Duet ojciec-syn, mieszkańcy Maryland, zostali skazani za udział w nielegalnym handlu narkotykami w ciemnej sieci i praniu brudnych pieniędzy za pomocą bitcoinów.

Joseph Farace, lat 72, był skazany na 19 miesięcy więzienia federalnego w dniu 8 stycznia za pomoc swojemu synowi, Ryanowi Farace, lat 38, w praniu dochodów Bitcoin z nielegalnej sprzedaży narkotyków.

W Maryland wykryto program prania bitcoinów

Wcześniej skazany przestępca Ryan Farace został skazany na 54 miesiące więzienia federalnego, a następnie dwa lata nadzorowanego zwolnienia. Wyrok został wydany przez sędziego Griggsby’ego 5 stycznia 2023 roku przed Sądem Okręgowym Stanów Zjednoczonych w stanie Maryland.

Zarzuty padły od jego przeora przekonanie w listopadzie 2018 r. w sprawie programu obejmującego produkcję i dystrybucję tabletek alprazolamu, powszechnie znanych jako „Xanax”, za pośrednictwem rynków darknetu w zamian za Bitcoin.

Sprawę badały różne organy ścigania, w tym Urząd ds. Walki z Narkotykami, Urząd Skarbowy – Dochodzenie Kryminalne i lokalne wydziały policji. Z dokumentów sądowych wynika, że ​​Ryan Farace, znany pod pseudonimem „XANAXMAN”, Odebrane ponad 9,138 Bitcoinów z rynków Darknet powiązanych z jego poprzednim wyrokiem skazującym.

Próbując odzyskać wpływy z narkotyków, Ryan Farace współpracował z władzami przed wydaniem wyroku za przestępstwa z 2018 r. Jednak po wydaniu wyroku organom ścigania udało się odzyskać dodatkowe wpływy z narkotyków w postaci Bitcoinów.

Pomimo twierdzenia, że ​​nie ma dostępu do jakichkolwiek nieujawnionych Bitcoinów w związku z wyrokiem skazującym w 2018 r., Ryan Farace, przebywając w więzieniu od października 2019 r. do kwietnia 2021 r., spiskował ze swoim ojcem, Josephem Farace i innymi osobami, aby wyprać dodatkowe wpływy z różnych transakcji finansowych.

Transakcje obejmowały transfer Bitcoinów do giełd internetowych i sprzedawców detalicznych, na czym skorzystał Joseph Farace. Korzystając w więzieniu z kontrabandy telefonu komórkowego, Ryan Farace komunikował się z ojcem, omawiając zakupy i przelewy, korzystając z szyfrowanych usług e-mailowych.

W ramach programu przechwycono ponad 2,874 bitcoinów

W sierpniu 2020 r. Ryan Farace polecił Josephowi Farace przekazanie ponad 2,874 Bitcoinów osobie trzeciej na potrzeby bankowości międzynarodowej, podając adres portfela za pomocą zakodowanej wiadomości w księdze biblioteki więziennej.

We wrześniu 2020 r. Joseph Farace sfinalizował transfer określonego Bitcoina stronie trzeciej, a całość pochodziła z dochodów z przestępstw narkotykowych Ryana Farace’a w 2018 r.

Następnie agenci federalni przejęli całą kwotę 10 lutego 2021 r., a jej wartość rynkowa w momencie zajęcia wahała się od 65 do 150 mln dolarów.

Dodatkowy Bitcoin o wartości 58.7, również powiązany z handlem narkotykami Ryana Farace, został skonfiskowany 11 maja 2021 r. Ryan i Joseph Farace muszą oddać wszystkie Bitcoiny skonfiskowane podczas dochodzenia.