Det amerikanske justisdepartementet (DOJ) har tatt ut tiltale mot tre personer for å ha svindlet investorer for nesten 2 milliarder dollar.

I følge DOJ promoterte personene et falskt investeringsprogram for kryptovaluta som lovet investorer høy avkastning.

En kryptosvindel på 1.89 milliarder dollar

I en pressemelding 29. januar 2024 sa DOJ at Sam Lee, en australsk bosatt i De forente arabiske emirater (UAE), og amerikanske statsborgere Rodney Burton og Brenda Chunga, utførte kryptosvindel på 1.89 milliarder dollar med en investeringsordning kalt HyperFund.

Mens Lee sies å være medgründer av HyperFund, var Burton og Chunga promotører av prosjektet, som også hadde andre navn som HyperCapital, HyperNation, HyperVerse og HyperTech.

Mellom juni 2020 og november 2022 hevdet Lee og arrangørene hans at investorer ville få 0.5 % til 1 % daglig i passive belønninger hvis investorene kjøpte HyperFund-medlemspakker mens de lovet å doble eller tredoble sin opprinnelige investering.

Trioen hevdet videre at deler av betalingene ville komme fra inntekter fra HyperFunds "storskala kryptogruvedrift." Ifølge DOJ fantes imidlertid ikke slike operasjoner.

I juli 2021 så det ut til at selskapet ikke holdt tritt med løftene sine og begynte i stedet å blokkere investorer fra å gjøre uttak.

I følge en uttalelse fra USAs advokat Erek L. Barron for District of Maryland:

"Nivået av påstått svindel her er svimlende. Enten det er svindel med kryptovaluta eller annen økonomisk svindel, hvis det høres for godt ut til å være sant, er det sannsynligvis det. Dette kontoret og våre politipartnere vil holde gjerningsmenn ansvarlige for disse og andre svindelordninger.»

Mens Lee og Chunga er siktet for ett tilfelle av konspirasjon for å begå svindel med verdipapirsvindel, er Burton siktet for å drive en ulisensiert pengeoverføringsvirksomhet. Selv om Chunga erkjente straffskyld for anklagene hennes, risikerer de tre personene hver en maksimal fengselsstraff på fem år hvis de blir dømt.

En falsk administrerende direktør

United States Securities and Exchange Commission (SEC) kunngjorde også siktelser mot Lee og Chunga. I følge SECs klage, Chunga fikk 3.7 millioner dollar fra HyperFund-plattformen og direkte fra investorer.

Hun brukte gevinsten på luksuriøse klær, vesker og smykker, kjøpte et hjem i Maryland og et sameie i Dubai, samt en BMW.

Bortsett fra å drive HyperFund som det SEC kalte et pyramide- og Ponzi-opplegg, introduserte HyperFund, etter sin omprofilering til HyperVerse, en ny administrerende direktør kalt Steven Reece Lewis, som var en betalt skuespiller basert i Bangkok, Thailand, og var TV-programleder.

SEC anklaget Lee og Chunga for uregistrerte tilbud og salg av verdipapirer og svindel, og søker om tømming av dårlig mottatte midler, forhåndsvurderingsrenter og sivile pengestraff.

I mellomtiden gikk Chunga med på å avgjøre anklagene mot henne, er villig til å betale utslag og bøter som bestemt av retten, og vil bli forbudt fra visse aktiviteter.