Het was amper drie weken geleden dat TimesNext nieuws had gemeld over problemen met handel met voorkennis op de cryptomarkt. En op woensdag lanceerden federale aanklagers de allereerste zaak over handel met voorkennis met betrekking tot digitale activa. Het beweerde dat een voormalige medewerker van de NFT-marktplaats gevoelige informatie had misbruikt om NFT's te kopen voordat hij op de startpagina werd gepromoot en in waarde steeg.

Een NFT, of Non-Fungible Token, is een niet-repliceerbaar eigendomsbewijs voor een crypto-activum dat wordt uitgewisseld op de Ethereum-blockchain.

Gisteren werd Nathanial Chastain, een voormalig productingenieur voor OpenSea, de toonaangevende NFT-marktplaats, gearresteerd en beschuldigd van fraude met overboekingen en het witwassen van geld.

De beschuldigingen

Volgens de beschuldiging, kocht hij ongeveer 45 NFT's anoniem kort voordat ze werden gemarkeerd op de startpagina van OpenSea, en ruilde ze vervolgens voor twee tot vijf keer hun oorspronkelijke prijs toen ze in waarde stegen.

"NFT's zijn misschien nieuw, maar dit soort illegale plannen zijn dat niet", zei Damian Williams, de Amerikaanse procureur van het zuidelijke district van New York, woensdag. "De beschuldigingen van vandaag demonstreren de toewijding van dit bureau om handel met voorkennis tegen te gaan, of het nu op de aandelenmarkt of op de blockchain plaatsvindt."

Chastain was verantwoordelijk voor het selecteren van NFT's voor publicatie op de site van OpenSea als onderdeel van zijn werk. De lijst met te markeren NFT's werd door het platform geheim gehouden totdat ze op de homepage van OpenSea werden weergegeven. De prijs die klanten waarschijnlijk zouden geven voor die NFT en andere NFT's die door dezelfde NFT-maker zijn geslagen, stegen vaak aanzienlijk toen ze eenmaal op het platform van OpenSea waren verschenen.

Van ten minste juni 2021 tot ten minste september 2021 heeft Chastain heimelijk tientallen NFT's gekocht met behulp van OpenSea's vertrouwelijke bedrijfsinformatie over welke NFT's op de startpagina zouden worden gemarkeerd. 

De Securities and Commodities Fraud Task Force van het Bureau onderzoekt deze zaak. De vervolging wordt geleid door de assistent-advocaten van de VS Thomas S. Burnett en Nicolas Roos.

De beschuldigingen in de beschuldigingen zijn slechts beschuldigingen, en de beklaagde wordt voor onschuldig gehouden totdat en tenzij zijn schuld is bewezen, schreef het US Attorney's Office.

Reactie van OpenSea

Afgelopen september, OpenSea toegegeven dat een van zijn medewerkers NFT's op de startpagina had omgedraaid met behulp van vertrouwelijke informatie.

NFT's stellen ons in staat om dingen (inclusief game-merchandise, digitale kunst, concerttickets of verzamelobjecten) in de virtuele wereld te bezitten zoals we ze in de fysieke wereld bezitten. Het verandert het internet ingrijpend en vereist sterke principes, goed georganiseerd gedrag en openheid, schreef OpenSea in zijn blogpost.

“We streven ernaar dat OpenSea een eerlijk speelveld is voor kopers, handelaren, makers, verzamelaars, ontwikkelaars en iedereen die nieuw is in de industrie als marktplaats in de voorhoede van deze nieuwe omgeving. We waarderen de steun van onze community en zullen blijven investeren in processen en regels die ervoor zorgen dat ons platform open en transparant blijft. Terwijl we ons beleid ontwikkelen en de transparantie in alles wat we doen verbeteren, zullen we proactieve updates blijven publiceren”, voegde het bericht eraan toe.

"We zullen vertrouwen en transparantie moeten verankeren in alles wat we doen voor een nieuw, meer open internet dat kunstenaars en verzamelaars beloont", verklaarde OpenSea-medeoprichter Devin Finzer destijds. "We zijn vastbesloten om het juiste te doen voor onze gebruikers en het vertrouwen van de gemeenschap in ons te herstellen."