We wtorek prokuratorzy federalni złożyli pozew o zajęcie dwóch nowojorskich mieszkań o wartości 14 milionów dolarów, które rzekomo kupiono za wpływy z korupcyjnego programu, w który zaangażowana była ogromna kopalnia miedzi w Mongolii, były premier tego kraju i jego syn, absolwent Harvard Business School.

W pozwie złożonym przed amerykańskim sądem rejonowym na Brooklynie wyszczególniono łącznie 128 milionów dolarów w ramach rzekomo niezgodnych z prawem kontraktów przyznanych przez mongolską państwową spółkę wydobywczą spółkom fasadowym, z których skorzystał ówczesny premier Sukhbaatar Batbold i jego rodzina, w tym jego najstarszy syn.

„Podczas kadencji Batbolda na stanowisku premiera Erdenet Mining Corporation zaangażowała pośrednika powiązanego z Batboldem do współpracy z [firmą zajmującą się handlem towarami] Ocean Partners, co umożliwiło Batboldowi wyprowadzenie milionów dolarów na jego osobisty użytek i korzyść, co obejmowało zakup z „luksusowych apartamentów na Manhattanie” – zarzuca pozew.

Batbold był premierem od 2009 do 2012 roku. Obecnie jest członkiem mongolskiego parlamentu.

Pieniądze powiązane z inną rzekomo nielegalną umową na kwotę 30 milionów dolarów zawartą z Erdernet Mining trafiły na konto bankowe w Stanach Zjednoczonych kontrolowane przez najstarszego syna, Battushiga Batbolda, za pośrednictwem przelewów bankowych zawierających określenia „opłata za samochód”, wycieczki i podróże”, „płatność za szkołę”, oraz „płatność projektanta wnętrz” – stwierdzono w pozwie.

Syn Batbolda, Battushig Batbold, absolwent Harvard Business School, jest członkiem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.

Jak wynika z jego strony na LinkedIn, Battushig Batbold pracował także jako wakacyjny współpracownik w Blackstone w 2014 r. oraz jako analityk ds. górnictwa w Morgan Stanley w latach 2009–2011.

Orin Snyder, prawnik w firmie Gibson Dunn, która reprezentuje Sukhbaatar Batbold i Battushig Batbold, w oświadczeniu przesłanym e-mailem do CNBC powiedział: „Złożone dzisiaj roszczenia odzwierciedlają zarzuty, które nasi klienci pokonali dwa lata temu w sądach na całym świecie”.

„W tych przypadkach udowodniliśmy, że roszczenia wobec pana Batbolda były wynikiem kampanii dezinformacyjnej mającej na celu manipulowanie mongolską demokracją – kampanii potajemnie kierowanej przez przeciwników pana Batbolda”.

"Pan. Batbold nie może się doczekać dnia w sądzie, kiedy będzie miał okazję obronić się przed tymi bezpodstawnymi roszczeniami” – powiedział adwokat.

 CNBC zwróciło się do mongolskiej misji ONZ w Nowym Jorku z prośbą o komentarz w sprawie zarzutów zawartych w pozwie.