Kryptowaluty | 26 marca 2024 r

Zdjęcie: Freepik/master1305

W obliczu zarzutów prawnych, dyrektor Binance, Nadeem Anjarwalla, ucieka z Nigerii

Według Premium Times i kilka placówek, Nadeem Anjarwalla, a Brytyjsko-kenijski dyrektor Binance uciekł z aresztu w Nigerii po zatrzymaniu pod zarzutem uchylania się od płacenia podatków i innych przestępstw. Rząd Nigerii postawił Binance i jego kierownictwu wiele zarzutów, w tym brak rejestracji w Federalnym Urzędzie Skarbowym, niepłacenie podatku od wartości dodanej (VAT) oraz pomaganie klientom w uchylaniu się od płacenia podatków. Zarzuty te podkreślają walkę władz Nigerii z przestępstwami finansowymi i uchylaniem się od płacenia podatków, szczególnie w sektorze kryptowalut.

Zobacz:  Pierwsze myśli nowego dyrektora generalnego Binance + jego najnowsze

• Nadeem Anjarwalla, obywatel brytyjsko-kenijski i dyrektor Binance, wraz z Tigranem Gambaryanem, obywatel USA nadzorujący przestrzeganie przepisów dotyczących przestępstw finansowych w Binance, byli zatrzymani w Nigerii po przybyciu 26 lutego 2024 r. Byli przetrzymywani pod zarzutem uchylania się od płacenia podatków i innych przestępstw.
• Wkrótce po ich zatrzymaniu Anjarwalla uciekła z aresztu 22 marca 2024 r. Z pensjonatu w Abudży, w którym był przetrzymywany, zabrano go do pobliskiego meczetu na modlitwę w związku z trwającym postem w Ramadanie. Uważa się, że następnie wyleciał z Abudży bliskowschodnim samolotem pasażerskim. Jego ucieczkę ułatwił fakt, że jego brytyjski paszport, którym wjeżdżano do Nigerii, był przetrzymywany przez władze nigeryjskie. Według doniesień uciekł, korzystając z kenijskiego paszportu, co rodzi pytania dotyczące sposobu jego zdobycia.
• Po ucieczce Rząd Nigerii zwrócił się o pomoc do Interpolu o wydanie międzynarodowego nakazu aresztowania Anjarwalli.
• Incydent wywołał dyskusje w nigeryjskich kręgach bezpieczeństwa i imigracji na temat nadzoru i środków bezpieczeństwa, które umożliwiły ucieczkę. Rząd Nigerii wyraził swoje zamiar kontynuować sprawę, podkreślając konieczność przestrzegania jej przepisów podatkowych i finansowych przez międzynarodowe przedsiębiorstwa działające na jej terytorium.

Zobacz:  Binance pod mikroskopem Departamentu Sprawiedliwości i bezprecedensowym monitorowaniem

• Wyzwania prawne stojące przed Binance w Nigerii mają szersze konsekwencje dla branży kryptowalut, szczególnie na rynkach wschodzących, gdzie ewoluują ramy regulacyjne. Incydent wywołał dyskusje na temat potrzeby jaśniejszych przepisów, lepszych mechanizmów zgodności i silniejszego zaangażowania platform kryptowalutowych i władz lokalnych.

Dlaczego Matters to

Jako były dyrektor generalny Binance, Changpeng Zhao (CZ) oczekuje na wyrok w USA, ucieczka Nadeema Anjarwalli z nigeryjskiego aresztu stanowi kolejny wymiar wyzwań prawnych stojących przed firmą. Ten incydent uwydatnia pilną potrzebę rygorystycznych ram zgodności.

Połączenia National Crowdfunding & Fintech Association (NCFA Canada) to ekosystem innowacji finansowych, który zapewnia edukację, analizę rynku, zarządzanie branżą, możliwości tworzenia sieci kontaktów i finansowania oraz usługi tysiącom członków społeczności i ściśle współpracuje z przemysłem, rządem, partnerami i podmiotami stowarzyszonymi w celu stworzenia tętniącego życiem i innowacyjnego fintech i finansowania przemysłu w Kanadzie. Zdecentralizowana i rozproszona NCFA współpracuje z globalnymi interesariuszami i pomaga inkubować projekty i inwestycje w sektorach fintech, finansów alternatywnych, finansowania społecznościowego, finansów peer-to-peer, płatności, aktywów i tokenów cyfrowych, sztucznej inteligencji, blockchain, kryptowaluty, regtech i insurtech . Dołącz do rejestru Kanadyjska społeczność Fintech & Funding dzisiaj ZA DARMO! Lub zostań członek wnoszący wkład i zdobądź profity. Aby uzyskać więcej informacji prosimy odwiedzić: www.ncfacanada.org

• Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
• PlatoData.Network Pionowe generatywne AI. Wzmocnij się. Dostęp tutaj.
• PlatoAiStream. Inteligencja Web3. Wiedza wzmocniona. Dostęp tutaj.
• PlatonESG. Węgiel Czysta technologia, Energia, Środowisko, Słoneczny, Gospodarowanie odpadami. Dostęp tutaj.
• Platon Zdrowie. Inteligencja w zakresie biotechnologii i badań klinicznych. Dostęp tutaj.
• Źródło: https://ncfacanada.org/binance-executive-escapes-from-custody-in-nigeria/