En rettssak er startet av

Commodity Futures Trading Commission

(CFTC) rettet mot operatørene av

KuCoin

plattform, kjent for sine sentraliserte kryptovalutahandelstjenester.

KuCoin står overfor anklager fra reguleringsorganet for å drive en uregistrert digital eiendelsderivatbørs og for flere brudd på Commodity Exchange Act (CEA) og forskrifter fastsatt av CFTC, som angitt i deres

offentlig kunngjøring

tirsdag (26. mars).

Enhetene Mek Global Limited, PhoenixFin PTE Ltd., Flashdot Limited og Peken Global Limited er gjenstander for klagen som er sendt inn, i henhold til kunngjøringen.

Etter avsløringen av søksmålet kommuniserte KuCoin gjennom en

sosiale medier innlegg

på X: «#KuCoin opprettholder normal drift, og sikrer at brukernes eiendeler er fullstendig sikret. Vi har tatt de relevante rapportene til etterretning og vurderer for tiden detaljene gjennom vårt juridiske team. KuCoin opprettholder en sterk forpliktelse til lovlig overholdelse og overholder pålagte standarder."

CFTC hevder i søksmålet at KuCoin fra juli 2019 til juni 2023 gjennomførte og avgjorde handler i råvarederivater og administrerte girede eller finansierte transaksjoner med råvarer for enkeltpersoner i USA uten å ta i bruk obligatoriske KYC-prosesser.

I tillegg antyder søksmålet at KuCoin kom med villedende uttalelser som hevdet håndhevelsen av KYC-tiltak og ikke klarte å forhindre USA-baserte forbrukere fra å få tilgang til tjenestene deres, ifølge detaljene i kunngjøringen.

Videre skal børsen ha tillatt amerikanske kunder å handle på sin plattform uten å implementere tiltak for å blokkere dem, for eksempel IP-adressebegrensninger, som fremsatt i kunngjøringen.

Ian McGinley, direktør for Enforcement ved CFTC, påpekte i kunngjøringen at visse offshore-kryptohandelsplattformer gjentatte ganger har tillatt derivathandel under falske forutsetninger om å være utilgjengelig for amerikanske borgere, til tross for at alle i USA med grunnleggende teknologi kan handle anonymt .

I en tidligere rettsutvikling i desember 2023 avgjorde en amerikansk distriktsdomstol CFTCs forlik med handelsplassen for kryptovaluta.

Binance

og dens tidligere administrerende direktør,

Changpeng Zhao

. Denne resolusjonen inkluderer en betydelig økonomisk straff på 150 millioner dollar pålagt Zhao personlig, og gir mandat til en kompensasjonsbetaling på 2.7 milliarder dollar fra Binance til CFTC, som deler likt mellom refusjon av omstridte transaksjonsgebyrer og en straffesanksjon.