KuCoin, en fremtredende global kryptovalutabørs, og to av dens grunnleggere står overfor kriminelle anklager fra amerikanske myndigheter, noe som vekker bekymring for sikkerheten til brukermidler som holdes på plattformen.

Chun Gan og Ke Tang er de to grunnleggerne som står overfor siktelser. De er tiltalte for å ha konspirert for å drive en ulisensiert pengeoverføringsvirksomhet og brudd på bankhemmelighetsloven ved med vilje å unnlate å opprettholde et adekvat anti-hvitvaskingsprogram (AML). Myndighetene hevder at KuCoin under deres ledelse sviktet amerikanske AML-lover for å bli en av verdens største kryptovalutabørser.

Kucoin rangerer på femteplass etter handelsvolum blant sentraliserte børser, ifølge Quinceko, og behandlet over 2 milliarder dollar med handler i løpet av de siste 24 timene.

Den amerikanske advokaten Damian Williams understreket at mens KuCoin brukte sin betydelige amerikanske kundebase til å bli en stor aktør i kryptovalutamarkedet, valgte den bevisst å se bort fra amerikanske lover.

"Kryptobørser som KuCoin kan ikke ha det begge veier. Dagens tiltale bør sende en klar melding til andre kryptobørser: hvis du planlegger å betjene amerikanske kunder, må du følge amerikansk lov, enkelt og greit,” sa han.

Myndighetene sa at etterforskningen deres viste at KuCoin, som ble grunnlagt i 2017, vokste raskt og tiltrakk seg over 30 millioner kunder. Til tross for sin raske suksess, klarte imidlertid KuCoin angivelig ikke å implementere grunnleggende anti-hvitvaskingspolitikk.

Det påstås også at KuCoin aktivt forsøkte å skjule eksistensen til sine amerikanske kunder for å unngå amerikanske AML- og KYC-krav, slik at børsen kan brukes som en plattform for hvitvasking av penger og kriminelle aktiviteter.

Mens Gan og Tang forblir på frifot, inkluderer anklagene mot dem én telling av konspirasjon for å bryte bankhemmelighetsloven og én telling av konspirasjon for å drive en ulisensiert pengeoverføringsvirksomhet, med en maksimumsdom på fem års fengsel. Bedriftsenhetene bak KuCoin, inkludert Flashdot Limited, Peken Global Limited og Phoenixfin Private Limited, står også overfor lignende anklager.