Sprawa dotycząca Oasis, programu Ponziego o wartości 78 milionów dolarów
który udawał fundusz inwestycyjny wymiany walut, przyjął nowy obrót po
sąd uchylił decyzję o zwolnieniu A
skargę przeciwko rzekomym wspólnikom, w tym ATC Brokers.
Burton Wiand, pełniący funkcję odbiorcy Oasis
International Group pozwała brokera forex i Contract for Difference ATC Brokers Ltd., współzałożyciel firmy, David Manoukian i Spotex LLC. Wianda
zarzucił, że te podmioty i osoby fizyczne brały udział w oszustwie
transfery.
Początkowo sąd rejonowy oddalił jednak tę decyzję
Twierdzenia Wianda, powołując się na brak legitymacji procesowej i immunitetu ustawowego na podstawie art
Ustawa o przyzwoitości komunikacyjnej. Działania Wianda miały na celu odzyskanie majątku dla inwestorów.
Z najnowszych dokumentów sądowych wynika, że Oasis International
Grupa przedstawiła się jako lukratywne możliwości dla inwestorów, obiecując wysokie
zwroty poprzez walutę futures handlowy.
Jednak przedsięwzięcie podobno okazało się być
wyrafinowany schemat Ponziego, który spowodował straty inwestorów w wyniku sprzeniewierzenia
funduszy. Oaza działała jako waluta obca Fundusz Inwestycyjny, obiecujący
inwestorzy osiągają wysokie zyski. Jednakże, zgodnie z decyzją sądu, operatorzy
firmy ukrywała straty, sprzeniewierzała fundusze i wypłacała je w sposób fikcyjny
zwraca.
Powołując się na apelację wniesioną do Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych
w przypadku Middle District of Florida w dokumencie sądowym wspomniano: „We
doszedł do wniosku, że sąd rejonowy błędnie oddalił oszukańcze przeniesienie
roszczeń z tytułu braku legitymacji.”
„I chociaż sąd rejonowy słusznie
doszedł do wniosku, że Wiand nie miał legitymacji do podtrzymania roszczeń deliktowych, popełnił błąd
oddalił te roszczenia z uszczerbkiem i nie powinien był dochodzić do kwestii
immunitet ustawowy.”
Stan prawny i zarzuty
Firma ATC Brokers, zarejestrowana w Anglii i Walii, ułatwiała działalność handlową firmie Oasis,
natomiast Spotex dostarczył oprogramowanie umożliwiające prezentowanie inwestorom rzekomych fałszywych zwrotów.
Pościg prawny Wianda wymierzony był w te podmioty, zarzucając mu współudział w
operacji schematu.
Sąd dodał: „Jako zarejestrowany broker forex,
Firma ATC Brokers była zobowiązana do przeprowadzenia analizy due diligence przed wdrożeniem potencjału
handlarze. Usługi ATC Brokers umożliwiają licencjonowane i zatwierdzone inwestycje zagraniczne
podmiotom do zawierania transakcji na rynkach londyńskich w imieniu ich inwestora bazowego
klientów.”
Zatwierdzenie przez brokerów ATC rachunków do handlu forex w Oasis
i zapewnienie płynności rzekomo umożliwiły Oasis podjęcie działań obarczonych wysokim ryzykiem
działalność handlową. Przy dźwigni 100:1 Oasis poczyniła znaczne zakłady,
ostatecznie prowadząc do znacznych strat – wspomniał sąd.
Sprawa dotycząca Oasis, programu Ponziego o wartości 78 milionów dolarów
który udawał fundusz inwestycyjny wymiany walut, przyjął nowy obrót po
sąd uchylił decyzję o zwolnieniu A
skargę przeciwko rzekomym wspólnikom, w tym ATC Brokers.
Burton Wiand, pełniący funkcję odbiorcy Oasis
International Group pozwała brokera forex i Contract for Difference ATC Brokers Ltd., współzałożyciel firmy, David Manoukian i Spotex LLC. Wianda
zarzucił, że te podmioty i osoby fizyczne brały udział w oszustwie
transfery.
Początkowo sąd rejonowy oddalił jednak tę decyzję
Twierdzenia Wianda, powołując się na brak legitymacji procesowej i immunitetu ustawowego na podstawie art
Ustawa o przyzwoitości komunikacyjnej. Działania Wianda miały na celu odzyskanie majątku dla inwestorów.
Z najnowszych dokumentów sądowych wynika, że Oasis International
Grupa przedstawiła się jako lukratywne możliwości dla inwestorów, obiecując wysokie
zwroty poprzez walutę futures handlowy.
Jednak przedsięwzięcie podobno okazało się być
wyrafinowany schemat Ponziego, który spowodował straty inwestorów w wyniku sprzeniewierzenia
funduszy. Oaza działała jako waluta obca Fundusz Inwestycyjny, obiecujący
inwestorzy osiągają wysokie zyski. Jednakże, zgodnie z decyzją sądu, operatorzy
firmy ukrywała straty, sprzeniewierzała fundusze i wypłacała je w sposób fikcyjny
zwraca.
Powołując się na apelację wniesioną do Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych
w przypadku Middle District of Florida w dokumencie sądowym wspomniano: „We
doszedł do wniosku, że sąd rejonowy błędnie oddalił oszukańcze przeniesienie
roszczeń z tytułu braku legitymacji.”
„I chociaż sąd rejonowy słusznie
doszedł do wniosku, że Wiand nie miał legitymacji do podtrzymania roszczeń deliktowych, popełnił błąd
oddalił te roszczenia z uszczerbkiem i nie powinien był dochodzić do kwestii
immunitet ustawowy.”
Stan prawny i zarzuty
Firma ATC Brokers, zarejestrowana w Anglii i Walii, ułatwiała działalność handlową firmie Oasis,
natomiast Spotex dostarczył oprogramowanie umożliwiające prezentowanie inwestorom rzekomych fałszywych zwrotów.
Pościg prawny Wianda wymierzony był w te podmioty, zarzucając mu współudział w
operacji schematu.
Sąd dodał: „Jako zarejestrowany broker forex,
Firma ATC Brokers była zobowiązana do przeprowadzenia analizy due diligence przed wdrożeniem potencjału
handlarze. Usługi ATC Brokers umożliwiają licencjonowane i zatwierdzone inwestycje zagraniczne
podmiotom do zawierania transakcji na rynkach londyńskich w imieniu ich inwestora bazowego
klientów.”
Zatwierdzenie przez brokerów ATC rachunków do handlu forex w Oasis
i zapewnienie płynności rzekomo umożliwiły Oasis podjęcie działań obarczonych wysokim ryzykiem
działalność handlową. Przy dźwigni 100:1 Oasis poczyniła znaczne zakłady,
ostatecznie prowadząc do znacznych strat – wspomniał sąd.
- Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
- PlatoData.Network Pionowe generatywne AI. Wzmocnij się. Dostęp tutaj.
- PlatoAiStream. Inteligencja Web3. Wiedza wzmocniona. Dostęp tutaj.
- PlatonESG. Węgiel Czysta technologia, Energia, Środowisko, Słoneczny, Gospodarowanie odpadami. Dostęp tutaj.
- Platon Zdrowie. Inteligencja w zakresie biotechnologii i badań klinicznych. Dostęp tutaj.
- Źródło: https://www.financemagnates.com//forex/atc-brokers-entangled-in-legal-tussle-involving-78m-suspected-ponzi-scheme/
