Postępowanie prawne zostało wszczęte przez

Commodity Futures Trading Komisji

(CFTC) skierowane do operatorów

KuCoin

platforma znana ze scentralizowanych usług handlu kryptowalutami.

KuCoin spotyka się z oskarżeniami ze strony organu regulacyjnego o prowadzenie niezarejestrowanej giełdy cyfrowych instrumentów pochodnych oraz wielokrotne naruszenia ustawy Commodity Exchange Act (CEA) i przepisów ustalonych przez CFTC, jak stwierdzono w ich

publiczne ogłoszenie

we wtorek (26 marca).

Zgodnie z zawiadomieniem podmiotami złożonej skargi są podmioty Mek Global Limited, PhoenixFin PTE Ltd., Flashdot Limited i Peken Global Limited.

Po ujawnieniu pozwu KuCoin przekazał wiadomość za pośrednictwem:

post w mediach społecznościowych

na X: „#KuCoin prowadzi normalne operacje, zapewniając pełne zabezpieczenie aktywów naszych użytkowników. Zapoznaliśmy się z odpowiednimi raportami i obecnie weryfikujemy szczegóły za pośrednictwem naszego zespołu prawnego. KuCoin przywiązuje dużą wagę do zgodności z prawem i przestrzega obowiązujących standardów.”

CFTC twierdzi w swoim pozwie, że od lipca 2019 r. do czerwca 2023 r. KuCoin prowadził i rozliczał transakcje na towarowych instrumentach pochodnych oraz zarządzał transakcjami lewarowanymi lub finansowanymi na towarach dla osób fizycznych w Stanach Zjednoczonych bez stosowania obowiązkowych procesów KYC.

Co więcej, z pozwu wynika, że ​​KuCoin składał wprowadzające w błąd oświadczenia, twierdząc, że egzekwował środki KYC i nie uniemożliwił konsumentom mającym siedzibę w USA dostępu do ich usług, zgodnie ze szczegółami zawartymi w ogłoszeniu.

Co więcej, mówi się, że giełda umożliwiła klientom z USA handel na swojej platformie bez wdrażania środków ich blokujących, takich jak ograniczenia adresów IP, jak przedstawiono w ogłoszeniu.

Ian McGinley, dyrektor ds. egzekwowania prawa w CFTC, zwrócił uwagę w ogłoszeniu, że niektóre zagraniczne platformy handlu kryptowalutami wielokrotnie zezwalały na handel instrumentami pochodnymi pod fałszywym pretekstem, że są nieosiągalne dla obywateli USA, pomimo faktu, że każdy w USA posiadający podstawową technologię może handlować anonimowo .

W ramach poprzedniego rozwoju prawnego w grudniu 2023 r. amerykański sąd rejonowy wydał orzeczenie na korzyść ugody CFTC z systemem handlu kryptowalutami

Binance

i jej dawny dyrektor generalny,

Changpeng Zhao

. Uchwała ta obejmuje znaczną karę finansową w wysokości 150 milionów dolarów nałożoną na Zhao osobiście i nakłada obowiązek zapłaty wyrównawczej kwoty 2.7 ​​miliarda dolarów przez Binance na rzecz CFTC, w równych częściach pomiędzy zwrotem spornych opłat transakcyjnych i sankcją karną.