KuCoin, wiodąca globalna giełda kryptowalut, i dwóm jej założycielom postawiono zarzuty karne ze strony władz USA, co budzi obawy o bezpieczeństwo środków użytkowników przechowywanych na platformie.

Chun Gan i Ke Tang to dwaj założyciele, którym postawiono zarzuty. Oni są oskarżony za spiskowanie w celu prowadzenia nielicencjonowanej działalności związanej z przesyłaniem pieniędzy i naruszenie ustawy o tajemnicy bankowej poprzez umyślne niezastosowanie odpowiedniego programu przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML). Władze twierdzą, że pod ich przywództwem KuCoin zlekceważył amerykańskie przepisy AML, stając się jedną z największych giełd kryptowalut na świecie.

Według. Kucoin zajmuje piąte miejsce pod względem wolumenu obrotu wśród giełd scentralizowanych Coingeckoi przetworzył transakcje o wartości ponad 2 miliardów dolarów w ciągu ostatnich 24 godzin.

Prokurator USA Damian Williams podkreślił, że chociaż KuCoin wykorzystał swoją znaczącą bazę klientów w USA, aby stać się głównym graczem na rynku kryptowalut, celowo zdecydował się zignorować amerykańskie przepisy.

„Giełdy kryptowalut takie jak KuCoin nie mogą mieć obu możliwości. Dzisiejszy akt oskarżenia powinien wysłać jasny sygnał do innych giełd kryptowalut: jeśli planujesz obsługiwać klientów z USA, musisz przestrzegać amerykańskiego prawa w prosty i prosty sposób” – powiedział.

Władze stwierdziły, że ich dochodzenie wykazało, że firma KuCoin, założona w 2017 r., szybko się rozwinęła i przyciągnęła ponad 30 milionów klientów. Jednak pomimo szybkiego sukcesu KuCoin rzekomo nie wdrożył podstawowych zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Zarzuca się również, że KuCoin aktywnie próbował ukryć istnienie swoich amerykańskich klientów, aby ominąć amerykańskie wymogi AML i KYC, umożliwiając wykorzystywanie giełdy jako platformy do prania pieniędzy i działalności przestępczej.

Choć Gan i Tang pozostają na wolności, postawione im zarzuty obejmują jeden przypadek spisku mającego na celu naruszenie ustawy o tajemnicy bankowej oraz jeden przypadek spisku w celu prowadzenia nielicencjonowanej firmy zajmującej się przekazem pieniędzy, zagrożone karą maksymalnie pięciu lat więzienia. Podmioty korporacyjne stojące za KuCoin, w tym Flashdot Limited, Peken Global Limited i Phoenixfin Private Limited, również stoją w obliczu podobnych opłat.