Dyrektor Binance tak złożył oświadczenie o niewinności w związku z zarzutami o pranie pieniędzy w nigeryjskim sądzie. Tigran Gambaryan, obywatel Stanów Zjednoczonych, został zatrzymany w lutym wraz ze swoim współpracownikiem Nadeemem Anjarwallą, który posiada podwójne obywatelstwo brytyjsko-kenijskie. Anjarwalla uciekł z aresztu dwa tygodnie temu, a jego obecna lokalizacja pozostaje nieznana.
Gambaryan podczas rozprawy w dniu 8 kwietnia 2024 r. odrzucił pięć zarzutów prania pieniędzy postawionych przez Nigeryjską Komisję ds. Przestępstw Gospodarczych i Finansowych (EFCC). Następnie został przeniesiony do Zakładu Karnego Kuje w Abudży, stolicy Nigerii. W ośrodku poprawczym przebywało już wielu więźniów, od bojowników po polityków. Gambaryan i Anjarwalla byli wcześniej przetrzymywani w nieujawnionym miejscu.
W następstwie postępowania Yuki, żona Gambaryana, wyraziła głębokie konsternację, ubolewając nad przetrzymywaniem męża w ośrodku znanym z przetrzymywania „morderców i terrorystów”. Potępiła sposób traktowania męża, który według niej jest całkowicie niewinny.
A rzecznik Binance oddalił zarzuty stawiane Gambaryanowi jako bezpodstawne, zwracając uwagę na brak jego uprawnień decyzyjnych w spółce. Rzecznik wyraził rozczarowanie dalszym przetrzymywaniem Gambaryana.
EFCC oskarżyło Binance wraz z Gambaryanem i Anjarwallą o pranie pieniędzy na kwotę 35.4 miliona dolarów. Gambaryan, szef Binance ds. zgodności z przepisami dotyczącymi przestępstw finansowych, oraz Anjarwalla, pełniąca funkcję menedżera regionalnego w Afryce, zostali zatrzymani po przybyciu do Nigerii w celu rozmów na temat działalności giełdy w tym kraju. Następnie na Binance nałożono wysoką grzywnę w wysokości 10 miliardów dolarów za rzekome manipulacje walutowe i spekulacje, które rzekomo przyczyniły się do dewaluacji waluty Nigerii, nairy.
Deprecjacja nairy w połączeniu z rosnącymi kosztami życia i inflacją żywności przyspieszyła kryzys gospodarczy w kraju.
Binance nie jest odosobnionym przypadkiem. Nigeryjskie organy regulacyjne zintensyfikowały kontrolę platform kryptograficznych, podejrzewając ich udział w finansowaniu terroryzmu i praniu pieniędzy.
Oprócz zarzutów o pranie pieniędzy Binance, Gambaryan i Anjarwalla stoją w obliczu czterech zarzutów związanych z uchylaniem się od płacenia podatków, postawionych przez Federalny Urząd Skarbowy (FIRS). Po ucieczce Anjarwalli z kraju władze nigeryjskie stwierdziły, że uciekł, posługując się fałszywym paszportem. Źródło bliskie jego rodzinie podało jednak, że opuścił kraj „legalnymi kanałami”.
Władze oświadczyły, że współpracują z Interpolem w celu uzyskania międzynarodowego nakazu aresztowania Anjarwalli. Jednak według najnowszej aktualizacji Anjarwalla nie figuruje w czerwonym zawiadomieniu Interpolu dotyczącym zbiegów poszukiwanych na całym świecie.
Aresztowanie tych dwóch urzędników podczas ich podróży do Nigerii prawdopodobnie zaniepokoi innych graczy z branży kryptograficznej, takich jak Stronghold Digital Mining Inc. (NASDAQ: SDIG) ponieważ stwarza to ryzyko dla podróżujących członków kadry kierowniczej, którzy prowadzą legalną działalność firmy.
O CryptoCurrencyWire
CryptoCurrencyWire („CCW”) to wyspecjalizowana platforma komunikacyjna skupiająca się na blockchainie i sektorze kryptowalut. Jest jedną z ponad 60 marek na rynku Dynamiczne portfolio marek @ INB to zapewnia: (1) dostęp do rozległej sieci rozwiązań przewodowych za pośrednictwem InwestorWire aby skutecznie i efektywnie docierać do niezliczonej liczby rynków docelowych, grup demograficznych i różnorodnych branż; (2) artykuł i dystrybucja redakcyjna do ponad 5,000 punktów sprzedaży; (3) wzmocnione ulepszenie komunikatu prasowego aby zapewnić maksymalny efekt; (4) dystrybucja w mediach społecznościowych za pośrednictwem IBN do milionów obserwujących w mediach społecznościowych; oraz (5) pełną gamę produktów dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwiązania komunikacji korporacyjnej. Dzięki szerokiemu zasięgowi i doświadczonemu zespołowi dziennikarzy i pisarzy CCW ma wyjątkową pozycję, aby jak najlepiej służyć firmom prywatnym i publicznym, które chcą dotrzeć do szerokiego grona inwestorów, osób wpływowych, konsumentów, dziennikarzy i ogółu społeczeństwa. Przecinając nadmiar informacji na dzisiejszym rynku, CCW zapewnia swoim klientom niezrównaną rozpoznawalność i świadomość marki. CCW to miejsce, w którym zbiegają się najświeższe wiadomości, wnikliwe treści i przydatne informacje.
Aby otrzymywać powiadomienia SMS od CryptoCurrencyWire, wyślij SMS-a o treści „CRYPTO” pod numer 888-902-4192 (tylko telefony komórkowe w USA)
Aby uzyskać więcej informacji prosimy odwiedzić https://www.CryptoCurrencyWire.com
Zapoznaj się z pełnymi warunkami użytkowania i zastrzeżeniami na stronie internetowej CryptoCurrencyWire, które mają zastosowanie do wszystkich treści dostarczanych przez CCW, niezależnie od publikacji lub ponownego opublikowania: https://www.CryptoCurrencyWire.com/Disclaimer
CryptoCurrencyWire
Nowy Jork, NY
www.CryptoCurrencyWire.com
Biuro 212.994.9818
Redaktor@CryptoCurrencyWire.com
CryptoCurrencyWire jest zasilany przez INB
- Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
- PlatoData.Network Pionowe generatywne AI. Wzmocnij się. Dostęp tutaj.
- PlatoAiStream. Inteligencja Web3. Wiedza wzmocniona. Dostęp tutaj.
- PlatonESG. Węgiel Czysta technologia, Energia, Środowisko, Słoneczny, Gospodarowanie odpadami. Dostęp tutaj.
- Platon Zdrowie. Inteligencja w zakresie biotechnologii i badań klinicznych. Dostęp tutaj.
- Źródło: https://www.cryptocurrencywire.com/binance-official-pleads-not-guilty-to-money-laundering-charges-in-nigeria/
