Zephyrnet-logo

VK de thuisbasis van honderden bedrijven die crypto- en forex-zwendel uitvoeren

Datum:

Dat heeft het Bureau voor Onderzoeksjournalistiek (TBIJ) gezegd geïdentificeerd 168 bedrijven beschuldigd van het runnen van crypto of frauduleuze handel in vreemde valuta in het VK

Slachtoffers van de oplichting worden vaak benaderd – via sociale media, datingwebsites en Whatsapp – en overtuigd om te investeren in crypto-handelsplatforms – waarvan er 17 zijn bevestigd als “varkensslachterij”, volgens het TBIJ-rapport.

Verliezen bedragen in totaal $ 3.4 miljoen - geen teken van herstel

De zwendelpraktijken hebben in totaal ongeveer $ 3.4 miljoen (£ 2.8 miljoen) aan verliezen veroorzaakt door slachtoffers verspreid over het VK, de VS, Canada, Turkije, Duitsland en Polen.

Volgens het rapport waren de meeste van de 168 geïdentificeerde bedrijven geregistreerd op Londense adressen en hadden ze ten minste één Chinese directeur. Mazen in het Britse bedrijfsregistratiesysteem dragen bij aan de zwendel, omdat het VK wordt gezien als een betrouwbare locatie.

Preventieve maatregelen van de overheid gewaarschuwd.

De Britse regering beloofde "de regels aan te scherpen, inclusief de introductie van een vereiste om de aan Companies House verstrekte informatie te verifiëren".

Graham Barrow, onderzoeker op het gebied van financiële criminaliteit, waarschuwde echter dat de hervorming een welkome "stap voorwaarts" is, maar dat de wetgeving "aanzienlijke mazen in de wet" kan opleveren - inclusief onduidelijkheid rond identiteitsverificatie "voor personen die zakelijke dienstverleners gebruiken om namens hen bedrijven te registreren."

Barrow zei:

 "We weten al minstens 20 jaar dat Britse bedrijven worden gebruikt bij deze zwendel en dat we waarschijnlijk 's werelds grootste aanbieder van zwendelbedrijven zijn."

Barrow beschreef de passiviteit van het VK op het gebied van crypto-zwendel als een "abjecte mislukking", wat suggereert dat er meer moet worden gedaan om deze frauduleuze activiteiten te voorkomen - inclusief het verifiëren van informatie die aan Companies House is verstrekt.

spot_img

Laatste intelligentie

spot_img