Według doniesień lokalnych mediów jeden z dwóch dyrektorów Binance przetrzymywanych w Nigerii uciekł z aresztu.

Publikacja nigeryjska Czasy premium poinformowało, że regionalny menedżer Binance na Afrykę, Nadeem Anjarwalla, uciekł z pensjonatu w Abudży, gdzie był przetrzymywany wraz z dyrektorem giełdy ds. zgodności z przepisami dotyczącymi przestępstw finansowych, Tigranem Gambaryanem. Według doniesień Anjarwalla uciekł, gdy strażnicy zabrali go do pobliskiego meczetu na modlitwy Ramadanu.

Uważa się, że Anjarwalla, posiadający podwójne obywatelstwo brytyjskie i kenijskie, użył swojego kenijskiego paszportu, aby wejść na pokład „samolotu bliskowschodniego” – twierdzi urzędnik imigracyjny cytowany przez Czasy premium; jego ostateczny cel jest nieznany.

Brytyjski paszport Anjarwalli, którym wjechał do Nigerii, został przekazany władzom, kiedy został zatrzymany. Uważa się, że wykorzystał swój uprzywilejowany dostęp do telefonów w „wygodnym pensjonacie”, w którym został zatrzymany, do zaplanowania ucieczki; jego kolega z zarządu Binance, Gambaryan, pozostaje w areszcie.

Początkowo para była zatrzymany w Nigerii w lutym, chociaż nie postawiono im jeszcze zarzutów karnych. Tymczasem władze kraju były dochodzenie giełdy kryptowalut. Na warunkach A nakaz sądowynigeryjskiej agencji antykorupcyjnej, Komisji ds. Przestępstw Gospodarczych i Finansowych, uzyskała zgodę na zatrzymanie Anjarwalli i Gambaryana na 14 dni, kończących się na początku marca. Następnie A przesłuchanie w połowie marca złożono wniosek o przedłużenie postanowienia sądu.

W ramach dochodzenia Nigeria tak zażądał aby Binance dostarczyło informacje na temat 100 największych użytkowników w kraju oraz historii ich transakcji z ostatnich sześciu miesięcy.

Osobno nigeryjski Federalny Urząd Skarbowy (FIRS) postawił giełdzie zarzuty uchylania się od płacenia podatków, a także Anjarwalla i Gambaryan. Według lokalnej publikacji Kanały telewizyjnezarzuty pozwu o sygn. FHC/ABJ/CR/115/2024 obejmują zarzuty dotyczące niezapłacenia podatku VAT, podatku dochodowego od osób prawnych, niezłożenia zeznań podatkowych oraz braku rejestracji w FIRS dla celów podatkowych. Giełda oskarżana jest także o współudział w pomaganiu klientom w unikaniu podatków.

Odszyfruj skontaktował się z Binance i FIRS w celu uzyskania komentarza i zaktualizuje ten artykuł, jeśli otrzyma odpowiedź.

Edytowany przez Stacy Elliott.

• Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
• PlatoData.Network Pionowe generatywne AI. Wzmocnij się. Dostęp tutaj.
• PlatoAiStream. Inteligencja Web3. Wiedza wzmocniona. Dostęp tutaj.
• PlatonESG. Węgiel Czysta technologia, Energia, Środowisko, Słoneczny, Gospodarowanie odpadami. Dostęp tutaj.
• Platon Zdrowie. Inteligencja w zakresie biotechnologii i badań klinicznych. Dostęp tutaj.
• Źródło: https://decrypt.co/223215/detained-binance-executive-escapes-custody-in-nigeria-report