Det amerikanske justisdepartementet har bl.adømt David Gilbert Saffron, en australsk statsborger, og Vincent Anthony Mazzotta Jr., bosatt i Los Angeles, for å ha orkestrert en 25 millioner dollar Ponzi-ordning som utnytter AI-kryptohandel. Denne saken fremhever den økende bekymringen over uredelige aktiviteter i det voksende feltet av kryptovaluta og AI-teknologier.
Detaljer om skjemadrift
Tiltalen hevder at Saffron og Mazzotta konspirerte for å svindle investorer gjennom ulike handelsprogrammer som falskt lovet høy avkastning ved å bruke en AI-automatisert handelsbot for kryptovalutamarkeder. Opererte under forskjellige navn, inkludert Circle Society, Bitcoin Wealth Management, Omicron Trust, Mind Capital og Cloud9Capital, duoet duoen investorer og misbrukte midler til ekstravagante personlige utgifter som private jetfly, luksushoteller og private sikkerhetsvakter.
Opprettelse av fiktive enheter
For å fremme sine uredelige aktiviteter opprettet Saffron og Mazzotta en fiktiv enhet ved navn Federal Crypto Reserve. De fikk ofre til å investere i ordningene deres og anmodet deretter om ytterligere midler under dekke av å etterforske og gjenopprette ofrenes tap. Saffron, ved å bruke aliaser og online-personas som Blue Wizard og Bitcoin Yoda, maskerte identiteten hans under disse oppfordringene.
Gebyr for hindring og hvitvasking
Begge personene er anklaget for å ha konspirert for å hindre rettferdighet ved å skjule eiendeler, ødelegge bevis og forfalske dokumenter. De skal ha brukt metoder som «blockchain-hopping» og «miksere» eller «tumblere» for å forhindre sporing av den feiltilegnede kryptovalutaen. Anklagene mot dem inkluderer elektronisk svindel, hvitvasking av penger og hindring av rettsvesenet, og hver av dem risikerer opptil 20 års fengsel for store punkter hvis de blir dømt.
Spesielt ble Saffron tidligere siktet av Commodity Futures Trading Commission, noe som indikerer en historie med juridiske utfordringer knyttet til hans økonomiske aktiviteter.
Bildekilde: Shutterstock
- SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk deg selv. Tilgang her.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
- PlatoESG. Karbon, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Avfallshåndtering. Tilgang her.
- PlatoHelse. Bioteknologisk og klinisk etterretning. Tilgang her.
- kilde: https://Blockchain.News/news/australian-and-los-angeles-residents-charged-in-25-million-ai-crypto-trading-ponzi-scheme
