Organy ścigania w Stanach Zjednoczonych i Niemczech ogłosiły rekordowe konfiskaty kryptowalut, a niemiecka policja federalna przejęła kontrolę nad Bitcoinami o wartości ponad 2 miliardów dolarów.

30 grudnia niemiecki Urząd Kryminalny Państwowej Policji Kryminalnej w Saksonii ogłosił, że tak zajęte około 50,000 2.17 BTC o wartości XNUMX miliarda dolarów, co stanowi największy jak dotąd transport kryptowalut od organów ścigania w kraju.

Niemiecka policja oświadczyła, że ​​prowadzi aktywne dochodzenie w sprawie dwóch mężczyzn w wieku 37 i 40 lat podejrzanych o prowadzenie pirackiej strony internetowej do końca 2013 roku. Obydwaj są oskarżeni o wykorzystywanie nieuczciwie uzyskanych zysków z platformy do zakupu znacznych zapasów Bitcoinów. Uważa się, że para wykorzystywała dzieła chronione prawem autorskim w celach komercyjnych i brała udział w praniu brudnych pieniędzy.

W ogłoszeniu napisano, że środki zostały „dobrowolnie przekazane” do portfela kontrolowanego przez Federalne Biuro Policji Kryminalnej. W ogłoszeniu wskazano, że dochodzenie jest nadal w toku i nie postawiono żadnych zarzutów, i dodano, że dalsze informacje zostaną podane do wiadomości publicznej po zakończeniu dochodzenia.

DEA ogłasza rekordową konfiskatę Bitcoinów

Wiadomość nadeszła zaledwie kilka dni po biurze prokuratora Stanów Zjednoczonych ogłosił że amerykańska Agencja ds. Walki z Narkotykami (DEA) przejęła 150 milionów dolarów w BTC od sprzedawcy narkotyków w ciemnej sieci.

W ogłoszeniu napisano, że środki skonfiskował obywatel Indii, który przyznał się do kierowania wielomilionowym przedsiębiorstwem zajmującym się narkotykami w ciemnej sieci, które przewiozło „setki kilogramów i dziesiątki tysięcy tabletek substancji kontrolowanych” z Europy do Stanów Zjednoczonych i Kanady. , Wielka Brytania, Jamajka i Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych.

„Według DEA ta sprawa dotyczy największej pojedynczej kryptowaluty i zajęcia gotówki w historii DEA; pozwany skonfiskował konta kryptowalutowe, które ostatecznie osiągnęły wartość 150 milionów dolarów” – głosi oświadczenie. „Banmeet Singh, lat 40, z Haldwani w Indiach, przyznał się do spisku mającego na celu posiadanie z zamiarem dystrybucji substancji kontrolowanych oraz spisku mającego na celu pranie pieniędzy”.

Singh działał co najmniej od połowy 2012 r. do lipca 2017 r., przewożąc substancje kontrolowane za pośrednictwem poczty amerykańskiej i innych usług spedycyjnych. Singh rozprowadzał substancje za pośrednictwem licznych rynków w ciemnej sieci, między innymi Silk Road, Silk Road 2.0, Alpha Bay i Hansa.

Rząd Stanów Zjednoczonych znalazł się wśród największych posiadaczy Bitcoinów na świecie, a dane z Dune Analytics wskazują, że posiadane portfele kontrolowane przez rząd 194,188 BTC przed ostatnim przejęciem wartość przekraczała 8.4 miliarda dolarów.

Saldo Bitcoina rządu USA spadło, odkąd od połowy 215,340 r. do początku 2022 r. utrzymywało się na najwyższym w historii poziomie 2023 XNUMX BTC, przy czym władze wyładunek około 20,000 50,000 BTC skonfiskowanych Jamesowi Zhongowi, który w 2012 r. ukradł około XNUMX XNUMX BTC z Silk Road.