In een belangrijke ontwikkeling heeft de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC). spande een uitgebreide rechtszaak aan tegen Binance, 's werelds grootste cryptocurrency exchange. De rechtszaak, waarin 13 afzonderlijke aanklachten worden beschreven, werd op maandag 5 juni ingediend bij de federale rechtbank en beschuldigt Binance van wanbeheer van klantgelden en misleiding jegens toezichthouders en investeerders over haar activiteiten.

“Door middel van dertien aanklachten beweren we dat Zhao- en Binance-entiteiten zich bezighielden met een uitgebreid web van bedrog, belangenverstrengeling, gebrek aan openbaarmaking en berekende ontduiking van de wet”, zei SEC-voorzitter Gary Gensler.

“Zoals beweerd, hebben Zhao en Binance investeerders misleid over hun risicocontroles en corrupte handelsvolumes, terwijl ze actief verborgen hielden wie het platform bediende, de manipulatieve handel van de aangesloten marktmaker en zelfs waar en bij wie investeerdersfondsen en crypto-activa werden bewaard.”

De rechtszaak

Volgens de SEC is Binance beschuldigd van het vermengen van klantgelden ter waarde van miljarden dollars en het heimelijk overmaken ervan naar een apart bedrijf, Merit Peak Limited. Dit bedrijf staat naar verluidt onder controle van de oprichter van Binance, Changpeng Zhao, die in de cryptocurrency-wereld algemeen bekend staat als "CZ"

De aanklachten tegen Binance strekken zich uit tot beschuldigingen van misleidende beleggers over de robuustheid van haar systemen die zijn ontworpen om manipulatieve handel te identificeren en te beteugelen. De SEC beweert verder dat Binance geen adequate maatregelen heeft genomen om te voorkomen dat Amerikaanse investeerders toegang krijgen tot de niet-gereguleerde beurs.

In de juridische klacht staat ook dat de SEC zich heeft geïdentificeerd meerdere individuele tokens waarvan zij meent dat het effecten zijn, waaronder BNB, BUSD, SOL, ADA, MATIC, FIL, ATOM, ALGO, COTI, SAND (The Sandbox), MANA (Decentraland), AXS (Axie Infinity).

Binance reageert

Zhao ging naar Twitter om de beschuldigingen te behandelen en gaf aan dat hij de klacht nog niet had ontvangen en dat het bedrijf zou reageren zodra dit het geval is. Aanvankelijk zei hun team dat ze "standby stonden om ervoor te zorgen dat systemen stabiel zijn, inclusief opnames en stortingen."

4.

Ons team staat klaar om ervoor te zorgen dat systemen stabiel zijn, inclusief opnames en stortingen.

We zullen een reactie geven zodra we de klacht hebben gezien. Heb het nog niet gezien. Media krijgen de informatie eerder dan wij.

????

- CZ 🔶 Binance (@cz_binance) 5 June 2023

Zhao twitterde uiteindelijk het officiële antwoord van het bedrijf op de beschuldigingen, bewerend dat de SEC tot doel heeft de vorm van de cryptomarkt "eenzijdig te definiëren".

"We zijn teleurgesteld dat de Amerikaanse Securities and Exchange Commission ervoor heeft gekozen om vandaag een klacht in te dienen tegen Binance", legt het bedrijf uit in een blogpost waarin de kwestie wordt behandeld. "Vanaf het begin hebben we actief meegewerkt aan de onderzoeken van de SEC en hebben we hard gewerkt om hun vragen te beantwoorden en hun zorgen weg te nemen."

"Helaas is de weigering van de SEC om productief met ons in zee te gaan slechts een ander voorbeeld van de misplaatste en bewuste weigering van de Commissie om de broodnodige duidelijkheid en begeleiding te bieden aan de digitale activa-industrie", vervolgde de post.

“De actie van vandaag is er weer een in een reeks voorbeelden waarin, net als bij andere cryptoprojecten die met soortgelijke rechtszaken worden geconfronteerd, de Commissie heeft besloten om te reguleren met de botte wapens van handhaving en rechtszaken in plaats van de doordachte, genuanceerde aanpak die wordt vereist door deze dynamische en complexe technologie. ”

Wat dit betekent voor Binance

Deze rechtszaak tegen Binance is de laatste in een reeks acties van Amerikaanse regelgevers die zogenaamd gericht waren op het brengen van orde in een grotendeels ongereguleerde cryptocurrency-handelsruimte. Hoewel het lijkt alsof regelgevers tot doel hebben ervoor te zorgen dat grote spelers in de sector zich aan de Amerikaanse wetten houden, is er veel discussie en onenigheid geweest, zelfs binnen de eigen leiding van de SECof het 'regulering door handhaving'-beleid van de organisatie al dan niet effectief of eerlijk is.

Binance, net als zijn concurrent Coinbase, worstelt met toenemende juridische druk in het licht van deze aanpak. Het ministerie van Justitie onderzoekt momenteel de mogelijkheden van de eerste schendingen van het witwassen van geld. Bovendien verbrak Mazars, het externe accountantskantoor van Binance, de banden met het bedrijf nadat het vorig jaar besloot om de zaken met cryptocurrency-bedrijven stop te zetten. De dominantie van Binance op de cryptocurrency-markt is ook aan het afnemen, hoewel het nog steeds de nummer één uitwisseling per volume in de markt.

In een poging zijn reputatie te behouden en complicaties met de SEC te voorkomen, heeft Binance het afgelopen jaar verschillende nieuwe compliance-functionarissen aan boord gehaald, waaronder een voormalig federaal parket die nu de compliance-operatie leidt.

In het SEC-verklaring waarin de aanklacht wordt aangekondigd, verklaarde Gurbir S. Grewal, directeur van de handhavingsafdeling van de SEC: “We beweren dat Zhao en de Binance-entiteiten niet alleen de verkeersregels kenden, maar er ook bewust voor kozen om deze te omzeilen en hun klanten en investeerders in gevaar te brengen. ”

De actie van de SEC komt iets meer dan een maand nadat de Commodities Futures Trading Commission (CFTC) haar eigen initiatief had genomen civiele handhavingsactie tegen Binance en Zhao, waarin de CFTC streeft naar een levenslang verbod op Zhao om zaken te doen binnen zijn rechtsgebied. Het heeft ook tot doel Binance permanent uit de Verenigde Staten te verdrijven.

Voorgestelde bevriezing

Naar aanleiding van de uitgifte van de rechtszaak, de SEC vaardigde een noodoproep uit om activa van Binance.US op dinsdag te bevriezen. De voorgestelde bevriezing zou gevolgen hebben voor BAM Management US Holdings en BAM Trading Services, twee bedrijven die betrokken zijn bij de activiteiten van Binance.US.

De motie vraagt ​​ook om "de repatriëring en andere gespecificeerde hulp met betrekking tot de bewaring en controle van fiat-valuta en crypto-activa die door klanten zijn gedeponeerd, aangehouden, verhandeld en/of opgebouwd op het Binance.US crypto-activa-handelsplatform", wat de overdracht van activa zou inhouden. terug naar de Verenigde Staten.

Als de motie wordt toegewezen, zou Binance tegenover de rechtbank moeten rechtvaardigen waarom er geen gerechtelijk bevel (waardoor de activiteiten worden gestaakt) zou moeten worden uitgevaardigd. Het zou ook voorkomen dat Binance-beklaagden die in de rechtszaak worden genoemd, relevante gegevens verbergen of vernietigen. De motie geeft aan dat de SEC het juridische proces wil bespoedigen op grond van het feit dat Binance, juist door het gedrag waarvan het wordt beschuldigd, bereid is deel te nemen aan illegale acties.

Noot van de redactie: dit artikel is geschreven door een medewerker van nft now in samenwerking met OpenAI's GPT-4.

Dit artikel was aan het breken en is bijgewerkt met aanvullende informatie over de voorgestelde bevriezing van tegoeden.

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• EVM Financiën. Uniforme interface voor gedecentraliseerde financiën. Toegang hier.
• Quantum Media Groep. IR/PR versterkt. Toegang hier.
• PlatoAiStream. Web3 gegevensintelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• Bron: https://nftnow.com/news/sec-charges-binance-with-13-counts-of-securities-laws-violations/