finlândia ou por e-mail para Administration@savosolar.com.
Caso o acionista participe na Assembleia Geral mediante entrega antecipada de votos por correio normal ou e-mail à sociedade, a entrega dos votos antes do termo do prazo para entrega do aviso de participação e do prazo de votação antecipada constituirá registo de a Assembleia Geral desde que a mensagem do acionista inclua as informações acima mencionadas necessárias para o registo.
O acionista deve, em conexão com o registro, apresentar as informações solicitadas, como a identificação e os dados de contato do acionista ou de seu representante ou procurador. Os dados pessoais divulgados no âmbito do registo dos accionistas serão utilizados apenas no âmbito da Assembleia Geral e do respectivo processamento de registos necessário.
As instruções sobre a votação estão disponíveis para todos os acionistas no site da empresa em savosolar.com/investor-relations/annual-general-meeting-2021/. Informações adicionais também estão disponíveis pelo telefone +358 50 535 8881 nos dias úteis das 10:00 às 16:00 EET.
3. Representante procurador e procurações
Um acionista pode participar na Assembleia Geral e exercer os seus direitos na mesma por meio de procuração.
Um representante por procuração deve produzir um documento de procuração datado ou de outra forma fornecer evidência confiável do direito de representar o acionista. A autorização aplica-se a uma reunião, salvo indicação em contrário. Quando um acionista participe na Assembleia Geral por meio de vários representantes por procuração que o representem com ações em contas de valores diferentes, as ações que cada um deles representa serão identificadas no ato da inscrição na Assembleia Geral.
Um modelo de documento de procuração e instruções de voto estarão disponíveis no site da empresa em savosolar.com/investor-relations/annual-general-meeting-2021/ a partir de 8 de março de 2021, o mais tardar, quando o prazo para entrega das contrapropostas a ser apresentado a votação tenha expirado e a companhia tenha publicado possíveis contrapropostas a serem submetidas a votação no site da companhia.
Um acionista, que não votará antecipadamente, pode, sem qualquer custo para o acionista, usar o serviço de autorização de procuração da empresa e autorizar Aino Ijäs, LL.M em Smartius Ltd., ou outro advogado independente da empresa nomeado por ela atuar como representante por procuração e exercer o direito de voto do acionista em Assembleia Geral de acordo com as instruções de voto do acionista. Um documento de procuração assinado incluindo um formulário de voto antecipado deve ser entregue a Aino Ijäs, por correio normal ou e-mail (detalhes de contato abaixo) antes do final do período de registro e votação antecipada, quando os documentos devem ser recebidos.
Mais informações sobre o representante designado por procuração estão disponíveis no site https://www.smartius.fi/people/aino-ijas/ e seus dados de contato são:
endereço postal: Smartius Ltd, Aino Ijäs, Lapiosaarenkatu 3 S, 33250 Tampere, Finlândia
e-mail: aino.ijas@smartius.fi
Um acionista pode participar da Assembleia Geral e exercer os seus direitos sobre ela, também designando outro procurador de sua escolha. Um representante por procuração indicado por um acionista também deve votar antecipadamente na forma aqui descrita. Um representante por procuração deve entregar um documento de procuração assinado a ele / ela, incluindo um formulário de voto antecipado por correio normal para Savosolar Plc, Assembleia Geral Anual / Insinöörinkatu 7, 50150 Mikkeli, Finlândia ou por e-mail para Administration@savosolar.com antes do término do período de inscrição e votação antecipada, momento em que deverão ser recebidos os documentos ou informações correspondentes, ou entrega de procuração relativa ao registro eletrônico e votação antecipada. A entrega de um documento de procuração à empresa antes do término do período de inscrição constitui o devido registro para a Assembleia Geral, desde que um representante do procurador entregue o formulário de voto antecipado ou as informações correspondentes à empresa em conexão com a entrega de um documento de procuração ou posteriormente antes fim do período de inscrição e votação antecipada.
4. Ações nominativas nominee
Um titular de ações nominativas nominativas tem o direito de participar na Assembleia Geral em virtude das ações com base nas quais ele / ela / ela na data de registro da assembleia, ou seja, em 15 de abril de 2021, teria o direito de ser registrado no registo de accionistas da sociedade detida pela Euroclear Finland Ltd. O direito de participar na Assembleia Geral exige, adicionalmente, que o accionista tenha, com base nessas acções, registado no registo temporário de accionistas da empresa detida pela Euroclear Finland Ltd., o mais tardar em 22 de abril de 2021 às 10.00hXNUMX (EET). No que se refere às ações nominativas nominativas, este constitui o devido registo para a Assembleia Geral.
O titular de ações nominativas nominativas é aconselhado sem demora a solicitar as instruções necessárias sobre o registo no registo de accionistas temporário da sociedade, a emissão de documentos de procuração e registo para a Assembleia Geral ao seu banco de custódia. A organização de gestão de contas do banco custodiante deve registrar um titular de ações nominativas por representante no registro de acionistas temporários da empresa, o mais tardar na data e hora mencionadas acima e providenciar a votação em nome de um titular de ações nominativas por representante.
5. Ações registradas na Euroclear Sweden AB
O acionista cujas ações estão registradas no sistema de valores mobiliários da Euroclear Sweden AB e que deseja participar da Assembleia Geral e fazer uso do seu direito de voto, deverá ser inscrito no registro de acionistas da Euroclear Sweden AB em 15 de abril de 2021 em Mais recentes.
Para ter direito ao pedido de registo temporário no registo de accionistas da Savosolar Plc. detido pela Euroclear Finland Ltd., um acionista de ações nominativas indicadas deverá solicitar que suas ações sejam temporariamente registradas em seu próprio nome no registro de acionistas mantido pela Euroclear Sweden AB e para garantir que o banco custodiante irá enviar o pedido de registo temporário acima mencionado à Euroclear Sweden AB. O registo deverá ser efectuado em 15 de Abril de 2021, o mais tardar, pelo que o accionista deverá apresentar o pedido ao seu banco de custódia em tempo útil antes da data acima indicada.
O acionista, cujas ações estão registradas no sistema de valores mobiliários da Euroclear Sweden AB e que pretende participar da Assembleia Geral e fazer uso do seu direito de voto, deverá solicitar o registro temporário de suas ações no registro de acionistas da Savosolar Plc. detido pela Euroclear Finland Oy. O pedido à Savosolar Plc deverá ser feito por escrito, o mais tardar, em 16 de abril de 2021, às 10.00hXNUMX, hora da Suécia. O registo temporário através da Savosolar Plc constitui um registo devido à Assembleia Geral.
O Accionista cujas acções se encontram inscritas no sistema de valores mobiliários da Euroclear Sweden AB e que pretenda participar na Assembleia Geral e exercer o seu direito de voto, deverá também cumprir o disposto no ponto 2 anterior relativamente à votação antecipada.
6. Fazer contrapropostas às resoluções propostas e apresentar perguntas com antecedência
Os acionistas titulares de, pelo menos, 1/100 (um centésimo) do total das ações da sociedade, na acepção do ato temporário, têm o direito de fazer contraproposta às propostas de deliberações constantes da ordem do dia da Assembleia Geral, as quais serão submetidas a votação . Tais contrapropostas devem ser entregues à empresa por e-mail para Administration@savosolar.com até 1 de março de 2021 às 16:00 EET. Os acionistas que apresentarem uma contraproposta deverão, em relação à entrega da contraproposta, apresentar comprovante de sua participação acionária. Uma contraproposta será considerada na Assembleia Geral desde que o acionista tenha o direito de participar na Assembleia Geral, ele / ela se tenha inscrito na Assembleia Geral e que o acionista detenha ações correspondentes a, pelo menos, um centésimo de todas as ações da sociedade em a data de registo da Assembleia Geral. Se a contraproposta não for submetida à apreciação da Assembleia Geral, os votos a favor da contraproposta não serão tomados em consideração. A empresa publicará possíveis contrapropostas a serem submetidas a votação no site da empresa em savosolar.com/investor-relations/annual-general-meeting-2021/ até 7 de março de 2021.
De acordo com o Capítulo 5, Seção 25 da Lei das Sociedades Finlandesas, um acionista pode apresentar perguntas a respeito das matérias a serem consideradas na Assembleia Geral até 8 de abril de 2021 às 16:00 EET no serviço de registro eletrônico ou por e- mail para admin@savosolar.com. Essas perguntas dos acionistas, as respostas da empresa a essas perguntas, bem como outras contrapropostas que não as colocadas em votação, estão disponíveis no site da empresa em savosolar.com/investor-relations/annual-general-meeting-2021/ até no máximo 16 Abril de 2021. Como pré-requisito para o esclarecimento de dúvidas, o acionista deverá apresentar comprovante de participação acionária à empresa, quando solicitado.
7. Outras instruções e informações
À data da convocatória da Assembleia Geral, 22 de fevereiro de 2021, o número total de ações da Savosolar Plc é de 62,941,992.
A alteração da posição acionária após a data do registo não afeta o direito de participação na Assembleia Geral ou o número de direitos de voto detidos na mesma.
Em Helsinque, 22 de fevereiro de 2021
PLC SAVOSOLAR
Conselho de Administração
Para mais informações:
Savolar Plc
Diretor Executivo Jari Varjotie
Telefone: +358 400 419 734
E-mail jari.varjotie@savosolar.com
A Savosolar Plc divulga as informações fornecidas neste documento de acordo com o Regulamento de Abuso de Mercado ((EU) No 596/2014, ”MAR”). A informação foi submetida para publicação pela referida pessoa no dia 22 de fevereiro de 2021, às 1.00 horas (CET).
Sobre Savosolar
Savosolar, com seus coletores altamente eficientes e sistemas térmicos solares em grande escala, elevou a tecnologia térmica solar para o próximo nível. Os coletores da empresa são equipados com absorvedores de fluxo direto nano-revestidos patenteados e, com essa tecnologia de ponta, a Savosolar ajuda seus clientes a produzir energia limpa competitiva. A visão da Savosolar é ser o fornecedor de primeira escolha para instalações solares de alto desempenho em escala global. O foco está em aplicações de grande escala, como aquecimento urbano, aquecimento de processos industriais e sistemas imobiliários - segmentos de mercado com grande potencial de crescimento rápido. A empresa fornece principalmente sistemas completos, do projeto à instalação, usando os melhores parceiros locais. A Savosolar é conhecida como a empresa mais inovadora do ramo e pretende permanecer como tal. A empresa vendeu e entregou seus produtos para quase 20 países em quatro continentes. As ações da Savosolar estão listadas no Nasdaq First North Growth Market da Suécia com o ticker SAVOS e no Nasdaq First North Growth Market Finland com o ticker SAVOH. www.savosolar.com.
O consultor certificado da empresa é Augment Partners AB, info@augment.se, telefone: +46 8-505 65 172.