Italiensk rettshåndhevelse har beslaglagt tre online gamblingselskaper registrert på Malta som en del av "Operation Galaxy"-etterforskningen av 'Ndrangheta-mafiaens involvering i øynasjonens iGaming-industri.
Selskapene er angivelig knyttet til den italienske forretningsmannen Antonio Ricci, som tjenestemenn mener bygde et nettverk av online gamblingselskaper som ville overføre en del av overskuddet deres til 'Ndrangheta, som er basert i Reggio Calabria, Italia, i bytte mot beskyttelse, samt hjelp til å markedsføre sine merkevarer. Den ulovlige gamblinggruppen ville på sin side sende innsamlede midler til satellittsteder i utlandet for å unngå italienske skatter.
Den estimerte verdien av de konfiskerte eiendelene er €400 millioner.
Italienske Guardia di Finanza, under autorisasjon av Direzione Investigativa Antimafia (DIA), utførte beslagene, som i tillegg til de tre navngitte gamblingselskapene inkluderer to maltesiske truster og deres finansielle porteføljer. Den estimerte verdien av de konfiskerte eiendelene er €400 millioner.
I mellomtiden har en domstol utstedt en to og et halvt års spesiell overvåkingsordre mot den 48 år gamle Ricci, som ikke får forlate Reggio Calabria. Han hadde bodd på Malta i et tiår og kjempet mot utlevering til Italia for andre forbrytelser før han frivillig returnerte til Italia tidlig i 2020.
«Ndrangheta-forbindelser til den maltesiske gamblingindustrien er ikke uvanlig. I 2015 ble seks mistenkte mafiamedlemmer utlevert fra Malta til Italia for å bli straffeforfulgt for deres rolle i en ordning for hvitvasking av pengespill på nett. Og på slutten av 2023 var over 200 medlemmer av 'Ndrangheta dømt til til sammen 2,200 i fengsel for en rekke forbrytelser; de brukte online gambling selskaper til å hvitvaske pengene sine.
- SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk deg selv. Tilgang her.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
- PlatoESG. Karbon, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Avfallshåndtering. Tilgang her.
- PlatoHelse. Bioteknologisk og klinisk etterretning. Tilgang her.
- kilde: https://www.vegasslotsonline.com/news/2024/02/01/italian-police-seize-three-maltese-online-gambling-companies-in-mafia-related-sting/
