Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) klaagt een Bulgaarse vrouw aan voor fraude omdat ze naar verluidt een rol heeft gespeeld in een crypto-plan van meerdere miljarden dollars.
In een nieuw persbericht, de DOJ kondigt beschuldigingen van fraude tegen de Bulgaarse onderdaan Irina Dilkinksa omdat ze naar verluidt het hoofd is van de juridische en compliance-afdeling van OneCoin, een crypto-gefocust piramidespel van $ 4 miljard.
Zoals verklaard door de Amerikaanse advocaat voor het zuidelijke district van New York, Damien Williams,
“Irina Dilkinska, het veronderstelde hoofd van Legal and Compliance voor het OneCoin cryptocurrency-piramideschema, bereikte precies het tegenovergestelde van haar functietitel en zou OneCoin naar verluidt in staat hebben gesteld miljoenen dollars aan illegale opbrengsten wit te wassen via lege vennootschappen.
Dilkinska hielp bij het bestendigen van een veelomvattend plan met miljoenen slachtoffers en miljarden dollars aan verliezen, en ze zal nu worden berecht voor haar vermeende misdaden.
OneCoin, dat in 2014 werd opgericht door "cryptoqueen" Ruga Ignatova en op de markt werd gebracht als een multi-level marketingbedrijf, bleek een piramidespel te zijn waarbij leden commissies ontvingen voor het werven van anderen om frauduleuze cryptocurrency-pakketten te kopen, aldus het persbericht.
Ignatova werd aangeklaagd voor het brein achter het plan in 2017, maar verdween nadat ze aan boord was gegaan van een vlucht naar Athene, Griekenland. In juni 2022 werd ze toegevoegd aan de top tien van meest gezochte personen van de FBI.
Dilkinksa en haar mede-samenzweerders gebruikten lege vennootschappen om meer geld van slachtoffers te krijgen en om geld wit te wassen, aldus het DOJ. Ze wordt beschuldigd van samenzwering om telefraude te plegen en één keer samenzwering om witwassen te plegen, op beide kan een maximale straf van 20 jaar staan.
Mis geen beat - Inschrijven om crypto-e-mailwaarschuwingen rechtstreeks in uw inbox te ontvangen
Check Prijs Actie
Volg ons op Twitter, Facebook en Telegram
Surfen De Daily Hodl Mix
Disclaimer: meningen die worden geuit op The Daily Hodl zijn geen beleggingsadviezen. Beleggers moeten hun due diligence doen voordat ze risicovolle investeringen in Bitcoin, cryptocurrency of digitale activa doen. Houd er rekening mee dat uw overdrachten en transacties op eigen risico zijn en dat eventuele verliezen die u oploopt, uw verantwoordelijkheid zijn. The Daily Hodl beveelt het kopen of verkopen van cryptocurrencies of digitale activa niet aan, noch is The Daily Hodl een beleggingsadviseur. Houd er rekening mee dat The Daily Hodl deelneemt aan affiliate marketing.
Uitgelichte afbeelding: Shutterstock/Mia Stendal/VECTORY_NT
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- Bron: https://dailyhodl.com/2023/03/22/woman-allegedly-involved-in-4000000000-onecoin-scheme-hit-with-fraud-charges-by-the-doj/
