SZANGHAJ (Reuters) – Policja w Chinach aresztowała ponad 1,100 osób podejrzanych o używanie kryptowalut do prania nielegalnych dochodów z oszustw telefonicznych i internetowych podczas niedawnej represji, Ministerstwo Publiczne Bezpieczeństwo powiedziany.
Aresztowania nastąpiły, gdy władze w Chinach zintensyfikowały represje wobec handlu kryptowalutami. W zeszłym miesiącu trzy organizacje branżowe zakazały usług finansowych i płatniczych związanych z kryptowalutami, a Rada Państwa, rząd Chin, obiecał ukrócić wydobycie i handel bitcoinami.
Publiczność bezpieczeństwo Ministerstwo poinformowało, że do środy po południu policja rozbiła ponad 170 grup przestępczych zaangażowanych w wykorzystywanie kryptowalut do prania pieniędzy.
Osoby zajmujące się praniem brudnych pieniędzy pobierały od swoich przestępców prowizję w wysokości od 1.5% do 5% za zamianę nielegalnych dochodów na wirtualne waluty za pośrednictwem giełd kryptograficznych, poinformowało ministerstwo za pośrednictwem swojego oficjalnego konta Wechat.
Chińskie Stowarzyszenie Płatności i Rozliczeń poinformowało w środę, że rośnie liczba przestępstw związanych z wykorzystaniem wirtualnych walut.
Ponieważ kryptowaluty mają charakter anonimowy, wygodny i globalny, „stają się coraz bardziej ważnym kanałem transgranicznego prania pieniędzy” – podało stowarzyszenie w oświadczeniu.
Kryptowaluty stały się już popularnym środkiem płatniczym w nielegalnych działaniach hazardowych. Prawie 13% witryn hazardowych obsługuje korzystanie z wirtualnych walut i blockchain Według stowarzyszenia technologia utrudniła władzom śledzenie pieniędzy.
Sprawozdania Samuela Shena w SZANGHAJU i Aluna Johna w HONG KONGU; Edytowanie przez Simona Camerona-Moore'a
Zdjęcie: Reuters
Coinsmart. Beste Bitcoin-Börse w Europie
Źródło: https://datafloq.com/read/china-arrests-1100-suspects-crackdown-crypto-related-money-laundering/15321