Financial Intelligence Unit (FIU) i India har bedt departementet for elektronikk og informasjonsteknologi om å gjøre det begrense nettadressene til ni kryptovalutabørser. Målet er å begrense tilgangen til plattformer som MEXC Global, Bitfinex, Bitstamp, Binance, Gate.io, Kraken, Bittrex, Huobi og Kucoin, med henvisning til deres påståtte "ulovlige operasjoner" og manglende overholdelse av loven om forebygging av hvitvasking av penger.
FIU, som fungerer som det sentrale nasjonale byrået, har i oppgave å motta, behandle, analysere og spre informasjon relatert til mistenkte økonomiske transaksjoner, inkludert terrorfinansiering og hvitvasking, til håndhevingsbyråer over hele verden.
India har jobbet aktivt for å integrere kryptovalutasektoren med dets konvensjonelle finansielle landskap. I mars, landet beordret at kryptovalutaselskaper skaffer kjenn-din-kunde-data (KYC)., som krever at de registrerer seg hos byrået. Enhver tjenesteleverandør av virtuelle aktiva (VASP) som opererer i India, enten det er offshore eller innenlands, er forpliktet til å registrere seg hos FIU som en rapporterende enhet og overholde loven om forebygging av hvitvasking av penger.
Mens FIU nå har 31 registrerte firmaer, er byrået bemerket at flere offshore-enheter som betjener en betydelig prosentandel av indiske brukere ikke overholdt lovene knyttet til hvitvasking av penger (AML) og forfalskning (CFT). FIU utstedte varslinger om årsak til de ni blokkerte VASP-ene, selv om de spesifikke konsekvensene utover URL-blokkering fortsatt er uklare.
I august understreket Indias statsminister Narendra Modi nødvendigheten av global regulering av kryptovaluta, og hevdet at reguleringer og rammeverk bør strekke seg utover individuelle land eller regionale grupper. India har imidlertid vist en forsiktig tilnærming til krypto, og har innført høye kapitalfortjenesteskatter, innføre en betydelig skatt på 30 % — overskridende satser brukt på aksjer og andre investeringer — og 1 % kildeskatt (TDS). Lovbrytere eller plattformer som ikke overholder TDS, kan få straffer, inkludert bøter eller fengsel fra tre måneder til syv år, i henhold til en endring av § 271C i inntektsskatteloven.
I oktober tok Financial Action Task Force (FATF) til orde for at medlemslandene skulle implementere en reiseregel som sporer kryptotransaksjoner for å bekjempe terrorfinansiering og ulovlige aktiviteter. Indias holdning til å håndheve reiseregelen er fortsatt usikker.
India topper kloden når det gjelder bruk av kryptovalutaer blant allmennheten, ifølge en Chainalysis-analyse, til tross for landets sentralbanksjef avvise kryptovalutaer som spekulative spillmuligheter. Selv om det er lovgivningsmessige hindringer, har nasjonen det nest største estimerte transaksjonsvolumet i verden for kryptovalutaer.
Etablerte kryptoselskaper som f.eks Stronghold Digital Mining Inc. (NASDAQ: SDIG) håper at store jurisdiksjoner rundt om i verden vedtar stabile kryptolover slik at bransjeaktører kan være sikre på det regulatoriske miljøet de opererer i.
Om CryptoCurrencyWire
CryptoCurrencyWire ("CCW") er en spesialisert kommunikasjonsplattform med fokus på blokkjede og kryptovalutasektoren. Det er et av 60+ merker innen Dynamisk merkevareportefølje @ IBN som leverer: (1) tilgang til et stort nettverk av ledningsløsninger via InvestorWire å effektivt og effektivt nå et utall av målmarkeder, demografi og ulike bransjer; (2) artikkel og redaksjonell syndikering til 5,000+ utsalgssteder; (3) forbedret forbedring av pressemeldingen for å sikre maksimal effekt; (4) distribusjon av sosiale medier via IBN til millioner av følgere på sosiale medier; og (5) et komplett utvalg av skreddersydde bedriftskommunikasjonsløsninger. Med bred rekkevidde og et erfaren team av medvirkende journalister og skribenter, er CCW unikt posisjonert for best mulig å betjene private og offentlige selskaper som ønsker å nå et bredt publikum av investorer, influencere, forbrukere, journalister og allmennheten. Ved å kutte gjennom overbelastningen av informasjon i dagens marked, gir CCW sine kunder enestående anerkjennelse og merkevarebevissthet. CCW er der siste nytt, innsiktsfullt innhold og handlingskraftig informasjon samles.
For å motta SMS-varsler fra CryptoCurrencyWire, tekst "CRYPTO" til 888-902-4192 (kun amerikanske mobiltelefoner)
For mer informasjon, vennligst besøk https://www.CryptoCurrencyWire.com
Se alle bruksvilkår og ansvarsfraskrivelser på CryptoCurrencyWire-nettstedet som gjelder for alt innhold levert av CCW, uansett hvor det publiseres eller publiseres på nytt: https://www.CryptoCurrencyWire.com/Disclaimer
CryptoCurrencyWire
New York, NY
www.CryptoCurrencyWire.com
212.994.9818 Kontor
Editor@CryptoCurrencyWire.com
CryptoCurrencyWire drives av IBN
- SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk deg selv. Tilgang her.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
- PlatoESG. Karbon, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Avfallshåndtering. Tilgang her.
- PlatoHelse. Bioteknologisk og klinisk etterretning. Tilgang her.
- kilde: https://www.cryptocurrencywire.com/india-moves-to-block-website-urls-of-several-crypto-firms-including-binance-kraken/
