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Fundadores da Payza condenados em caso de lavagem de dinheiro de $ 250 milhões

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Os fundadores do processador de pagamentos digitais Payza cumprirão mais de um ano de prisão e perderão US $ 4.5 milhões em bens confiscados por violar as leis federais de transmissão de dinheiro, disse o Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

Os irmãos Firoz e Ferhan Patel, ambos canadenses, se confessaram culpados em julho de uma lista de crimes financeiros originados da Payza, sua startup de pagamentos internacionais. Os promotores disseram que a empresa sem licença processou mais de US $ 250 milhões, incluindo fundos conhecidos por estarem associados ao crime, uma alegação que os irmãos acabaram admitindo.

Na terça-feira, Firoz recebeu uma sentença de 36 meses e Ferhan uma sentença de 18 meses do Tribunal Distrital dos Estados Unidos em Washington, DC Sua empresa Payza (também conhecida como MH Pillars) estará em liberdade condicional corporativa pelos próximos três anos.

Fonte: https://www.coindesk.com/payza-payments-sentenced

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