Kanadyjskie Centrum Analiz Transakcji i Raportów Finansowych (FINTRAC), kanadyjska agencja wywiadu finansowego, wydała ostrzeżenie, że za pośrednictwem witryn iGaming, które oferują wiele różnych sposobów ukrywania podejrzanych środków, dochodzi do prania nielegalnych pieniędzy.

Kryminalne wykorzystywanie nielicencjonowanych i legalnych operacji związanych z zakładami cyfrowymi:

W niedawnym biuletynie pt. FinTRAC podkreślił "wykorzystywanie przestępcze" nielicencjonowanych i legalnych operacji w zakresie zakładów cyfrowych. Ponadto wskazuje, że sława hazardu online ma wzrosła przez całą pandemię i został wzmocniony dzięki oficjalnemu zatwierdzeniu zakładów sportowych na pojedyncze wydarzenie w Kanadzie w 2021 r.

Aby zidentyfikować środki pieniężne powiązane z nielegalną działalnością, wyżej wymieniony FINTRAC przekazuje elektronicznie miliony informacji rocznie od dealerów papierów wartościowych, kasyn, firm świadczących usługi pieniężne, brokerów nieruchomości, firm ubezpieczeniowych i innych. Dodatkowo odkrywa otrzymanych informacji na temat podejrzanych przypadków policji i innym organom ścigania.

W związku z tym zbadała to wspomniana agencja wywiadu finansowego, gdy zaczęła wydawać wspomniany biuletyn raporty o podejrzanych transakcjach połączony z hazard online w okresie od 2016 do Poprzedni rok. Ale to nie wszystko; ponieważ uwzględnił także szacunki organizacji międzynarodowych i krajowych, informacje zebrane od innych agencji wywiadu finansowego, a także dane z otwartych źródeł w celu wykrycia prawidłowości i trendów, według The Canadian Press.

W związku z tym biuletyn powiedziany: „Witryny hazardowe online oferują potencjalnym osobom zajmującym się praniem pieniędzy możliwość ukrycia źródła swoich środków za pomocą wielu różnych metod wpłat i wypłat”.

Ustalenia FINTRAC:

FINTRAC odkrył, że a standardowa taktyka było kupić KUPON or karty przedpłacone wykorzystywanie środków pieniężnych podejrzanych o dochód z przestępstwa. Fundusze te są następnie wykorzystywane do kaucja wpłacić pieniądze konta bankowe wykorzystywane do gier hazardowych, po czym są wycofane przez e-przelew or drut na konto bankowe w Kanadzie pod przykrywką wygranej pieniężnej.

W związku z tym rachunki bankowe były również a pojazd Jak wynika z biuletynu, za dystrybucję i umieszczanie dochodów z przestępstwa za pośrednictwem nielicencjonowanych i licencjonowanych witryn hazardowych. Na przykład depozyty bankowe, które można powiązać z przestępstwami takimi jak handel ludźmi i handel narkotykami, zdarzają się sporadycznie wyczerpany poprzez częste i szybkie przelewy lub zakupy w ramach gier hazardowych online na rzecz dostawców usług płatniczych, o których powszechnie wiadomo, że ułatwiają transakcje w witrynach hazardowych.

W związku z tym w biuletynie napisano: „Wydawało się, że inne konta istnieją głównie w celu ułatwienia prania pieniędzy w ramach hazardu online. Obejmowało to działania transakcyjne, które wydawały się mieć charakter okrężny, podczas których środki były wielokrotnie otrzymywane i odsyłane do tych samych witryn hazardowych”.

Co więcej, w jednym przypadku jedna zorganizowana grupa przestępcza prała pieniądze pochodzące z działalności przestępczej, zarządzając nielegalną witryną hazardową, co oznacza, że ​​nie posiadała licencji, za pośrednictwem rachunków odrębnych przedsiębiorstw – według FINTRAC.

Mimo że witryny hazardowe, które nie mają licencji, nie mogą mieć kont Kanadyjskie finanse instytucje, zauważono, że osoby i firmy zarządzające tymi witrynami wysyłają pieniądze na konta w Kanada– dodał biuletyn. W tym sensie stwierdził: „Często te firmy zajmujące się grami są zlokalizowane w jurysdykcjach, które mają słabe systemy przeciwdziałania praniu pieniędzy, prowadzą wysoce tajną bankowość i zapewniają możliwości raju podatkowego”.

Lista możliwych wskaźników prania pieniędzy za pośrednictwem witryn hazardowych online:

Analiza przeprowadzona przez FINTRAC zapewniła agencji pomoc opracować obszerny katalog of potencjalne oznaki prania pieniędzy za pośrednictwem witryn hazardowych online.

Na przykład wezwał instytucje, aby zachowały ostrożność korzystając z kont wyłącznie dla hazard internetowy, bez dowodu codziennej działalności bankowej. Dodatkowo poinformował ich również, że należy na nie uważać nieumiarkowane transakcje z 1 lub większą liczbą witryn hazardowych, które:

• nie żądaj od klientów informacji pozwalających poznać klientów
• które nie mają ograniczeń co do wartości i wielkości zakładów
• nie są autoryzowane na szczeblu federalnym ani prowincjonalnym
• nie ujawniają szczegółów swojej rejestracji, jurysdykcji lub własności

• Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
• PlatoData.Network Pionowe generatywne AI. Wzmocnij się. Dostęp tutaj.
• PlatoAiStream. Inteligencja Web3. Wiedza wzmocniona. Dostęp tutaj.
• PlatonESG. Węgiel Czysta technologia, Energia, Środowisko, Słoneczny, Gospodarowanie odpadami. Dostęp tutaj.
• Platon Zdrowie. Inteligencja w zakresie biotechnologii i badań klinicznych. Dostęp tutaj.
• Źródło: https://news.worldcasinodirectory.com/money-launderers-are-utilizing-online-gambling-sites-to-launder-illegal-money-fintrac-warns-111878